Примусові заходи

Парламент Камбоджі ухвалив законодавство, спрямоване на сполуки, що використовуються для обману жертв через шахрайські схеми, зокрема й ті, що пов’язані з криптовалютою. У п’ятничному повідомленні Сенат Королівства Камбоджа оголосив, що палата одноголосно схвалила проєкт закону без поправок, з 58

Gate News-повідомлення: 4 квітня Державний департамент США повідомив, що 3-го числа в США федеральними правоохоронцями було затримано племінницю та племінника командувача бригади «Сабжа» підрозділу «Корпус вартових ісламської революції» Ірану Касема Сулеймані. Держсекретар США Рубіо вже припинив для обох їхній законний статус постійного легального резидента.

Повідомляється, що суддя в Неваді продовжив заборону, яка не дозволяє Kalshi пропонувати в штаті контракти, прив’язані до подій, постановивши, що ці продукти є незаконними азартними іграми відповідно до законодавства штату. Суддя Джейсон Вудбері заявив на слуханні в Карсон-Сіті в п’ятницю, що він надасть попередню судову заборону

Ончейн-детектив Зах ІксБТ опублікував звіт, у якому зазначив, що Circle з 2022 року в багатьох випадках незаконного обігу коштів виконувала вимоги щодо комплаєнсу недостатньо належним чином, йдеться про суми понад 420 мільйонів доларів США. У звіті згадуються численні інциденти безпеки, де Circle не встигала своєчасно заблокувати підозрілі акаунти, що призвело до серйозних збитків. Хоча компанія мала відповідні механізми, у ситуаціях атак і під час розслідувань відмивання коштів Circle реагувала із запізненням, що вплинуло на безпеку галузі.

Polymarket видалила ринок, пов’язаний із долею зниклого військовослужбовця США, після розгортання хвилі критики, заявивши, що розміщення порушило її «стандарти доброчесності». Змагання вибухнуло після появи ринку прогнозів із запитанням, чи підтвердять американські органи влади порятунок пілота, про якого повідомлялося, що його було збито

Суд у районі Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу розглянув справу про легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, із використанням віртуальної валюти. Обвинувачений вилучив готівку на суму понад 390 тис. юанів через спосіб «високооплачуване кур’єрське доручення», потім перетворив кошти на віртуальну валюту та отримав прибуток у розмірі 21,5 тис. юанів. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки 4 місяці та штраф у розмірі 10 тис. юанів. Суддя нагадав громадянам бути обережними щодо участі в діях із зняття готівки та переказу коштів, щоб не стати пособником злочину.

Суддя штату Невада постановив, що продукт спортивних прогнозів Kalshi не має суттєвих відмінностей від азартних ігор, і продовжив заборону на надання відповідних послуг у місцевості до подальшого розгляду справи. Регулятор вважає, що це має підпадати під норми штатових законів про азартні ігри.

Суддя штату Невада продовжив заборону на спортивні прогностичні ринки Kalshi, погодившись із регуляторами, що вони схожі на незаконні азартні ігри. Kalshi стверджує, що вони регулюються на федеральному рівні, що спричиняє ширший юридичний конфлікт, оскільки дії штатів проти прогностичних ринків зростають по всій країні.

Парламент Камбоджі ухвалив законодавство, спрямоване на сполуки, які використовують для ошукування потерпілих через шахрайські схеми, включно з тими, що стосуються криптовалюти. У повідомленні в п’ятницю Сенат Королівства Камбоджа оголосив, що палата одностайно схвалила проєкт закону без жодних поправок, із 58

Президент Трамп звільнив Пем Бонді та замінив її Тоддом Бланшем як тимчасового генерального прокурора США --- передавши контроль над Міністерством юстиції посадовій особі, яка в квітні 2025 року ліквідувала підрозділ DOJ з правозастосування у сфері криптовалюти, та яка має до $485,000 у особистих цифрових активах.

