BlockBeats повідомляє, що 31 жовтня підрозділ з боротьби з фінансовими злочинами T3 Financial Crime Unit заявив, що протягом першого року роботи цей відомство заморозило 300 мільйонів доларів, пов'язаних з незаконними коштами, що викликало схвалення міжнародних правоохоронних органів і продемонструвало здатність індустрії стейблкоїнів до саморегулювання. Відомство було створено наприкінці 2024 року за участю емітента стейблкоїнів Tether, блокчейн-мережі TRON (波场) та платформи блокчейн-інформації TRM Labs, спочатку з метою очищення діяльності стейблкоїнів на TRON. Сьогодні T3 перетворився на глобальну модель правоохоронних органів у сфері безпеки блокчейну, що відзначає суттєві зміни в індустрії криптовалют у відношенні до Відповідності та механізмів підзвітності. Відомство відповідає за моніторинг транзакцій у блокчейні та координує дії щодо конфіскації ризикованих активів, включаючи афери з “відгодівлею свиней” та фінансові потоки організованих злочинних мереж Європи. Наразі його розслідування охоплює п'ять континентів. Нещодавно Федеральна поліція Бразилії офіційно визнала співпрацю з T3 у рамках “Операції Lusocoin” — значної справи з відмивання грошей, що підкреслює зростаючу важливість співпраці між державним та приватним секторами у запобіганні фінансовим злочинам у криптоіндустрії.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Tether просуває раунд фінансування з оцінкою в 5000 млрд доларів США; якщо попит буде недостатнім або буде перенесено
Gate News повідомлення, 5 квітня, Tether просуває інвесторам взяти участь у новому раунді фінансування з оцінкою приблизно 500B доларів США; якщо попит на ринку не виправдає очікувань, процес фінансування може бути відкладено. Як повідомляється, компанія з минулого року вивчає плани щодо фінансування, але частина інвесторів ставиться обережно до цієї оцінки. Якщо фінансування буде успішним, обсяг Tether перевищить більшість американських банків, поступаючись лише JPMorgan. Раніше Tether обговорював фінансування приблизно 15B до 20B доларів США через приватне розміщення, але відповідні плани все ще є невизначеними.
GateNews04-05 07:57
Камбоджа ухвалила свій перший закон проти кіберзлочинів із використанням технологій для шахрайства, посиливши нормативну базу для правоохоронних органів щодо протидії онлайн- та телекомунікаційному шахрайству
Парламент Камбоджі в кінці березня ухвалив «закон проти технологічного шахрайства», спрямований на боротьбу з онлайн-шахрайством і торгівлею людьми. Цей закон передбачає окремі склади злочинів, суворі покарання та довічне ув’язнення. Новий закон розширює повноваження правоохоронців, націлюючись на такі дії, як шахрайство «під підсадну свиню», і відповідає на міжнародний тиск, щоб відновити репутацію. Уряд пообіцяв до кінця квітня ліквідувати незаконні шахрайські центри.
ChainNewsAbmedia04-03 18:25
Ledger фішингові листи вкрали 600 тис. USDT, федеральні прокурори США повернули всі кошти
Рішення суду США про конфіскацію понад 600 000 доларів США у USDT ґрунтується на випадку фішингового шахрайства з використанням фізичних листів, націлених на користувачів Ledger. Після отримання підробленого листа потерпілі розкрили фрази відновлення, а кошти були викрадені. Шахраї намагалися приховати кошти за допомогою багаторазових переказів і механізмів обміну, але прозорість блокчейну допомогла поліції відстежити шлях руху коштів і, пройшовши через цивільну процедуру конфіскації, успішно повернути кошти.
MarketWhisper04-03 03:02
Адвокат США у Коннектикуті конфіскував $600,000 у Tether, пов’язаний із листом для фішингу через Ledger
Федеральні прокурори в Коннектикуті відновили понад $600,000 у tether (USDT) після відстеження вкрадених криптовалют із фішингової афери, яка використовувала фізичний лист, щоб обманути користувача апаратного гаманця.
Коннектикутська криптовалютна жертва фішингу має повернути кошти
Місцеві медіа повідомили, що США
Coinpedia04-03 01:34
