- Чоловік із Коннектикуту перевів кошти жертв на Stake.com, офшорну азартну платформу, під виглядом інвестування у криптовалюту.
- Його звинуватили у 21 статті, зокрема у шахрайстві, відмиванні грошей та неправдивих свідченнях слідчим.
Чоловіка з Коннектикуту звинуватили у 21 статті за підозрою у керуванні схемою крипто-шахрайства, яка ошукала кількох інвесторів і завдала їм збитків на суму 950 000 доларів. Як повідомила Офіс прокурора США для округу Коннектикут 12 лютого,
Згідно з повідомленням Мін’юсту, його ім’я Ельмін Редзепагіч, 24-річний, який просив інвесторів про кошти, обіцяючи торгувати криптовалютами від їх імені та отримати значний прибуток. Коли він отримав жертв, він повідомляв їм, що вони заробили значний прибуток, але повинні сплатити додаткові збори, які були газовими комісіями за виведення коштів, оскільки інцидент тривав приблизно з травня 2021 року по березень 2025 року.
Крім того, він стверджував, що є частиною команди, до якої входив особа, відома як «Шеф», яку описували як ймовірного головного організатора. Однак залишається незрозумілим, чи є цей головний організатор окремою особою, яка ще не була ідентифікована.
Але, як і обіцяв, він не інвестував кошти у криптовалюту; натомість, він переказував їх на офшорну азартну платформу Stake.com, що призвело до втрати 950 000 доларів коштів жертв.
Після цього, 20 січня 2026 року, його звинуватили у «семи статтях про шахрайство з переказами, кожна з яких передбачає максимальний термін ув’язнення до 20 років; 11 статтях про міжнародне відмивання грошей, кожна з яких передбачає максимальний термін до 20 років; та трьох статтях про неправдиві свідчення агентам IRS Criminal Investigation, кожна з яких передбачає максимальний термін до 5 років», згідно з повідомленням Мін’юсту.
Нарешті, 12 лютого він з’явився у федеральному суді у Гартфорді, де заперечував звинувачення і не визнавав свою провину; однак суддя звільнив його під заставу у розмірі 500 000 доларів.
Зростання шахрайств із цифровими активами
Згідно з даними компанії з безпеки блокчейну CertiK, у січні 2026 року сума крипто-шахрайств і зломів склала 370,3 мільйона доларів — найбільша за понад рік місячна сума. Це майже вчетверо більше за збитки за січень 2025 року, переважно через фішинг та соціальну інженерію.
Хоча випадок у Коннектикуті підкреслює шахрайства, орієнтовані на роздрібних інвесторів, оскільки шахрайства та фішингові атаки продовжують становити значну частку втрат у цифрових активах.
Виділені новини криптоіндустрії:
Американські банкіри закликають OCC уповільнити видачу банківських ліцензій на криптофонди
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
SBF батьки дали інтерв'ю CNN, заявляючи про повну компенсацію коштів клієнтів, і поставили під сумнів засудження
Батьки Sem Bankman-Fried дали інтерв'ю CNN, у якому зазначили, що його засудження є несправедливим, і стверджували, що кошти клієнтів FTX повністю повернені. FTX Recovery Trust проведе четвертий раунд розподілу близько 2,2 мільярда доларів. Незважаючи на виплати, представники кредиторів FTX стверджують, що вони не отримали повної компенсації, дії Joseph Bankman суперечать нормативно-правовій базі, а сім'я сподівається на допомогу від Трампа.
GateNews44хв. тому
美国 SEC завершила розслідування щодо Faraday Future, не буде вживати жодних заходів щодо виконання
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) завершила розслідування щодо Faraday Future 23 березня і не буде вживати жодних заходів щодо компанії та відповідних осіб. Цзя Юетін заявив, що компанія буде всіма силами зосереджуватися на виконанні стратегії та створенні вартості основної діяльності.
GateNews2год тому
Індійська поліція заарештувала засновника CoinDCX, платформа стверджує, що FIR було ініційовано самозванцем
Засновника індійської крипто-біржі CoinDCX арештували поліцейські через підозру у шахрайстві, що виникло на основі скарги страхового консультанта, який стверджував, що понесли збитки на неофіційному веб-сайті. CoinDCX заперечує звинувачення, заявляючи, що шахрайство здійснювали через підроблені веб-сайти, і повідомив про численні фальшиві сайти. Це арешт є другим поліцейським інцидентом компанії за останній рік.
MarketWhisper3год тому
HAWK мем-монета обвалилась рік тому, Hailey Welsh вперше розповідає про травму та розслідування ФБР
Хейлі Велш глибоко травмована крахом мем-монети HAWK. У 2024 році вона сприяла просуванню цієї монети, після чого її ринкова вартість впала на 91% з 490 мільйонів доларів. ФБР провело розслідування та визнало, що вона не вчинила жодних неправомірних дій, проте вона стоїть перед смертельними загрозами та постраждала психічно. Попри це, вона наголошує на проблемах, пов'язаних з межами відповідальності за просування.
MarketWhisper3год тому
Колишній заступник шерифа округу Лос-Анджелес засуджений до понад 5 років тюрми за сприяння крипто-шахраям як кишеньковик
Міністерство юстиції США оголосило, що колишній заступник шерифа Лос-Анджелеса Michael David Coberg був засуджений до 63 місяців тюремного ув'язнення та відшкодування у розмірі 127,000 доларів за допомогу крипто-шахраї Adam Iza в здійсненні вимагання і фальшивого арешту. Coberg працював на LASD, брав участь у вимаганні у потерпілих та їх фальшивому арешту, зловживав владою в особистих цілях.
区块客5год тому
