Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

Giám đốc điều hành SafeMoon, Braden Karony, bị kết án 100 tháng tù vì lừa đảo các nhà đầu tư trong token SFM, biển thủ quỹ và bị buộc phải nộp lại 7,5 triệu đô la. Hành động của ông đã lừa đảo hàng nghìn người, dẫn đến thiệt hại tài chính đáng kể.

Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX, đã yêu cầu xét xử lại, tuyên bố đã phát hiện ra bằng chứng mới. Hiện đang thụ án 25 năm tù vì tội lừa đảo, ông tự đại diện cho mình sau khi sa thải luật sư của mình.

_IMF tiết lộ stablecoins mang lại cả cơ hội và rủi ro cho các nền kinh tế mới nổi. Nghiên cứu mới cho thấy đổi mới trong thanh toán gặp phải rủi ro thay thế tiền tệ trên toàn thế giới._ The International Monetary Fund just dropped some serious findings. Stablecoins aren’t just another crypto trend anymore. They’re

Tin nhắn của bot Gate News, theo báo cáo của Inner City Press, sáng lập viên SafeMoon là Braden Karony bị tuyên án 100 tháng tù.

BlockBeats tin tức, ngày 11 tháng 2, theo báo cáo của Inner City Press, Văn phòng Công tố Liên bang Quận Nam New York vừa mới nhận được tài liệu yêu cầu xem xét lại vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử của nhà sáng lập FTX SBF.

Odaily星球日报讯 Mỹ Bộ trưởng Tài chính Bessent trong cuộc phỏng vấn với Fox News cho biết, dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử cần được thông qua vào mùa xuân năm nay, và bổ sung rằng “Chúng tôi cần hoàn thành dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử”, đồng thời cũng chỉ ra rằng ông lạc quan về việc thông qua dự luật này.

Thông báo của ChainCatcher, theo báo cáo của Jinshi, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với công ty giao dịch vàng Jood SARL (trụ sở tại Liban).

YZi Labs phát hành thư phản bác cáo buộc của CEA Industries về "thỏa thuận bí mật", cho rằng hội đồng quản trị đã biết từ trước và thỏa thuận đã chấm dứt vào năm 2025. YZi Labs yêu cầu hội đồng quản trị làm rõ các tuyên bố gây hiểu lầm, bảo vệ lợi ích của cổ đông.

CertiK công bố "Báo cáo dự đoán thị trường dự đoán Skynet 2026" cho biết, dự kiến vào năm 2025, khối lượng giao dịch của thị trường dự đoán sẽ đạt 63,5 tỷ USD, đồng thời rủi ro cũng gia tăng. Mỹ hợp pháp hóa nhưng một số quốc gia trong EU cấm, trong tương lai cần giải quyết các vấn đề về thanh khoản, an toàn và mô hình thu nhập để đạt được sự phát triển bền vững.

Thông báo của ChainCatcher, theo báo cáo của Financial Times, Liên minh châu Âu đề xuất cấm hoàn toàn tất cả các giao dịch tiền điện tử với Nga để ngăn chặn việc trốn tránh các lệnh trừng phạt.

PANews ngày 10 tháng 2 đưa tin, theo Bubblemaps, người chiến thắng cuộc thi sáng tạo X với giải thưởng 1 triệu USD là @beaverd bị cáo buộc đã kiếm lợi khoảng 60.000 USD thông qua dự án Memecoin. Điều tra cho thấy, ví liên quan của anh ta đã phát hành token $SIAS, vốn hóa thị trường từng tăng vọt lên 6 triệu USD rồi nhanh chóng về 0, đồng thời xóa tất cả các mạng xã hội. Ngoài ra, @beaverd còn sử dụng nhiều ví liên quan để thực hiện các hoạt động, bị cáo buộc đã nhiều lần phát hành Memecoin và cuối cùng rút tiền ra.

Cơ quan quản lý truyền thông của Nga Roskomnadzor đã bắt đầu hạn chế tốc độ truy cập Telegram kể từ ngày 10 tháng 2, đã nhận được hơn 13.000 phản ánh về sự cố dịch vụ từ người dùng. Mặc dù hiện tại chưa có kế hoạch chặn hoàn toàn, nhưng nếu Telegram không tuân thủ các yêu cầu pháp lý, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của người dùng tại Nga, đồng thời ảnh hưởng đến hệ sinh thái blockchain TON liên kết chặt chẽ với nền tảng này.

