PANews 26 лютого повідомляє, що за даними гонконгських ЗМІ Hong Kong 01, криптовалютна платформа AAX у Гонконзі припинила роботу з листопада 2022 року через технічне обслуговування та оновлення системи. Більше 300 клієнтів не змогли повернути майже 100 мільйонів гонконгських доларів. За розслідуванням правоохоронних органів Гонконгу, було виявлено підозру у використанні фальшивих повідомлень та незаконних методів для зупинки роботи платформи. Відповідальні особи разом із гаманцями для криптовалют та приватними ключами втекли з Гонконгу, але згодом були затримані після повернення. Сьогодні поліція Гонконгу повідомила, що внаслідок глибокого розслідування було встановлено, що загалом 191 потерпілий зазнав збитків на суму близько 81 мільйон гонконгських доларів, а керівник AAX після зупинки роботи платформи вивів криптовалюту на суму близько 633 мільйонів гонконгських доларів. Наразі його звинувачують у трьох випадках крадіжки та одному випадку шахрайства.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Викладач права в Duke стверджує, що World Liberty Financial, пов’язана з Трампом, випустила незареєстровану цінну папір
За словами Лі Рейнрса, викладача в Duke University та колишнього інспектора Федерального резервного банку Нью-Йорка, World Liberty Financial могла випустити незареєстровану цінну папір, попри твердження проєкту, що
GateNews3год тому
Тайвань висунув обвинувачення телеведучій за прийняття USDT для поширення прорекламної для Китаю пропаганди
За повідомленнями, тайванські посадовці висунули обвинувачення телевізійному ведучому, якого підозрюють у прийомі платежів у стейблкоїні Tether USDT в обмін на створення та поширення прокитайських політичних меседжів. Прокурори стверджують, що ця схема була задумана для використання транскордонної ефективності криптовалюти та
GateNews7год тому
Британського олімпійського спринтера CJ Ujah звинуватили в змові щодо криптовалютного шахрайства 8 травня
Як повідомляє The Guardian, британського спринтера CJ Ujah, який здобув золото в естафеті 4×100 м на чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 року, 8 травня було висунуто звинувачення як одного з 10 підозрюваних у змові з метою вчинення шахрайства, пов’язаного з розслідуванням криптовалютної афери.
Підозрювані, як стверджується, діяли як частина
GateNews8год тому
Міжнародне викорінення ліквідує 9 центрів криптовалютного шахрайства, 276 осіб заарештовано 29 квітня
За даними Міністерства юстиції США, скоординована операція за участі ФБР, Поліції Дубая та Міністерства громадської безпеки Китаю призвела до арешту щонайменше 276 осіб і ліквідації дев’яти центрів криптовалютних інвестиційних шахрайств 29 квітня. Операція була спрямована проти операторів
GateNews9год тому
Австралійська поліція вилучила 52,3 Bitcoin на суму $4,1 млн у розслідуванні Dark Web, затримала 2 підозрюваних
Згідно з ChainCatcher, поліція австралійського штату Новий Південний Уельс вилучила 52,3 Bitcoin (приблизно 4,1 мільйона доларів) і заарештувала 2 підозрюваних у зв’язку з незаконними операціями на темній мережі в Ingleburn, Сідней, після 15-місячного розслідування. Криптовалюта, ймовірно, є доходами з
GateNews11год тому
США звинувачують посередників у контрабанді чипів Nvidia через Alibaba: у Таїланді — посередник OBON, у Super Micro — керівника, якого в березні 3-м було пред’явлено обвинувачення
Міністерство юстиції США звинуватило співзасновника Super Micro та інших причетних осіб у змові організувати завантаження чипів Nvidia на сервери в США, далі через Тайвань транспортувати, а потім після переупаковки в тайськом OBON Corp контрабандно переправити до Китаю; масштаб — щонайменше 2,5 мільярда доларів. З квітня до середини травня 2025 року відвантаження перевищило 500 мільйонів доларів. Alibaba постачалася для численних кінцевих китайських клієнтів. У березні DOJ висунуло обвинувачення трьом фігурантам справи; Alibaba заперечує причетність.
ChainNewsAbmedia11год тому
