600 tỷ USD Bitcoin biến mất: Sau khi Maudulo bị bắt, ai là Alex Saab, người nắm giữ đen tối của tiền mã hóa Venezuela?

Mỹ quân近日突 kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro, tuy nhiên phía sau vẫn chưa rõ tung tích của một khoản Bitcoin trị giá lên tới 600 tỷ USD dựa trên doanh thu vàng quốc gia và dầu mỏ. Zerohedge đưa tin, người nắm giữ chìa khóa riêng thực sự bị nghi là nhân vật bí ẩn “Alex Saab”, người vừa cùng lúc giúp ông rửa tiền, vừa cung cấp thông tin tình báo cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (DEA).

Đêm đột kích: Maduro bị bắt, nhưng khoản tiền bất hợp pháp phía sau thì sao?

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột nhập, kéo ông Nicolas Maduro cùng phu nhân ra khỏi phòng ngủ, đưa lên USS Iwo Jima, chuẩn bị đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy và vũ khí tại Manhattan. Tuy nhiên, trong khi Washington ăn mừng chiến thắng quân sự kịch tính này, thế giới bắt đầu chú ý đến một vấn đề khác: tiền của Maduro đang ở đâu?

Nhiều năm qua, chính quyền Venezuela đã làm rỗng kho bạc quốc gia, bán vàng và tài sản dầu mỏ để tham nhũng, đồng thời chuyển phần lớn số tiền này sang các loại tiền mã hóa khó truy vết. Giờ đây, Maduro đã bị bắt, nhưng người nắm giữ ví tiền dường như không có mặt trên chiếc tàu quân sự đó. Người này tên là “Alex Saab”.

(Vừa đột kích Venezuela! Trump cũng xem xét hành động quân sự đối với Colombia, Mexico, Cuba)

Alex Saab, người xử lý dòng tiền của Maduro và là điệp viên bí mật của Mỹ

Dù là trong chính sách chính thức của Venezuela hay trong mắt Washington, Alex Saab đều được xem là người yêu nước chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc là kẻ trốn tránh. Tuy nhiên, sự thật phức tạp hơn nhiều, Saab là điệp viên của DEA Mỹ, hai bên thậm chí đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Nói cách khác, Saab vừa giúp Maduro xây dựng mạng lưới dòng tiền xuyên qua Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, vừa nhiều lần gặp gỡ bí mật với phía Mỹ, cung cấp các thông tin quan trọng. Vai trò của ông có thể là thương nhân, tay trong, điệp viên, hoặc là một “ngân hàng bí mật” nắm giữ sinh mệnh tài chính của chính quyền.

Thông qua trung gian Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chuyển đổi lợi nhuận vàng thành tiền mã hóa, sau đó dùng các công cụ trộn (mixers) và ví lạnh để chuyển nhượng tài sản, giúp chúng thoát khỏi phạm vi kiểm soát của các cơ quan thực thi pháp luật phương Tây.

Sau khi Maduro bị bắt, mức độ quan trọng của Saab còn lớn hơn trước, vì ông có thể là người duy nhất biết được hướng đi của Bitcoin thậm chí là chìa khóa ví. Liệu ông sẽ hợp tác với phía Mỹ hay sẽ biến mất cùng số tài sản này? Hiện vẫn còn chưa rõ.

Đi sâu vào kênh quy đổi vàng sang Bitcoin, Venezuela đã làm thế nào để tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây?

Quy mô 600 tỷ USD Bitcoin không phải là chuyện đùa, trở lại năm 2018, khi nền kinh tế Venezuela sụp đổ, thiếu tiền mặt, chính quyền Maduro bắt đầu bán tháo dự trữ vàng quy mô lớn. Tài liệu tiết lộ, lượng xuất khẩu vàng trong năm đó lên tới 73,2 tấn, trị giá khoảng 2,7 tỷ USD.

Vàng được xuất khẩu qua các doanh nghiệp nhà nước Minerven, nhưng bí mật chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, Dubai và Iran qua các giao dịch OTC, trong đó các trung gian như Saab phụ trách chuyển đổi lợi nhuận vàng thành tiền mã hóa, rồi dùng các công cụ trộn và ví lạnh để chuyển nhượng, thoát khỏi phạm vi trừng phạt của phương Tây.

Thời điểm đó, giá Bitcoin dao động trong khoảng 3.000 đến 10.000 USD, nếu chính quyền Maduro giữ đến đỉnh cao năm 2021, lợi nhuận có thể lên tới hàng chục lần.

Vụ bê bối PDVSA: Hơn 20 tỷ USD doanh thu dầu mỏ bị chuyển lên chuỗi

Ngoài vàng, sau năm 2020, công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA thúc đẩy “thanh toán bằng USDT”, yêu cầu khách mua dầu thanh toán bằng USDT, khiến lượng dầu lớn chảy ra qua các ví OTC, thay vì vào ngân sách quốc gia. Sau khi bê bối PDVSA bị phanh phui, người ta phát hiện hơn 20 tỷ USD doanh thu dầu mỏ đã bị chuyển lên chuỗi một cách bí mật.

Tính đến cuối năm 2025, 80% doanh thu dầu mỏ của Venezuela đã được nhận bằng USDT. Dù Tether đã phong tỏa một số địa chỉ, nhưng số tiền có thể truy vết vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

(Venezuela chấm dứt đồng tiền dầu trong bê bối(Pedro): Một quốc gia thất bại với tiền mã hóa)

Ai là người giữ chìa khóa riêng? Sau khi chính quyền sụp đổ, 600 tỷ USD Bitcoin biến mất?

Cùng với việc Maduro bị bắt, Mỹ cố gắng tuyên truyền sức mạnh quân sự và vị thế siêu cường của mình, nhưng vấn đề lớn nhất là phải tìm lại số Bitcoin trị giá 600 tỷ USD còn đang trôi nổi trên đại dương. Tuy nhiên, sự thật là, không có chìa khóa riêng thì không có tài sản, dù dư luận đổ lỗi cho nhiều trung gian như Saab, nhưng chân tướng vẫn còn là điều bàn cãi.

Trong tương lai, số tiền này có thể bị coi là thu nhập phạm pháp của “Con đường tơ lụa” và bị Mỹ tịch thu, hoặc bị các phần tử còn lại của chính quyền Maduro mang đi, hoặc mãi mãi bị phong tỏa trong các ví không ai mở được.

Bài viết này về “600 tỷ USD Bitcoin biến mất: Ai là người nắm giữ chìa khóa của Alex Saab sau khi Maduro bị bắt?” ban đầu xuất hiện trên Chain News ABMedia.