Cảnh sát Thẩm Dương phá án chuyển đổi ngoại tệ trái phép xuyên biên giới, liên quan đến giao dịch "đối chiều" các loại tiền ảo như Bitcoin, Tether và các loại tiền kỹ thuật số khác

PANews đưa tin vào ngày 20 tháng 12 rằng theo Tân Hoa Xã, một công dân Trung Quốc đưa tin của Hoa Kỳ rằng Tong Moumou bị nghi ngờ rửa tiền cho những kẻ buôn bán ma túy, điều này đã thu hút sự chú ý lớn của cảnh sát nước ta, và để tìm ra sự thật, Bộ Công an đã triển khai Cục Công an tỉnh Liêu Ninh để thực hiện công tác xác minh và bắt giữ Tong Moumou và Chen Moumou ngay tại chỗ, những người đã cố gắng bỏ trốn khỏi đất nước ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, và cả hai đã bị kết án tù có thời hạn và bị phạt tiền vào tháng Chín năm nay. Được biết, Tong Moumou chủ yếu thực hiện giao dịch ngoại hối bất hợp pháp thông qua thẻ ngân hàng trong nước thông qua “gõ cửa” với tổng số tiền hơn 1.600 nhân dân tệ, đồng thời hướng dẫn nhân viên trong nước mua các loại tiền ảo như Bitcoin và Tether và bán lại cho nhân viên nước ngoài để đổi lấy tiền mặt bằng đô la Mỹ ở một số doanh nghiệp. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện ra rằng một số tội phạm trốn tránh sự giám sát của Mỹ trong các khoản tiền gửi lớn và giao dịch tiền ảo, đồng thời đã phản hồi lại Mỹ thông qua các kênh liên lạc hợp tác chống rửa tiền Trung-Mỹ và đạt được sự đồng thuận về việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực chống rửa tiền.