Федеральні агенти США конфіскували понад 61 мільйон доларів США в USDT після слідування за грошовими потоками, які звинувачуються у причетності до шахрайських схем «м’ясної операції» — моделі заманювання жертв через романтичні стосунки, обіцяючи високий прибуток від криптовалютних транзакцій на підробленій платформі.
За даними судових документів, особи видавали себе за коханих, хвалилися «особливою інвестиційною стратегією» та демонстрували фальшиві прибутки, щоб спонукати жертв поповнювати рахунки. При спробі зняти гроші, жертвам вимагали сплатити додатковий «податок» або «комісію». Після цього кошти переказувалися через кілька гаманців для приховування походження, перш ніж їх виявили та конфіскували правоохоронні органи.
Видавець стабількоїна Tether співпрацював з Міністерством юстиції США та міжнародними організаціями у кількох випадках блокування активів, включаючи USDT, пов’язані з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та інвестиційними шахрайствами.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Swan Bitcoin викрила змову Tether щодо майнінгу, подала заявку на виклик міністра торгівлі США
Swan Bitcoin подала запит на виклик міністра торгівлі Говарда Лутніка та Cantor Fitzgerald з метою підтримки закордонного позову проти 2040 Energy. Swan звинуватила Tether у підбурюванні «гірничої перевороту», що призвело до розриву співпраці з Tether, і вказала, що Лутнік може бути причетний до неправомірних дій Tether. Якщо суд затвердить виклик, це допоможе розкрити відповідні комунікації та фінансові зв’язки.
MarketWhisper1год тому
DeepSnitch AI Запускається через 7 днів з $2,5M у касі та 1000x на горизонті, оскільки Tether робить найбільший крок у напрямку прозорості та інституції поспішають приєднатися
Tether щойно найняла бухгалтерську фірму Великої четвірки для першого в історії повного аудиту резервів у розмірі $184 мільярдів, що підтримують USDT, оскільки Lombard розкрив, що його Bitcoin Smart Accounts тепер дозволяють інституціям отримувати дохід і позичати під BTC без виходу з кваліфікованого депозитарію. BitGo та Susquehanna запустили
CaptainAltcoin8год тому
Bitwise：Circle估值у 2030 році може досягти 75 мільярдів доларів, аналітики підтримують ціну акцій
Незважаючи на те, що ціна акцій Circle упала приблизно на 20% у останній час, установи залишаються оптимістичними щодо її перспектив, прогнозуючи оцінку в розмірі 75 мільярдів доларів до 2030 року. Аналітики вважають, що розширення ринку стейблкойнів та його частка на ринку продовжуватимуть стимулювати розвиток Circle, і що її вплив може бути обмежений процесом дотримання вимог конкурентів.
BlockBeatNews16год тому
Tether тимчасово призупиняє план фінансування на 20 мільярдів доларів, очікуючи результатів першого комплексного фінансового аудиту
Gate News повідомлення, 25 березня, згідно з повідомленнями Bloomberg, видавець стейблкойнів Tether Holdings SA призупинив раніше запланований збір коштів у розмірі 20 мільярдів доларів США, поточно очікуючи результатів свого першого комплексного фінансового аудиту, або может перезапустити збір коштів після того, як результати аудиту буде видано. За словами поінформованих осіб, протягом всього процесу залучення капіталу потенційні інвестори та банкіри постійно спонукали Tether підвищити фінансову прозорість. Однак один із поінформованих джерел зазначив, що деякі потенційні інвестори все ще готові підтримати компанію до оприлюднення результатів аудиту.
GateNews19год тому
Tether залучає фірму з Великої четвірки для першого повного аудиту
Tether залучає фірму Big Four для свого першого повного аудиту, перевіряючи резерви $184 мільярдів USDT, з метою підвищення прозорості та фінансової звітності серед внутрішніх змін у керівництві. Аудит охоплює цифрові та традиційні активи, що свідчить про зобов'язання до суворого контролю.
CryptoFrontNews20год тому
