- Сезон свят Валентина спричиняє зростання кількості шахрайств, пов’язаних із фальшивими криптоінвестиціями.
- Шахраї встановлюють довіру, демонструють фальшиві прибутки, а потім блокують кошти та зникають.
Федеральні прокурори США попереджають громадян США напередодні Дня святого Валентина, який став ключовим періодом для шахрайств, пов’язаних із криптовалютами, що закінчуються втратами мільйонів доларів через криптовалюту. Влада повідомляє, що ці шахрайські дії відбуваються шляхом поєднання емоцій з фальшивими онлайн-інвестиційними можливостями, відомими як метод «свиняче забійство».
Як працюють шахрайства типу «свиняче забійство»
Влада стверджує, що ці види шахрайств здійснюються повільно та обдумано. Шахраї зазвичай починають контактувати з жертвою через додатки для знайомств або соціальні мережі. Вони ведуть себе турботливо і встановлюють довіру протягом тижнів або навіть місяців, а потім пропонують можливість інвестування у криптовалюту, яка є фальшивим торговим сайтом. Шахраї дозволяють спочатку внести навіть невелику суму, щоб зробити сайт реальним, а потім змушують жертву інвестувати великі суми. Після того, як гроші вкладені, шахрай зникає, забравши всю суму у жертви.
Офіційні особи попереджають жертв
Офіційні особи попереджають, що слід бути обережними, якщо хтось починає спілкуватися у WhatsApp і наполягає на оплаті у криптовалюті, встановлюючи довіру. Влада США заявляє, що ці шахрайства пов’язані з організованими злочинними групами, які діють у Південно-Східній Азії. За словами слідчих, викрадені криптовалюти швидко переміщуються через біржі, а кошти очищуються через фіктивні компанії, які згодом перетворюються на нерухомість або приховані рахунки, і їх дуже важко повернути.
Минулого року Міністерство юстиції США конфіскувало близько 225 мільйонів доларів у Tether (USDT), що пов’язано з цими шахрайствами «свиняче забійство», що є одним із найбільших спроб повернення криптовалютних коштів у історії. Експерти стверджують, що жертви маніпулюють емоціями і вважають, що навчаються у наставника та будують майбутнє. Тому вони радять бути обережними і перед тим, як переказувати гроші у криптовалюті, досліджувати компанію та перевіряти, чи вона має ліцензію та хороші незалежні відгуки.
Правоохоронні органи вважають шахрайства типу «свиняче забійство» одним із найбільших зростаючих фінансових злочинів у криптовалютній історії. Зараз вони перетворилися на організовані операції, професійні кол-центри та міжнародні мережі відмивання грошей.
Виділені новини криптовалют:
Американські спотові Bitcoin ETF завершили триденний потік з відтоком у 276 мільйонів доларів
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Gemini Стикається з Груповим Позовом через Поворот на Ринку Передбачень, Падіння Ціни Акцій
Gemini стає збігом позову акціонерів, які стверджують, що компанія ввела інвесторів в оману щодо життєздатності свого бізнесу та приховала свій перехід до ринків прогнозування, що сприяло значному падінню вартості акцій.
Decrypt2год тому
Kalshi стикається з забороною TRO у Неваді щодо ринків на основі подій
Суд штату Невада видав тимчасовий наказ про припинення проти Kalshi, забороняючи їй пропонувати контракти на основі подій без належного ліцензування. Це відображає посилення нормативно-правового контролю над ринками прогнозування, які стикаються з викликами щодо класифікації та регулювання, особливо стосовно законів про азартні ігри.
TodayqNews3год тому
Чоловік звинуватив дружину у крадіжці понад 2000 біткойнів! Суддя: ймовірність перемоги позивача дуже висока
Британський Високий суд недавно розглядав справу про крадіжку біткойнів. Позивач Ping Fai Yuen звинувачує свою розлучену дружину Fun Yung Li у крадіжці біткойнів з його апаратного гаманця через таємне зняття, на суму приблизно 176 мільйонів доларів США. Записи аудіо та докази обшуку підтримують позицію позивача. Суд підтримав наказ про заморозку активів, але відхилив частину позовів. Суддя вважає, що позивач має дуже високі шанси на перемогу і рекомендує якнайшвидше призначити судовий розгляд.
区块客9год тому
Знаменитість Hailey Welch розповідає про досвід випуску HAWK: раніше піддавалась паніці через чутки, але отримала виправдання після співпраці з розслідуванням ФБР/SEC
Соціальна медіа зірка Hailey Welch розповіла про випуск мем-токена HAWK, розкривши, що вона була в паніці через чутки, співпрацювала з ФБР та SEC в розслідуванні та довела свою невинність. Цей інцидент мав глибокий вплив на її психіку, вона привертала велику увагу через різкі коливання вартості токена.
GateNews9год тому
Маск ухвалено рішення про те, що він вводив інвесторів в оману під час придбання Twitter, і він подасть апеляцію
Присяжні Федерального суду США в Сан-Франциско постановили, що Елон Маськ несе відповідальність за введення інвесторів в оману двома твітами під час придбання Twitter у 2022 році, хоча звинувачення в змові щодо шахрайства було відхилено. Юридична команда Маська заявила, що буде оскаржувати рішення.
GateNews13год тому
FBI: Виявлено шахрайство з підробленими токенами FBI TRC20, знову звучать тривоги щодо безпеки користувачів та даних
Офіс ФБР у Нью-Йорку попередив користувачів блокчейну про необхідність підвищити обережність, якщо вони отримують TRC-20 токени, що нібито пов'язані з ФБР, щоб не розголошувати особисту інформацію. Цей шахрайський метод використовує підроблене ім'я ФБР для тиску на жертв з метою подання даних та спрямовує їх на фішингові сайти для здійснення шахрайства з активами.
区块客14год тому