Odaily星球日报讯 Blockchain.com hôm nay thông báo đã chính thức đăng ký với Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), được phép hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa, bao gồm cung cấp dịch vụ môi giới, lưu ký và dịch vụ tiền điện tử cấp tổ chức tại Vương quốc Anh. Công ty đã nhận được giấy phép MiCA (Chợ Tài sản Mã hóa) vào năm ngoái, cho phép họ cung cấp dịch vụ mã hóa trong khuôn khổ quản lý thống nhất cho tất cả 30 quốc gia của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

7 cảnh sát và 5 người đàn ông xông vào nhà ở Taman Kajang, Malaysia, đe dọa tố cáo để tống tiền khoảng 200.000 RM của 8 du khách Trung Quốc, cảnh sát đã bắt giữ các cảnh sát liên quan. Vụ việc đã phơi bày vấn đề nghiêm trọng về tội phạm và giả danh thi hành pháp luật.

Vào ngày 10 tháng 2, tin tức cho biết Sam Bankman-Fried, người đã bị kết án 25 năm tù vì nhiều tội danh lừa đảo và đồng phạm, một lần nữa lên tiếng qua tài khoản X đã xác thực của mình, khẳng định rằng “FTX chưa từng phá sản” và cáo buộc các luật sư tiếp quản công ty đã nộp đơn xin phá sản “giả mạo”. Tuy nhiên, tuyên bố này trái ngược hoàn toàn với phán quyết của tòa án Mỹ, các tài liệu quản lý và kết quả kiểm toán tài chính, đồng thời nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng tiền mã hóa. Theo hồ sơ tư pháp, SBF liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 80 tỷ USD tài sản của khách hàng, dẫn đến nền tảng mất khả năng thanh toán vào cuối năm 2022, và khoản lỗ khổng lồ của công ty giao dịch liên kết Alameda Research chính là nguyên nhân trực tiếp của sự sụp đổ. Mặc dù việc thu hồi tài sản sau đó và sự phục hồi của thị trường đã phần nào cải thiện kỳ vọng của các chủ nợ, nhưng phía công tố viên và thẩm phán đều nhấn mạnh rằng, điều này không thể thay đổi thực tế về hành vi lừa đảo đã xảy ra.

Tin tức PANews ngày 10 tháng 2, tài khoản X của người sáng lập FTX, SBF, đã đăng bài nói rằng FTX chưa từng nộp đơn phá sản, và sau khi luật sư tiếp quản công ty chỉ trong vòng 4 giờ đã nộp đơn phá sản giả mạo, nhằm mục đích lợi dụng quy trình phá sản để kiếm lời.

Vào tháng 1, người dùng tiền điện tử đã chịu thiệt hại đáng kể do các vụ poisoning địa chỉ và lừa đảo qua ký chữ ký, trong đó một nạn nhân mất 12,2 triệu đô la. Sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công có thể liên quan đến việc giảm chi phí giao dịch sau khi Ethereum nâng cấp, dẫn đến các cảnh báo an ninh nhằm nâng cao cảnh giác của người dùng.

Cảnh sát Pháp bắt giữ sáu nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc một thẩm phán và mẹ của bà, những người đã trốn thoát mà không trả tiền chuộc. Vụ việc này làm nổi bật xu hướng gia tăng các tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Pháp, thúc đẩy các hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật.

CFTC sửa đổi hướng dẫn, đưa Ngân hàng Ủy thác Quốc gia vào danh sách các nhà phát hành stablecoin, đồng bộ với cấu trúc của FDIC, loại trừ stablecoin dựa trên thuật toán. Thay đổi này phù hợp với khung pháp lý của 《GENIUS法案》, tăng cường tính tuân thủ của thị trường stablecoin, hỗ trợ xây dựng mô hình tài chính chính thống, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.

Tóm tắt Nạn nhân của lừa đảo qua chữ ký đã tăng hơn 200% vào tháng 1, với số tiền bị đánh cắp là 6,27 triệu đô la, theo cảnh báo của công ty an ninh blockchain Scam Sniffer. Mặc dù có sự gia tăng, tổng thiệt hại do lừa đảo qua phishing trong năm 2025 đã giảm mạnh so với năm 2024. Phí Ethereum rẻ hơn sau nâng cấp Fusaka đã làm cho việc lừa đảo qua phishing trở nên dễ dàng hơn.