25 лютого федеральні прокурори США оголосили, що успішно вилучили понад $61 мільйон USDT, що було пов’язано з масштабним інвестиційним шахрайством із криптовалютою «вбивство свиней». Згідно зі заявою, оприлюдненою Офісом прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни, правоохоронці використали відстеження потоків коштів через блокчейн, щоб заблокувати серію криптогаманців, підозрюваних у використанні для відмивання грошей, які зберігали активи, отримані від шахрайських коштів жертв крипто-романтичних шахрайств.
Розслідування очолювало Відділ розслідувань внутрішньої безпеки, який виявив гаманецькі рахунки з великими залишками вздовж шляху передачі жертви та розпочав процедури вилучення та конфіскації відповідно до закону. Прокурор США Елліс Бойл заявив, що вилучення свідчить про посилення боротьби з крипто-шахрайськими грошовими ланцюгами, особливо проти методів відмивання грошей, таких як транскордонні перекази коштів і багатошарова заплутаність адрес.
Судові документи показують, що шахрайські банди зазвичай будують довіру через хибні емоційні стосунки, а потім рекомендують так звані високоприбуткові криптоінвестиції жертвам і заманюють їх на фейкові торгові платформи. Ці платформи відображають вигадані дані про прибуток, і коли користувачі намагаються зняти гроші, їхні кошти або заморожуються, або змушені сплачувати додаткові «податки» чи «комісії» для подальшого вилучення коштів.
Після того, як кошти потрапляють у гаманець боротьби з шахрайством, активи будуть передані через багаторівневі адреси для приховування джерела, що ускладнює правоохоронцям їх відстеження. У цьому випадку правоохоронний орган використав технологію ончейн-аналізу для відновлення шляху фонду і підтвердив, що кілька ключових рахунків відповідають умовам конфіскації активів. Цей інцидент також підкреслює потенційні ризики стейблкоїнів у криптошахрайстві, відмиванні грошей на блокчейні та транскордонних переказах коштів, а також свідчить про посилення заходів контролю регуляторів щодо шахрайського відстеження коштів USDT, заморожування криптоактивів та незаконних інвестиційних шахрайств.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу у співпраці з поліцією та ліцензованими організаціями використовуватиме цілодобовий механізм зупинки платежів для заморожування коштів, отриманих від шахрайських схем з віртуальними валютами.
Gate News повідомляє, 10 березня головний виконавчий директор Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу Лян Фенї заявила, що у 2025 році ця організація отримала майже 900 скарг на інвестиційний шахрайство, з яких чверть стосувалася віртуальних валют. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу співпрацюватиме з поліцією, митницею, Управлінням фінансового нагляду, а також ліцензованими брокерами та сервіс-провайдерами віртуальних активів, щоб налагодити канали зв'язку з ліцензованими організаціями та активно співпрацювати з центром координації протидії шахрайству поліції "24/7 механізм зупинки платежів" для миттєвого блокування переказів, пов’язаних із шахрайством або високим ризиком.
GateNews27хв. тому
Конгрес США розслідує три брокерські компанії, що підписували IPO китайських компаній, звинувачуючи їх у підозрілих маніпуляціях з цінами акцій у стилі "роздування та продаж"
Конгрес США у Палаті представників розпочав розслідування кількох підрядників з Уолл-стріт, зосереджуючись на їхній участі у ринкових маніпуляціях, пов’язаних з IPO китайських компаній. Зокрема, Dominari Securities має зв’язки з родиною Трампа, і депутати вимагають надати відповідну інформацію, зазначаючи, що ці компанії через координацію торгів штучно завищували ціну акцій, що потім спричинило значне падіння їхньої вартості.
GateNews29хв. тому
Звіт Верховної прокуратури: з 2025 року 3259 осіб притягнуто до відповідальності за відмивання грошей з використанням віртуальних валют та інших засобів
Gate News повідомляє, що 10 березня Генеральний прокурор Верховного народного суду Йо Юн виступив із доповіддю на четвертій сесії XIV Національної народної асамблеї. У доповіді зазначено, що до 2025 року органи прокуратури посилять боротьбу з відмиванням грошей, пред'явивши обвинувачення 3259 особам за використання віртуальних валют, підпільних банків та інших засобів для відмивання грошей. Також буде законно карати за телекомунікаційний шахрайство, пред'явивши обвинувачення 69 000 осіб.
GateNews29хв. тому
Прокурори наполягають на повторному судовому розгляді справи Романа Шторм у криптовалютній справі
Федеральні прокурори вимагають повторного судового розгляду справи Романа Сторма за незавершеними звинуваченнями у змові, пов’язаними з Tornado Cash, сервісом криптовалютного змішування. Ця справа піднімає питання про відповідальність розробників децентралізованих інструментів на тлі значної уваги з боку криптоспільноти.
TodayqNews1год тому
Таїландська платформа криптовалют заморозила понад 10 000 підозрілих рахунків, пов’язаних з відмиванням грошей
Тайландська платформа криптовалют заморозила понад 10 000 рахунків, підозрюваних у відмиванні грошей, щоб посилити боротьбу з відмиванням грошей. Ця ініціатива є результатом спільних зусиль Комісії з цінних паперів та бірж Таїланду та інших відповідних органів, спрямованих на стримування відмивання грошей та інвестиційних шахрайств, пов’язаних із цифровими активами.
GateNews1год тому
Прокуратура Південної Кореї продала викрадені та повернені 320.8 біткойнів, отримані 21.5 мільйонів доларів США, та перерахувала їх до державного бюджету
Gate News повідомляє, 10 березня прокуратура Гванджу, Південна Корея, продала 320.8 BTC, отримавши 31.6 мільярдів вон (приблизно 21.5 мільйонів доларів США), які були перераховані до державного бюджету. Ці біткоїни були конфісковані після раптової операції проти нелегальної гральної платформи, а у серпні 2025 року були викрадені через фішинг-атаку на офіцера, але у лютому цього року хакер добровільно повернув їх. Прокуратура провела масовий продаж протягом 11 днів (з 24 лютого по 6 березня). Наразі хакер все ще у розшуку, слідство триває. (The Block)
GateNews2год тому