Платформа прогнозних ринків США Kalshi найняла колишнього радника президента Обами Картера в якості політичного радника, щоб посилити зв’язки з урядом і відповісти на регуляторні виклики. Приєднання Картера символізує активне позиціонування Kalshi в політичних колах, водночас вона стикається з юридичними суперечками та підвищеною увагою до можливих випадків інсайдерської торгівлі з боку політичних фігур. Дані прогнозних ринків дедалі більше стають важливим орієнтиром для спостереження за суспільними тенденціями.

Парламент Камбоджі в кінці березня ухвалив «закон проти технологічного шахрайства», спрямований на боротьбу з онлайн-шахрайством і торгівлею людьми. Цей закон передбачає окремі склади злочинів, суворі покарання та довічне ув’язнення. Новий закон розширює повноваження правоохоронців, націлюючись на такі дії, як шахрайство «під підсадну свиню», і відповідає на міжнародний тиск, щоб відновити репутацію. Уряд пообіцяв до кінця квітня ліквідувати незаконні шахрайські центри.

Ончейн-детектив ЗаккІксБТ (ZachXBT) стверджує, що Circle, емітент стейблкоїна USDC (USDC), не зміг заморозити або занести в чорний список приблизно 420 мільйонів доларів США незаконних надходжень з 2022 року. Circle може заморожувати незаконні кошти та вносити в чорний список адреси гаманців, але або вживла «мінімальних» дій для заморожування незаконних потоків, або

Kalshi оголосила про найм Стефані Каттер, колишньої радниці президента Обами, щоб посилити свої відносини у Вашингтоні, округ Колумбія, на тлі пильної уваги та позовів щодо її ринків прогнозів.

Американську компанію зі стейблкоїнів Circle звинуватили в тому, що вона не змогла ефективно заморозити понад 420M доларів США підозрілих коштів у USDC. Дослідник ZachXBT зазначив, що з 2022 року Circle в кількох випадках кібернападів затримувала дії з заморожуванням, що викликало сумніви на ринку щодо її дотримання вимог. Атака на Drift Protocol в рамках інциденту ще більше загострила критику Circle і зробила її ключовою темою. Ринок закликав Circle підвищити стандарти управління ризиками, після чого її затримки в комплаєнс-застосуванні спричинили для користувачів серйозні втрати.

Ончейн-детектив ЗакчXBT звинувачує емітента стейблкоїнів Circle у тому, що починаючи з 2022 року в сфері виконання вимог комплаєнсу було допущено понад 420 мільйонів доларів США помилок: компанія не змогла вчасно заморозити кошти заарештованого USDC, що призвело до втрати коштів у кількох інцидентах безпеки, а також до того, що її реакція була повільнішою, ніж у конкурентів.

Парламент Камбоджі одноголосно ухвалив новий закон, спрямований на боротьбу з онлайн-шахрайством, яке використовує криптоактиви, максимальне покарання — довічне позбавлення волі. Закон має бути розглянутий Сенатом і затверджений королем. Керівники злочинних угруповань стикаються з найтяжчими термінами, а аналіз вказує, що цей крок може лише спричинити переорієнтацію злочинної діяльності; необхідно паралельно викорінювати корупцію та мережі з відмивання грошей.

Рішення суду в районі Хунган міста Дацин провінції Хейлунцзян: двох чоловіків засудили за незаконне підключення до високовольтної лінії нафтового родовища та крадіжку електроенергії для майнінгу біткоїна. Головного винуватця Чжан Моу засуджено до 10 років позбавлення волі та штрафу 50k юанів; співучасника Чжао Моу — до 4 років і 10 місяців та штрафу 20k юанів. Сукупна вартість вкраденої електроенергії перевищила 800k юанів.

Корейська поліція повідомила, що деякі злочинні угруповання використовують USDT, щоб надавати послуги репресивних атак; жертви можуть сплачувати криптовалюту, делегуючи іншим здійснення помсти, що призвело до виникнення кількох справ, а поліції складно проводити розшук. Експерти попереджають, що такі послуги можуть поширюватися зі зростанням технологій Web3, і закликають підвищувати обізнаність у сфері кібербезпеки.