PANews повідомив 27 лютого, що за даними Decrypt, Офіс прокурора США по округу Колумбія оголосив, що Робоча група з центру боротьби з шахрайством заморозила та вилучила понад $580 мільйонів криптовалют у злочинних мереж Південно-Східної Азії. Прокурор Жанін Пірро заявила, що робоча група досягла «значного прогресу» у заморожуванні, вилученні та конфіскаванні криптоактивів із шахрайських мереж у таких країнах, як М’янма, Камбоджа та Лаос, і заявила, що поверне ці кошти жертвам якомога більше через судові процедури.
Спеціальна робоча група Центру боротьби з шахрайством була створена в листопаді 2025 року і координується кількома урядовими агентствами, такими як Міністерство юстиції США, ФБР, Секретна служба та Міністерство фінансів, з метою боротьби з транснаціональними злочинними мережами, які отримують прибуток від шахрайства з «тарілками для вбивства свиней». Ці шахрайства використовують соціальну інженерію, щоб обдурити жертв, змусивши їх купувати криптовалюти, а потім переказувати кошти через фейкові інвестиційні домени та додатки.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Сеульська поліція розкрила сімейну групу з відмивання грошей, яка переводила сотні мільярдів вон через незареєстровані крипто-біржи
Поліція Сеула розкрила справу про відмивання грошей, пов'язану з незареєстрованою біржею віртуальних активів, і заарештувала 19 членів групи. Обсяг коштів, залучених у справу, становить кількох мільярдів вон. Група конвертувала готівку, отриману від телефонного шахрайства, в Tether (USDT) і переводила її за кордон. Поліція конфіскувала активи на суму близько 6 мільярдів вон.
GateNews20хв. тому
Закон CLARITY про Stablecoin Yield близько повністю, оскільки SEC перевизначає токени
Законодавці та регулятори досягають прогресу в політиці щодо криптовалют, із очікуваною пропозицією про дохід від стейблкойнів у найближчому часі. SEC та CFTC класифікували більшість крипто-активів як не цінні папери, позначивши кілька як цифрові товари.
CryptoFrontNews1год тому
Algorand Скорочує Штат за умови, що SEC класифікує ALGO як товар
Фонд Algorand скоротив свою робочу силу на 25% посеред невизначеності на ринку, навіть коли SEC уточнила статус ALGO як цифрового товару. Цей крок відображає стратегічний перезапуск, а не відступ від довгострокового зростання.
Звільнення вдарили по Algorand, оскільки тиск ринку зіштовхується з нормативною базою
Coinpedia4год тому
Водій сервісу таксі з Лос-Анджелеса заарештований за підозрою у шахрайстві при отриманні позики на суму 2 млн доларів США під час COVID-19 та покупці на ці кошти криптовалюти
Водій служби таксі в Лос-Анджелесі Bruce Choi був заарештований за підозрою в шахрайстві з отриманням позики на 2 мільйони доларів у вигляді допомоги під час пандемії та використанням цих коштів для купівлі криптовалюти. Choi вигадав компанію для подання заявки на позику. Прокурори звинувачують його в телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні грошей. У разі признання виним він може отримати суворе покарання.
GateNews5год тому
Платформа прогнозного ринку Kalshi з місячним доходом понад 110 мільйонів доларів стоїть перед кримінальними звинуваченнями у азартних іграх у штаті Аризона
Kalshi стикається з кримінальними звинуваченнями в азартних іграх в Аризоні, щомісячний дохід перевищує 110 мільйонів доларів. Незважаючи на претензії компанії, що її контракти регулюються на федеральному рівні, органи влади штату вважають ці контракти подібними до традиційних азартних ігор. Судові битви розгортаються в кількох штатах, невизначеність регулювання посилюється, водночас CFTC розглядає розробку нових правил.
GateNews5год тому
