Федеральні прокурори США в Массачусетсі нещодавно подали цивільний позов про конфіскацію, вимагаючи стягнути 327,829.720952 USDT (приблизно $327,000), які нібито пов’язані з криптовалютним шахрайством, скоєним через додаток для знайомств.
Прокурори повідомили, що розслідування розпочалося восени 2024 року, коли влада виявила, що мешканця Массачусетса підозрюють у причетності до шахрайства з «онлайн-романтикою». Підозрювана, відома як «Лінда Браун», заявила про можливість інвестиції в криптовалюту, щоб спровокувати переказ після встановлення стосунків із жертвою протягом кількох тижнів.
Прокуратура заявила, що під приводом «легальних інвестицій» підозрюваний фактично обдурив жертву, змусивши її переказати кошти на адресу гаманця, контрольовану ним самим або його спільниками. Потерпілий зрозумів, що інвестиція була шахрайством, після того як не зміг зняти гроші.
Правоохоронці зазначили, що вкрадені кошти були передані через кілька криптогаманців, згодом конвертовані в USDT і зрештою використані для операцій з відмивання грошей.
Інцидент стався на тлі посилення попереджень американських регуляторів щодо «романтичних криптошахрайств». Раніше прокуратура США штату Огайо напередодні Дня святого Валентина опублікувала нагадування під назвою «Купідон не просить криптовалюту», попереджаючи громадськість остерігатися шахрайств із інвестиціями в кохання, які здійснюються через соціальні мережі та платформи миттєвих повідомлень.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Британські санкції на $20B проти шахрайського ринку шляхом розриву «легітимних» зв’язків із криптовалютою
Уряд Великобританії посилює контроль над ринком криптографічних гарантій китайською мовою вартістю 20 мільярдів доларів, вводячи широкі санкції, спрямовані на відключення платформи від доступу до криптовалюти.
Зовнішнє, Співдружності та Розвитку Міністерство Великобританії заявило в прес-релізі в четвер, що Xinbi надає криптовалютні послуги
Cointelegraph28хв. тому
НВІД обвинувачує компанію NVIDIA у приховуванні доходів від крипто-майнінгу у розмірі 1 мільярд доларів, разом з Дженсеном Хуангом як спільним відповідачем.
Американський суд дозволив продовження колективного позову проти NVIDIA, позивачі звинувачують NVIDIA в тому, що в 2017-2018 роках компанія приховувала продажі GPU-майнінгових машин на суму понад 1 мільярд доларів як ігрові доходи, що вплинуло на рішення інвесторів. Ця справа виявила юридичні ризики класифікації доходів, що може мати глибокий вплив на майбутнє інформаційного розкриття технологічних компаній.
MarketWhisper59хв. тому
Демократичні конгресмени США надіслали лист до Федерального резерву Канзас-Сіті з вимогою пояснити деталі затвердження доступу до послуг Федерального резерву певного CEX.
Максін Уотерс, голова Комітету з фінансових послуг Палати представників США, надіслала листа президенту Федерального резерву Канзас-Сіті з вимогою надати детальну інформацію щодо схвалення відкриття "обмеженого призначення рахунків" для криптовалютної біржі Payward Financial, а також звернула увагу на відповідні обсяги послуг, вимоги до управління ризиками та регуляторний нагляд, висловивши занепокоєння щодо політики цього рахунку та питань захисту споживачів.
GateNews1год тому
Ке Веньчже отримав 17 років ув'язнення за першим вироком, обвинувачення спростувало чутки про холодний гаманець біткоїнів.
Тайбейський місцевий суд 26 березня виніс вирок Ке Веньчжею, засудивши його на 17 років, за злочини, пов'язані з корупцією, хабарництвом, привласненням суспільних коштів та зловживанням довірою, а також позбавивши його прав на шість років. Суд вважає, що хабарі, які він отримував, не пов'язані з біткоїнами, і в обвинуваченні не йдеться про віртуальні валюти. Це рішення викликало увагу громадськості та виявило плутанину в медіа щодо висвітлення теми криптоактивів.
MarketWhisper1год тому
Великобританія санкціонувала нову криптовалюту Xinbi! Протягом 5 років відмивання грошей на 19,9 мільярдів доларів, сприяючи розквіту шахрайських схем у Південно-Східній Азії.
Британський уряд запровадив санкції проти криптовалютної платформи Xinbi, звинувативши її у тому, що в період з 2021 по 2025 рік вона обробляла незаконні транзакції на суму 19,9 млрд доларів США, пов’язані з шахрайськими таборами в Камбоджі та транснаціональною мережею з відмивання грошей. Це перший у світі випадок застосування санкцій, спрямований на переривання обігу злочинних коштів і захист громадян від шахрайства. Водночас було заморожено активи відповідних злочинців у Лондоні, що демонструє рішучість таких країн, як США та Велика Британія, посилити боротьбу з криптовалютними злочинами.
CryptoCity1год тому
Гонконг примусово розблоковує телефони та біткойн-гаманці, відмовники стикаються з кримінальною відповідальністю
Гонконгські власті повторно підтвердили свої повноваження згідно із Законом про національну безпеку, вимагаючи від усіх осіб розблокувати свої пристрої під час розслідувань, включаючи іноземних туристів. Ця норма створює особливі ризики для власників криптовалют, оскільки витік відповідних даних може призвести до втрати активів. Експерти радять подорожувати з «чистими пристроями» та уникати збереження чутливої інформації для захисту криптоактивів.
MarketWhisper3год тому
