PANews รายงานเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ว่าตาม Decrypt สํานักงานอัยการสหรัฐฯ ประจําเขตโคลัมเบียประกาศว่าคณะทํางานเฉพาะกิจศูนย์การฉ้อโกงได้ระงับและยึดสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 580 ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายอาชญากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัยการ Jeanine Pirro กล่าวว่าคณะทํางานเฉพาะกิจได้ทํา “ความคืบหน้าที่สําคัญ” ในการอายัด ยึด และยึดสินทรัพย์ crypto จากเครือข่ายฉ้อโกงในประเทศต่างๆ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว และกล่าวว่าจะคืนเงินเหล่านี้ให้กับเหยื่อให้มากที่สุดผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
หน่วยเฉพาะกิจศูนย์การฉ้อโกงก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และได้รับการประสานงานจากหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง เช่น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เอฟบีไอ หน่วยสืบราชการลับ และกระทรวงการคลัง โดยมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ทํากําไรจากการฉ้อโกง “แผ่นฆ่าหมู” การหลอกลวงเหล่านี้ใช้วิศวกรรมสังคมเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ซื้อ cryptocurrencies แล้วโอนเงินผ่านโดเมนและแอปการลงทุนปลอม
btc.bar.articles
เปิดเผย: นักธุรกิจรัสเซียใช้สกุลเงินดิจิทัลและ "การชำระเงินข้ามพรมแดนแบบศูนย์" อย่างไร เพื่อแก้ปัญหาขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 40% ในการค้ากับอิหร่าน?
บริษัทในรัสเซียเพื่อรับมือกับการขาดทุนจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนสองระดับของอิหร่าน ได้พัฒนาระบบโอนเงินคริปโต การโอนเงินใต้ดินผ่านฮาวาลา และระบบชำระเงินภายในองค์กร ซึ่งช่วยลดการขาดทุนจากการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลังจากสงครามระเบิดขึ้นในปี 2025 ระบบการเงินนี้หยุดชะงักโดยสิ้นเชิง ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนและโลจิสติกส์
動區BlockTempo49 นาที ที่แล้ว
CBI จับกุมผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs ในคดีหลอกลวง $2B Bitcoin
หน่วยงานสืบสวนหลักของอินเดียได้ทำการจับกุมครั้งสำคัญในหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุด สำนักงานสอบสวนกลางได้จับกุมอายูช วาร์ชเนย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบทบาทของเขาในคดีฉ้อโกง GainBitcoin ขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่หยุดวาร์ชเนย์ที่ Chhatrapati
Coinfomania1 ชั่วโมง ที่แล้ว
YZi Labs ขอให้ CEA Industries ตอบสนองต่อปัญหาการดำเนินงานและยุติข้อตกลงการบริหารสินทรัพย์ 20 ปี กับ 10X Capital
YZi Labs เมื่อวันที่ 11 มีนาคมประกาศว่า CEA Industries เผชิญกับวิกฤติการดำเนินงาน ขาดทีมบริหารหลักและโครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ YZi Labs เรียกร้องให้คณะกรรมการเปิดเผยคำตอบและดำเนินการสอบสวนต่อคุณ Hans Thomas ในฐานะกรรมการ พร้อมทั้งยุติข้อตกลงกับ 10X Capital Asset Management
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท CEX ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทเกี่ยวกับรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัลเกี่ยวกับการคว่ำบาตรอิหร่าน
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 11 มีนาคม สถานะ CEX แห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับการคว่ำบาตรอิหร่านที่เผยแพร่โดย The Wall Street Journal เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งฉ้อโกง Chen Zhi ท้าทายการยึดครอง 127.271 BTC โดยสหรัฐฯ
นักธุรกิจชาวกัมพูชา เชน จิ กำลังต่อสู้กับการยึดครอง Bitcoin ประมาณ 127,271 ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยอ้างว่าข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและการฟอกเงินเป็นเท็จและยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ตามรายงานของ Bloomberg
TapChiBitcoin4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนว่ารัฐอิหร่านใช้แพลตฟอร์ม CEX ขนาดใหญ่ระดับโลกบางแห่งเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดยเกี่ยวข้องกับเงินที่น่าสงสัยมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 11 มีนาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนว่ารัฐอิหร่านใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีขนาดใหญ่ระดับโลกแห่งหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตามเอกสารของบริษัทและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ การสอบสวนภายในเกี่ยวกับการไหลของเงินสงสัยมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ถูกระงับไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเงินเหล่านี้ไหลผ่านแพลตฟอร์มไปยังเครือข่ายที่สนับสนุนการก่อการร้ายของอิหร่าน (รวมถึงกลุ่มฮูตีในเยเมน) การสอบสวนเน้นไปที่การไหลของเงินในแพลตฟอร์มและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
