13 лютого повідомляється, що Chainalysis опублікувала новий звіт, який показує, що у 2025 році обсяг криптовалютних коштів, що надходять у підозрювані мережі торгівлі людьми, зріс на 85%, загалом до кількох сотень мільйонів доларів, переважно в Південно-Східній Азії. Залучені послуги включають шахрайські схеми, онлайн-казино та активні в останні роки китайські мережі відмивання грошей.
Звіт зазначає, що ці криптовалютні транзакції переважно підтримують міжнародні послуги супроводу, мережі проституції, посередників із викрадення працівників та постачальників матеріалів для дитячої порнографії. Зокрема, стабільні монети найчастіше використовуються у послугах супроводу та проституції. Chainalysis підкреслює, що, незважаючи на значне зростання потоку коштів, прозорість блокчейну надає правоохоронним органам безпрецедентні можливості для розслідувань. Аналізуючи виявлені моделі транзакцій і групи гаманців, регулятори можуть відслідковувати рух коштів і боротися з нелегальними мережами.
Chainalysis рекомендує, щоб команди з дотримання нормативів і правоохоронні органи зосередилися на великих періодичних платежах, що здійснюються на користь служб працевлаштування, групах гаманців, пов’язаних із різними видами нелегальних послуг, а також на регулярних обмінах стабільних монет. Компанія додала, що аналіз блокчейну відіграв ключову роль у знищенні платформи дитячої сексуальної експлуатації, яку минулого року зламали німецькі правоохоронці.
Звіт підкреслює, що на відміну від традиційних готівкових операцій, відстеження транзакцій у блокчейні не лише дозволяє виявити рух коштів у мережах торгівлі людьми, а й може запобігти майбутнім злочинам. Chainalysis закликає світові регуляторні органи та правоохоронні служби посилити моніторинг криптовалютних платежів для зниження ризиків торгівлі людьми та пов’язаних із цим злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Взлом Bitrefill, пов'язаний із Lazarus Group, викрив дані
Bitrefill зазнав кібератаки, пов'язаної з північнокорейською групою Lazarus, що призвела до компрометації облікових даних співробітників та доступу до 18,500 записів покупок. Компанія локалізувала порушення, посилила безпеку та відновила послуги, залишаючись прибутковою незважаючи на збитки.
TodayqNews39хв. тому
Ізраїльський журналіст отримав смертельні загрози після звіту, Polymarket «гравець» став втратив контроль?
Ізраїльський військовий кореспондент *Times of Israel* Емануель Фабіан нещодавно розповів, що після його повідомлення про те, як іранська балістична ракета влучила в порожнечу біля Бет-Шемеша під Єрусалимом, він став об'єктом постійних переслідувань від осіб, пов'язаних з Polymarket, і навіть отримував загрози вбивством.
Ця подія є особливо вражаючою не лише тому, що вона поєднує новини з передової та прогнозний ринок з фондом понад 14 мільйонів доларів, але й тому, що вона розкриває дедалі гострішу проблему: коли прибутток учасників ринку починає залежати від медійної розповіді, публічної інформації чи навіть самих насильницьких подій, чи прогнозні ринки справді здійснюють «виявлення ціни», або ж вони створюють небезпечні стимули для реального світу?
Чому один репортаж з передової спровокував штурм від букмекерів?
«Того дня я написав у прямому блозі *Israel Times*, що ракета влучила в порожнечу, без
区块客43хв. тому
Аргентина блокує Polymarket, наказує видалити додаток по всій країні
Суд Буенос-Айреса наказав регулятору телекомунікацій ENACOM заблокувати Polymarket по всій країні.
Apple та Google повинні видалити додаток зі своїх магазинів після того, як органи влади класифікували його як нелегальні азартні ігри.
Розслідування посилалося на діяльність щодо передбачення інфляції та потенційний доступ неповнолітніх.
Аргентина
CryptoFrontNews48хв. тому
Гонконгська поліція розкрила схему шахрайства з криптовалютним кредитуванням, затримано 6 осіб у справі на суму близько 5 мільйонів гонконгських доларів
Гонконзька поліція 18 березня розпочала операцію "Гром Барабана", під час якої затримала 6 осіб, причетних до шахрайства з低息кредитуванням. Сума збитків становить близько 5 мільйонів гонконзьких доларів. Злочинна група видавала себе за працівників банків і обманювала жертв, вимагаючи задатки через криптовалюту. Серед потерпілих були люди з вищою освітою. Операція продовжується.
GateNews48хв. тому
SEC та CFTC уточнюють правила для криптовалют, майнінг не є цінними паперами
SEC та CFTC запровадили нормативну базу, яка класифікує токени на цінні папери, товари та цифрові інструменти.
Регулятори заявили, що майнінг, стейкінг та повітряні капсулі не кваліфікуються як цінні папери відповідно до федерального законодавства.
Керівництво символізує розворот у бік чітких правил, а формальні пропозиції очікуються в найближчі часи.
CryptoFrontNews53хв. тому
SBF kількаразів шукав помилування від Трампа без успіху, отримав одностайне відхилення від обох партій
Засновник FTX Сем Бенкмен-Фрід (SBF) звернувся до Трампа з проханням про помилування, але безуспішно, і був засуджений на 25 років ув'язнення за присвоєння коштів клієнтів. Законодавці обох партій широко виступають проти його помилування, тоді як SBF раніше захищав себе в соціальних мережах. Трамп чітко заявив, що не розглядає помилування, що демонструє нульову толерантність США до фінансових злочинів у сфері криптовалют.
GateNews2год тому
