Binance đình chỉ nhân viên vì sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi cá nhân

Binance cho biết vào thứ Hai rằng họ đã mở một cuộc điều tra nội bộ vào ngày 7/12 đối với một nhân viên bị nghi ngờ lạm dụng quyền truy cập thông tin nội bộ bằng cách đăng bài từ tài khoản mạng xã hội chính thức của Binance Futures để trục lợi cá nhân.

Sàn giao dịch này cho biết trong một bài đăng trên X rằng nhóm kiểm toán của họ đã nhận được một báo cáo cáo buộc nhân viên này đã sử dụng thông tin chưa công khai để soạn một bài đăng trên tài khoản Binance Futures X chính thức “chưa đầy một phút” sau khi token được phát hành onchain.

Nhân viên liên quan đã bị đình chỉ ngay lập tức, và Binance cho biết họ đã liên hệ với cơ quan chức năng tại khu vực pháp lý nơi nhân viên này làm việc để tiến hành các hành động pháp lý tiềm năng.

Cointelegraph đã liên hệ với Binance để yêu cầu thêm chi tiết về loại tiền điện tử liên quan và số lợi nhuận thu được, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.

Binance dựa vào người tố giác

Sàn giao dịch này đang tận dụng tố giác như một công cụ quản trị, xác nhận rằng phần thưởng $100,000 đã hứa sẽ được chia cho một số người dùng gửi các báo cáo hợp lệ sớm nhất thông qua kênh audit@binance.com chính thức sau khi các thông tin này được xác minh và loại trùng lặp.

Nguồn: Binance Futures Binance nhấn mạnh rằng chỉ các báo cáo gửi qua kênh nội bộ này mới đủ điều kiện nhận thưởng, mặc dù một số thông tin về sự việc cũng đã xuất hiện công khai trên X, và kêu gọi cộng đồng tiếp tục báo cáo các hoạt động đáng ngờ.

Liên quan: DATs đưa vấn đề giao dịch nội gián tiền điện tử sang TradFi: Shane Molidor

Sàn giao dịch lặp lại lập trường “không khoan nhượng” đối với việc nhân viên sử dụng vị trí của mình để trục lợi cá nhân, cam kết kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt hơn và cải tiến quy trình để “đóng mọi kẽ hở có thể bị lạm dụng” và ngăn chặn hành vi sai phạm tương tự trong tương lai, tận dụng sự việc này như một cơ hội để cho thấy họ sẽ đình chỉ nhân viên, hợp tác với cơ quan quản lý, và trả thưởng cho người tố giác thay vì xử lý nội bộ một cách âm thầm.

Trường hợp này cho thấy tốc độ người tố giác có thể phát hiện các mô hình đáng ngờ trong hoạt động onchain và bài đăng trên mạng xã hội nhanh như thế nào, cũng như cách các sàn giao dịch có thể tận dụng thông tin này thông qua các chương trình thưởng có cấu trúc.

Liên quan: Cách nhắn tin đánh lạc hướng hàng loạt bảo vệ người tố giác — Nhà phát minh CoverDrop

Cảm giác quen thuộc với đội ngũ Binance

Đây không phải là lần đầu tiên một nhân viên Binance bị cáo buộc lạm dụng vị trí của mình. Vào tháng 3, Binance Wallet cho biết đã đình chỉ một nhân viên và mở cuộc điều tra sau khi có người tố giác cáo buộc nhân viên này sử dụng thông tin nội bộ về một sự kiện phát hành token sắp tới để giao dịch trước thị trường.

Nhân viên này đã mua một lượng lớn token thông qua nhiều ví liên kết trước thông báo công khai và sau đó bán một phần vị thế để thu lợi nhuận đáng kể ngay khi sự kiện ra mắt diễn ra.

Binance không phải sàn duy nhất đối mặt với các cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến quyền truy cập của nhân viên và thông tin có thể tác động đến thị trường. Năm 2022, nhà chức trách Mỹ đã buộc tội một cựu quản lý sản phẩm của Coinbase và hai đồng phạm, cáo buộc họ sử dụng kiến thức mật về các token sắp được niêm yết trên sàn để giao dịch ít nhất 25 tài sản trước thông báo công khai và thu lợi bất chính hơn $1 triệu USD.

Tạp chí: Bitcoin OG Kyle Chassé chỉ còn một lần vi phạm nữa là bị cấm vĩnh viễn trên YouTube

• #Blockchain
• #Tiền_điện_tử
• #Kinh_doanh
• #Tội_phạm
• #Binance
• #Điều_tra
• #Giao_dịch
• #Công_ty Thêm phản ứng