Tập đoàn Thái Tử nộp đơn xin giải ngân nhưng lại bị phát hiện! Tài liệu tòa án Singapore tiết lộ 19 bất động sản

Một cựu giám đốc nhân sự của Prince Group đã nộp đơn xin giải tỏa quỹ, vô tình làm lộ thông tin chi tiết về tài sản của các chi nhánh của Chen Zhi ở Singapore. CAD đã từ chối đơn đăng ký và chuẩn bị tịch thu thêm tài sản, bao gồm séc 370 nghìn đô la Singapore, trái phiếu 20 triệu đô la. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng bốn công ty có 8 tài khoản ở Revolut và Maybank, với số dư vượt quá 400 đô la Singapore. Hoa Kỳ đã tịch thu 13 bitcoin trị giá 150 tỷ đô la và Vương quốc Anh đã tịch thu 19 tài sản ở London.

Ứng dụng giải phóng vô tình làm rò rỉ lý lịch gia đình Singapore của Prince Group

Theo báo cáo của “Straits Times”, Chen Xiuling, cựu giám đốc nhân sự của văn phòng gia đình DW Capital của Chen Zhi, đã nộp đơn lên tòa án để giải phóng các khoản tiền bị đóng băng do các vấn đề hoạt động của công ty. Các quỹ được áp dụng để giải phóng bao gồm: 33,2 triệu đô la Singapore để trả nợ lương cho nhân viên, 45,9 triệu đô la Singapore để trả nợ thuế doanh nghiệp và khoảng 10,2 triệu đô la Singapore mỗi tháng cho các hoạt động hàng ngày.

Ứng dụng này liên quan đến bốn công ty: DW Capital (văn phòng gia đình), Capital Zone Warehousing (kho bãi cao cấp), Skyline Investment Management (tài trợ ô tô) và Citylink Solutions (tư vấn CNTT). Cả bốn công ty đều liên kết với Chen Zhi và do ông trực tiếp nắm giữ hoặc bị kiểm soát gián tiếp thông qua văn phòng gia đình của ông, Global Treasure Development, được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Ứng dụng này, ban đầu nhằm duy trì hoạt động của công ty, bất ngờ trở thành manh mối để CAD đào sâu hơn vào tài sản. Các tài liệu của tòa án tiết lộ chi tiết cụ thể của các tài khoản ngân hàng bị đóng băng, với bốn công ty nắm giữ ít nhất tám tài khoản trong công ty fintech Revolut và Maybank có trụ sở tại London. Sau khi các biện pháp trừng phạt được Mỹ và Anh công bố vào ngày 14/10, tài sản của ông đã bị cảnh sát Singapore đóng băng trong vòng vài ngày. Trong số đó, số dư tài khoản Revolut vượt quá 51,3 triệu đô la Mỹ (khoảng 66 triệu đô la Singapore) và số dư tài khoản Maybank vượt quá 350 triệu đô la Singapore.

Bảy tài khoản ngân hàng khác liên kết với hai công ty khác cũng bị đóng băng, nhưng cựu giám đốc nhân sự đã không nộp đơn xin giải phóng các tài khoản này. Điều này cho thấy quy mô tài sản thực tế của Prince Group tại Singapore có thể vượt xa phần hiện đang bị phơi bày.

CAD mở rộng việc thu giữ 370 séc và trái phiếu

CAD không những không chấp thuận đơn xin giải phóng mà còn theo dõi các manh mối và chuẩn bị mở rộng phạm vi thu giữ. Báo cáo cho biết các tài sản mà CAD đang chuẩn bị tịch thu bao gồm: séc hơn 370 nghìn đô la Singapore, trái phiếu hơn 20 triệu đô la Mỹ (khoảng 25,7 triệu đô la Singapore) và tiền đặt cọc 36,22 triệu đô la Singapore. Việc phát hiện ra những tài sản này cho thấy cách bố trí của Prince Group tại Singapore phức tạp hơn nhiều so với thế giới bên ngoài nghĩ.

