Đài Loan Quốc hội hôm nay (30) đã thông qua dự thảo sửa đổi “Điều lệ phòng ngừa tác hại của tội phạm lừa đảo” ở lần đọc thứ ba, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các hành vi lừa đảo liên quan đến tài sản ảo, mức phạt tối đa có thể lên đến 1 tỷ Tân Đài tệ, đồng thời ủy quyền cho các tổ chức tài chính tăng tốc chặn các dòng tiền đáng ngờ.
(Thông tin trước: Chính phủ Đài Loan nắm giữ (tịch thu) 210 Bitcoin! ETH hơn 2 nghìn, BNB gần 300… tổng giá trị trên 13 tỷ Tân Đài tệ)
(Bổ sung nền tảng: Ngân hàng Trung ương Đài Loan lại phủ nhận dự trữ Bitcoin! Phản hồi với nghị sĩ về “báo cáo nghiên cứu” từ chối theo đuổi thử nghiệm của Mỹ và Cộng hòa Séc)

Mục lục bài viết

• Hệ thống phạt theo cấp độ ba: tối đa 1 tỷ đồng
• Tăng cường cơ chế chặn dòng tiền
• Bảo vệ nạn nhân và giảm án cho tự thú
• Cảnh báo ngành tiền mã hóa

Đài Loan Quốc hội hôm nay đã thông qua dự thảo sửa đổi “Điều lệ phòng ngừa tác hại của tội phạm lừa đảo”, đây là sửa đổi pháp luật toàn diện nhất về tội phạm lừa đảo trong những năm gần đây, đặc biệt đưa các hành vi lừa đảo liên quan đến tài sản ảo vào phạm vi điều chỉnh, thể hiện sự quan tâm của chính phủ đối với vấn đề lừa đảo tiền mã hóa.

Hệ thống phạt theo cấp độ ba: tối đa 1 tỷ đồng

Điều đáng chú ý nhất trong lần sửa đổi này là việc nâng cao đáng kể mức phạt, áp dụng hệ thống ba cấp độ:

Các hành vi lừa đảo có số tiền từ 100 triệu trở lên, bị xử phạt tù từ 3 năm đến dưới 10 năm; từ 1 tỷ trở lên, bị xử phạt tù từ 5 năm đến dưới 12 năm; trên 1 tỷ, bị xử phạt tù từ 7 năm hoặc tù chung thân.

Biện pháp này được xem là phản ứng trực tiếp với các vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn liên tục trong những năm gần đây, bao gồm các nền tảng đầu tư giả mạo, sàn giao dịch giả mạo, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, số tiền bị thiệt hại hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Tăng cường cơ chế chặn dòng tiền

Dự thảo sửa đổi cũng ủy quyền cho các tổ chức tài chính khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, có thể chủ động tạm dừng giao dịch tài khoản và báo cáo cảnh sát, tăng tốc chặn dòng tiền lừa đảo. Quy định này dự kiến sẽ có tác động thực chất đến các vụ án lừa đảo liên quan đến tài sản ảo, vì các vụ án này thường liên quan đến việc chuyển nhanh chóng dòng tiền ra nước ngoài.

Bộ Tư pháp cho biết, trước đây các tổ chức tài chính khi xử lý các tài khoản nghi ngờ lừa đảo thường do thiếu quyền pháp lý, bỏ lỡ thời điểm chặn vàng, lần này sửa đổi rõ ràng trao quyền pháp lý cho các tổ chức tài chính, hy vọng nâng cao đáng kể tỷ lệ chặn dòng tiền lừa đảo.

Bảo vệ nạn nhân và giảm án cho tự thú

Dự thảo sửa đổi cũng bổ sung điều khoản bảo vệ nạn nhân, quy định thành viên nhóm lừa đảo nếu tự thú trong vòng 6 tháng sau phạm tội và đạt thỏa thuận hòa giải với nạn nhân, có thể được giảm án. Mục đích của biện pháp này là khuyến khích các thành viên cuối cùng của nhóm lừa đảo đứng ra khai báo, hỗ trợ điều tra các thành viên cốt lõi.

Cảnh báo ngành tiền mã hóa

Đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa, lần sửa đổi này gửi đi tín hiệu rõ ràng: chính phủ đang tăng cường nỗ lực chống lại các hành vi lừa đảo sử dụng tài sản ảo làm công cụ. Các doanh nghiệp hợp pháp trong lĩnh vực này nên tích cực phối hợp với chính phủ trong quản lý, thực hiện đầy đủ các quy định KYC (biết khách hàng) và AML (chống rửa tiền), để phân biệt rõ ràng với các hành vi lừa đảo.

Cùng với việc Hiệp hội tài sản ảo Đài Loan dự kiến thành lập trong quý I năm tới, cùng với việc sửa đổi điều lệ phòng chống lừa đảo này, khung pháp lý về tiền mã hóa của Đài Loan đang dần hoàn thiện. Các nhà kinh doanh và nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các diễn biến tiếp theo để vận hành và đầu tư phù hợp với quy định pháp luật.