ChainCatcher повідомляє, що за даними ринку, 24-річний чоловік з Коннектикуту Ельмін Редзепагіч підозрюється у привласненні майже 1 мільйона доларів інвестиційних коштів у криптовалюту та їхньому використанні для азартних ігор на платформі Stake, що може призвести до максимального ув’язнення на 375 років.
Обвинувачення стверджують, що він видавав себе за експерта з інвестицій у криптовалюту під ім’ям «The Chef», обіцяючи клієнтам високі доходи, але фактично використовуючи кошти для азартних ігор. Минулого місяця федеральний великий журі висунуло йому обвинувачення за 7 статтями телекомунікаційного шахрайства, 11 статтями міжнародного відмивання грошей та 3 статтями щодо неправдивих свідчень перед слідчими IRS, всього 21 пункт обвинувачення. У цей четвер Редзепагіч заперечив усі звинувачення і був звільнений під заставу у розмірі 500 тисяч доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Algorand Скорочує Штат за умови, що SEC класифікує ALGO як товар
Фонд Algorand скоротив свою робочу силу на 25% посеред невизначеності на ринку, навіть коли SEC уточнила статус ALGO як цифрового товару. Цей крок відображає стратегічний перезапуск, а не відступ від довгострокового зростання.
Звільнення вдарили по Algorand, оскільки тиск ринку зіштовхується з нормативною базою
Coinpedia1год тому
Водій сервісу таксі з Лос-Анджелеса заарештований за підозрою у шахрайстві при отриманні позики на суму 2 млн доларів США під час COVID-19 та покупці на ці кошти криптовалюти
Водій служби таксі в Лос-Анджелесі Bruce Choi був заарештований за підозрою в шахрайстві з отриманням позики на 2 мільйони доларів у вигляді допомоги під час пандемії та використанням цих коштів для купівлі криптовалюти. Choi вигадав компанію для подання заявки на позику. Прокурори звинувачують його в телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні грошей. У разі признання виним він може отримати суворе покарання.
GateNews2год тому
Платформа прогнозного ринку Kalshi з місячним доходом понад 110 мільйонів доларів стоїть перед кримінальними звинуваченнями у азартних іграх у штаті Аризона
Kalshi стикається з кримінальними звинуваченнями в азартних іграх в Аризоні, щомісячний дохід перевищує 110 мільйонів доларів. Незважаючи на претензії компанії, що її контракти регулюються на федеральному рівні, органи влади штату вважають ці контракти подібними до традиційних азартних ігор. Судові битви розгортаються в кількох штатах, невизначеність регулювання посилюється, водночас CFTC розглядає розробку нових правил.
GateNews2год тому
Парагвай проводить семінар з протидії злочинності, орієнтований на застосування криптовалют у організованій злочинності та нормативні заходи
19 березня Національний секретаріат з питань боротьби з наркотиками Парагваю та Американська асоціація адвокатів провели семінар, на якому розглядали технічні можливості протидії злочинам, пов'язаним з використанням біткойна та інших криптовалют, аналізували тенденції цифровізації транснаціональних злочинних мереж та розкрили інформацію про операції уругвайських наркоторговців з криптовалютами. Податкова служба Парагваю вже вимагала від платформ для торгівлі криптовалютами надавати звіти про операції.
GateNews3год тому
Чоловік звинуватив дружину у крадіжці понад 2000 біткойнів! Суддя: ймовірність перемоги позивача дуже висока
Британський Вищий суд розглядає справу про крадіжку біткойнів, де позивач звинувачує дружину у крадіжці 2,323 біткойнів і записуванні його мнемонічної фрази через камери спостереження. Суд вважає, що докази працюють проти відповідачки, включаючи записи та вилучене обладнання. Деякі позовні вимоги були відхилені, проте позивач має високі шанси на перемогу. Суд буде підтримувати розпорядження про заморозку активів.
区块客3год тому
Британець звинувачує колишню дружину у крадіжці 2323 BTC після розлучення, сума претензій становить близько 238 млн доларів США
Gate News повідомляє, що 19 березня чоловік після розлучення звинуватив свою колишню дружину у крадіжці більше 2323 біткойнів з його гаманця та переведенні їх у місце, недоступне для нього. Вартість активів, що знаходяться у справі, досягала максимум 1,8 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 2,38 мільйонів доларів США). Позивач Ping Fai Yuen подав позов проти своєї колишньої дружини Fun Yung Li у Лондонському суді. Відповідно до документів рішення Лондонського суду, опублікованих 10 березня, з моменту початку судового розгляду максимальна оцінна вартість біткойнів у справі досягала 1,8 мільйонів фунтів стерлінгів.
GateNews3год тому
