Paxful thừa nhận có tội trong vụ án tại Mỹ về các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Paxful Holdings Inc., từng nổi tiếng với việc vận hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử peer-to-peer lớn, đã nhận tội tại một tòa án liên bang Hoa Kỳ về vai trò của mình trong việc tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp. Lời nhận tội đã được nộp vào ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại Quận phía Đông California, sau một cuộc điều tra dài của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác.

Các công tố viên cho biết Paxful đã cho phép nền tảng của mình bị sử dụng cho rửa tiền, lừa đảo và các khoản thanh toán liên quan đến mại dâm. Theo thỏa thuận, công ty sẽ nộp phạt hình sự $4 triệu đô la. Mặc dù các hướng dẫn liên bang đề xuất mức phạt trên $112 triệu đô la, các quan chức đã giảm số tiền sau khi xem xét tài chính của công ty. Tòa án đã lên lịch xét xử vào ngày 10 tháng 2 năm 2026.

Cách nền tảng của Paxful đã được sử dụng

Trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019, Paxful đã xử lý hơn 26,7 triệu giao dịch crypto trị giá gần $3 tỷ đô la. Trong thời gian đó, nền tảng tạo ra khoảng $29 triệu đô la doanh thu. Tuy nhiên, các nhà quản lý cho biết Paxful đã không thiết lập các hệ thống tuân thủ cơ bản.

Theo hồ sơ tòa án, công ty đã thu hút các đối tượng xấu bằng cách thúc đẩy kiểm tra danh tính hạn chế và kiểm soát chống rửa tiền yếu. Do đó, tội phạm đã sử dụng nền tảng cho nhiều kế hoạch khác nhau, bao gồm:

• Chuyển tiền crypto liên quan đến các vụ lừa đảo và tống tiền
• Thanh toán liên quan đến các mạng mại dâm trực tuyến
• Giao dịch liên quan đến các khu vực bị trừng phạt như Iran và Bắc Triều Tiên

Một vụ án nổi bật về khoảng $17 triệu Bitcoin liên quan đến Backpage và các trang web tương tự.

Các cáo buộc và tác động rộng lớn

Lời nhận tội này bao gồm ba tội liên bang. Bao gồm hoạt động kinh doanh chuyển tiền không phép, không duy trì chương trình AML hiệu quả, và âm mưu thúc đẩy mại dâm bất hợp pháp qua thương mại liên bang. Các công tố viên cũng cho biết Paxful đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo rõ ràng và không nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ bắt buộc.

Hơn nữa, các cựu giám đốc điều hành của Paxful, bao gồm đồng sáng lập Artur Schaback, đã nhận tội trong các vụ án liên quan. Các quan chức DOJ nhấn mạnh rằng các nền tảng crypto không thể tránh khỏi trách nhiệm bằng cách tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ siết chặt giám sát, vụ án Paxful là một cảnh báo rõ ràng. Các công ty crypto bỏ qua các quy tắc tuân thủ có thể vẫn phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, ngay cả sau nhiều năm.