Một nghiên cứu on-chain mới do AMLBot công bố cho thấy trong giai đoạn 2023–2025, Tether đã đóng băng hơn 3,29 tỷ USDT trên hai blockchain Ethereum và Tron, đồng thời đưa 7.268 địa chỉ vào danh sách đen. Con số này vượt xa Circle, khi USDC chỉ phong tỏa khoảng 109 triệu USD, liên quan tới 372 địa chỉ trong cùng kỳ, cho thấy hai triết lý thực thi rất khác nhau đang định hình thị trường stablecoin.
Theo dữ liệu được chia sẻ kèm bảng điều khiển Dune cập nhật, quy mô đóng băng USDT lớn hơn USDC khoảng 30 lần, cả về giá trị lẫn số lượng ví. Đáng chú ý, riêng mạng Tron chiếm tới 1,75 tỷ USDT bị phong tỏa, phản ánh vai trò trung tâm của Tron trong các giao dịch P2P, thanh toán xuyên biên giới và thị trường châu Á.
Tether theo đuổi mô hình phối hợp chủ động với cơ quan chức năng, hiện làm việc cùng hơn 275 cơ quan thực thi pháp luật tại 59 khu vực pháp lý. Công ty có thể hạn chế ví không chỉ sau lệnh tòa, mà còn dựa trên các thông báo liên quan tới vụ hack hoặc điều tra đang diễn ra. Tháng 7/2024, tổng giá trị USDT bị đóng băng vượt 130 triệu USD, trong đó có 29,6 triệu USD trên Tron liên quan tới Huione Group của Campuchia đang bị trừng phạt.
Một điểm khác biệt lớn của USDT là cơ chế đốt và phát hành lại. Sau khi điều tra hoàn tất, token bị phong tỏa có thể bị tiêu hủy và thay thế bằng token “sạch” để hoàn trả cho nạn nhân hoặc cơ quan chức năng. AMLBot ghi nhận hoạt động đốt USDT đáng kể vào cuối năm 2025, với giá trị trên 25 triệu USD chỉ trong một tháng. Tuy vậy, cách tiếp cận này cũng gây tranh cãi. Tháng 4/2025, một công ty tại Texas đã kiện Tether sau khi 44,7 triệu USD bị đóng băng theo yêu cầu của cảnh sát Bulgaria, cho rằng quy trình pháp lý quốc tế chưa được tuân thủ đầy đủ.
Ngược lại, Circle áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn. Việc đóng băng USDC thường chỉ diễn ra khi có căn cứ pháp lý rõ ràng như lệnh tòa hoặc danh sách trừng phạt, với số vụ ít hơn và thường theo từng đợt. Khi một địa chỉ bị phong tỏa, số tiền sẽ bị khóa cho tới khi có quyết định pháp lý mới, và không có cơ chế đốt – phát hành lại.
Báo cáo được công bố trong bối cảnh Circle đang đẩy mạnh mở rộng vào các thị trường được quản lý chặt chẽ, gần đây là hợp tác với Bybit để đưa USDC trở thành stablecoin mặc định trên nền tảng này. Trong khi đó, các sự cố lừa đảo gần đây lại làm nổi bật giá trị của việc can thiệp nhanh, khiến cách tiếp cận “mạnh tay” của Tether được một bộ phận người dùng coi là biện pháp bảo vệ thực tế, dù lo ngại về mức độ tập trung vẫn còn tồn tại.
Thạch Sanh
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tether thúc đẩy vòng gọi vốn định giá 500B USD; nếu nhu cầu không đủ hoặc bị trì hoãn
Tin tức từ Gate News, ngày 5 tháng 4, Tether đang thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia một vòng gọi vốn mới với định giá khoảng 500B USD; nếu nhu cầu thị trường không đạt kỳ vọng, tiến trình gọi vốn có thể bị trì hoãn. Theo thông tin được biết, công ty này từ từ năm ngoái đã tìm hiểu các kế hoạch huy động vốn, nhưng một số nhà đầu tư tỏ ra thận trọng với định giá này. Nếu việc huy động vốn thành công, quy mô của Tether sẽ vượt qua phần lớn các ngân hàng tại Mỹ, chỉ đứng sau JPMorgan. Trước đó, Tether từng thảo luận huy động khoảng 500Bỷ đến 20Bỷ USD thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, nhưng các kế hoạch liên quan vẫn còn nhiều bất định.
GateNews04-05 07:57
Campuchia thông qua luật đầu tiên chống lừa đảo công nghệ, tăng cường các quy định thực thi để truy quét lừa đảo qua mạng và viễn thông
Quốc hội Campuchia đã thông qua vào cuối tháng 3 “Luật chống lừa đảo công nghệ”, nhằm ngăn chặn lừa đảo qua mạng và buôn bán người. Luật này quy định các tội danh chuyên biệt, với mức hình phạt cao và tù chung thân. Luật mới mở rộng phạm vi thực thi, nhắm vào các hành vi như lừa đảo “giết heo” và đáp ứng sức ép quốc tế để khôi phục hình ảnh. Chính phủ cam kết sẽ trấn áp các trung tâm lừa đảo bất hợp pháp trước cuối tháng 4.
ChainNewsAbmedia04-03 18:25
Tội phạm lừa đảo qua email giả mạo Ledger đã lừa lấy 600.000 USDT, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã thu hồi toàn bộ số tiền
Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết tịch thu hơn 600.000 USD USDT, xuất phát từ một vụ lừa đảo phishing bằng thư vật lý nhắm vào người dùng Ledger. Các nạn nhân sau khi nhận được những lá thư giả mạo đã tiết lộ cụm từ ghi nhớ, khiến quỹ bị đánh cắp. Kẻ lừa đảo đã cố gắng che giấu số tiền thông qua nhiều lần chuyển khoản và các biện pháp đổi chác, nhưng tính minh bạch của blockchain đã giúp cảnh sát lần theo đường đi dòng tiền, và thông qua thủ tục tịch thu dân sự đã thành công trong việc thu hồi số tiền.
MarketWhisper04-03 03:02
Luật sư Hoa Kỳ tại Connecticut tịch thu $600.000 được liên kết với Tether trong một bức thư lừa đảo qua Ledger
Các công tố viên liên bang tại Connecticut đã thu hồi hơn 600.000 USD từ tether (USDT) sau khi truy vết tiền mã hóa bị đánh cắp từ một vụ lừa đảo lừa đảo (phishing) đã sử dụng một lá thư giấy để đánh lừa người dùng ví phần cứng.
Nạn nhân lừa đảo tiền mã hóa tại Connecticut sẽ thu hồi tiền
Truyền thông địa phương đưa tin rằng Hoa Kỳ
Coinpedia04-03 01:34
