Belarus thiết lập sổ đăng ký ví tiền tội phạm mã hóa để tăng cường giám sát AML

Theo thông tin từ Mars Finance, các cơ quan Belarus đã thiết lập và đang cập nhật một sổ đăng ký chuyên biệt để ghi lại các ví tiền điện tử liên quan đến lợi nhuận từ tội phạm. Cơ sở dữ liệu này là một phần của cơ chế tổng hợp tịch thu tài chính bất hợp pháp được giới thiệu để chuẩn bị cho cuộc đánh giá FATF sắp tới. Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Nhà nước Vasily Gerasimov đã chỉ ra tại cuộc họp toàn thể của Nhóm Eurasian rằng các cơ quan quản lý đang áp dụng các cơ chế điều tra tài chính mới nhằm nhanh chóng phát hiện dòng chảy của các khoản tiền tội phạm. Ngoài ra, các quy định liên quan đến thuế giao dịch tiền điện tử và đảm bảo tính minh bạch trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số cũng đã được thông qua.