CAD cho biết cuộc điều tra cực kỳ phức tạp và liên quan đến một số lượng lớn hồ sơ giao dịch có từ năm 2017, vì vậy không thể giải phóng tài sản. Tuyên bố này cho thấy cuộc điều tra có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm, và mỗi lần đào sâu có thể phát hiện ra tài sản ẩn mới. Trước đó, Singapore đã tịch thu hơn 150 triệu đô la Singapore tài sản của Chen Zhi và các cộng sự của ông, bao gồm xe hơi sang trọng, du thuyền và rượu vang hảo hạng. Tuy nhiên, đánh giá từ tiến độ hiện tại, cuộc điều tra về lý lịch gia đình của Tập đoàn Prince ở Singapore vẫn chưa hoàn thành và cuộc điều tra của nhà chức trách vẫn đang được tiến hành.

Tiến độ tịch thu tài sản toàn cầu của Tập đoàn Prince

Hoa Kỳ: Gần 13 Bitcoin đã bị thu giữ, với tổng giá trị khoảng 150 tỷ đô la Mỹ (khoảng 193 tỷ đô la Singapore)

Vương quốc Anh: Ít nhất 19 bất động sản ở London đã bị tịch thu, một trong số đó trị giá gần 100 triệu bảng Anh (khoảng 173 triệu đô la Singapore)

Singapore: Đóng băng hơn 150 triệu đô la Singapore tài sản, bao gồm ô tô sang trọng, du thuyền, rượu vang cao cấp và nhiều tài khoản ngân hàng

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thu giữ gần 13 triệu Bitcoin liên quan đến Tập đoàn Prince, với tổng giá trị khoảng 150 triệu đô la (khoảng 193 triệu đô la Singapore). Việc phát hiện ra lô bitcoin này đã gây sốc cho thế giới và trở thành một trong những trường hợp tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Nhà chức trách Anh đã tịch thu ít nhất 19 bất động sản ở London, một trong số đó trị giá gần 100 triệu bảng Anh (khoảng 1,73 tỷ đô la Singapore). Những tài sản phân tán trên toàn cầu này cho thấy mạng lưới rửa tiền của Prince Group vô cùng lớn và tinh vi.

Chuyển động của nhân vật chính: Ai chạy trốn đều bị bắt

Ba công dân Singapore liên quan đến vụ án này hiện đang di chuyển theo những cách khác nhau. Nigel Tang, thuyền trưởng của siêu du thuyền “NONNI II” của Chen Zhi, đã bị bắt vào ngày 11 tháng 12 vì nghi ngờ rửa tiền và hiện đã được tại ngoại. Siêu du thuyền “NONNI II”, trị giá khoảng 2.700 đô la Singapore, đã được bán cho một người mua Trung Đông vào tháng 12/2024, chỉ một tháng sau khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt.

Karen Chen đã rời khỏi Singapore từ ngày 20 tháng 9, và các phương tiện truyền thông đưa tin rằng cô hiện đang ở Campuchia. Alan Yeo, Giám đốc điều hành của DW Capital, đã mất tích kể từ khi rời khỏi đất nước vào ngày 12 tháng 10. Bản thân Chen Zhi cũng mất tích. cho biết cảnh sát Singapore đã liên lạc với Chen Xiuling và Yang Xinfa nhiều lần sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt, yêu cầu họ trở về Trung Quốc để hỗ trợ điều tra, nhưng cho đến nay cả hai vẫn chưa trở về.

Vào ngày 12 tháng 11, Prince Group đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc, nói rằng các cáo buộc là “vô căn cứ” và là cái cớ để “tịch thu bất hợp pháp hàng tỷ đô la tài sản của tập đoàn”. Tuy nhiên, khi các tài liệu của tòa án tiếp tục tiết lộ thêm chi tiết về tài sản, độ tin cậy của sự từ chối này đang giảm dần. Du thuyền nhanh chóng được bán cho người mua Trung Đông trong vòng một tháng sau khi bị trừng phạt, và thời điểm hoạt động này làm dấy lên nghi ngờ về việc chuyển giao tài sản.

Đánh giá từ tiến độ hiện tại, việc tịch thu tài sản của Prince Group tại Singapore vẫn đang diễn ra. Mỗi khi các tài liệu tòa án được công khai, các phát hiện tài sản mới có thể được thực hiện. CAD nhấn mạnh sự phức tạp cực kỳ của cuộc điều tra, liên quan đến hồ sơ giao dịch rộng rãi từ năm 2017, cho thấy mạng rửa tiền có thể hoạt động trong hơn 8 năm.