Enforcement Actions

ซีอีโอ SafeMoon Braden Karony ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือนในเรือนจำในข้อหาโกงนักลงทุนในโทเค็น SFM การยักยอกเงิน และถูกสั่งให้ริบเงินจำนวน 7.5 ล้านดอลลาร์ การกระทำของเขาทำให้เกิดการฉ้อโกงแก่ผู้คนหลายพันคน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

แซม แบงค์แมน-ฟรีด ผู้ก่อตั้ง FTX ได้ยื่นคำขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่ามีหลักฐานใหม่ที่ค้นพบ ล่าสุดเขากำลังรับโทษจำคุก 25 ปีในข้อหาฉ้อโกง และตอนนี้เขาเป็นตัวแทนเองหลังจากปลดทนายความของเขาออก

ข่าวบอท Gate News รายงานโดย Inner City Press ว่า ผู้ก่อตั้ง SafeMoon Braden Karony ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือน

BlockBeats ข่าว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ตามรายงานของ Inner City Press สำนักงานอัยการเขตใต้ของนิวยอร์กเพิ่งได้รับเอกสารคำร้องขอให้พิจารณาคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของ SBF ผู้ก่อตั้ง FTX

ChainCatcher ข้อความ ตามรายงานของ Jin10 กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ ได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทซื้อขายทองคำ Jood SARL (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเลบานอน)

YZi Labs ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่อง「ข้อตกลงลับ」ของ CEA Industries โดยระบุว่าคณะกรรมการได้ทราบเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้ว และข้อตกลงดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในปี 2025 YZi Labs ขอให้คณะกรรมการชี้แจงคำแถลงที่เป็นการเข้าใจผิด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 7 นายและชายอีก 5 คนบุกเข้าไปในบ้านพักในเมืองเกาเหลียง ประเทศมาเลเซีย ขู่ว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายประมาณ 200,000 ริงกิต จากนักท่องเที่ยวชาวจีน 8 คน โดยใช้การข่มขู่เป็นเครื่องมือ ตำรวจได้จับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง คดีนี้เปิดเผยปัญหาอันรุนแรงของอาชญากรรมและการปลอมแปลงเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ข่าวสารว่า Sam Bankman-Fried ซึ่งถูกตัดสินจำคุก 25 ปีในข้อหาหลายกระทงเกี่ยวกับการฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิด ได้ออกมาแสดงความเห็นอีกครั้งผ่านบัญชี X ที่ได้รับการรับรองของเขา โดยอ้างว่า "FTX ไม่เคยล้มละลาย" และกล่าวหา ทนายความที่ดูแลบริษัทว่าได้ยื่นคำร้องล้มละลายเท็จ คำกล่าวนี้ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับคำพิพากษาของศาลสหรัฐ เอกสารการกำกับดูแล และผลการตรวจสอบทางการเงิน อีกทั้งยังเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็วในชุมชนคริปโตเคอเรนซี จากบันทึกทางกฎหมาย SBF มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินของลูกค้ามากกว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งนำไปสู่การล้มละลายของแพลตฟอร์มในปลายปี 2022 การขาดทุนมหาศาลของบริษัทในเครือ Alameda Research เป็นสาเหตุโดยตรงของการล่มสลาย แม้ว่าการกู้คืนทรัพย์สินในภายหลังและการฟื้นตัวของตลาดบางส่วนจะช่วยปรับปรุงความคาดหวังของเจ้าหนี้ แต่ฝ่ายอัยการและผู้พิพากษาย้ำว่า สิ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงของการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้วได้

PANews 10 กุมภาพันธ์ ข่าวสาร, ผู้ก่อตั้ง FTX SBF ได้โพสต์บนบัญชี X ว่า FTX ไม่เคยยื่นขอล้มละลาย และกล่าวว่าทนายความเข้ามาดูแลบริษัทเพียง 4 ชั่วโมงก็ได้ยื่นคำร้องล้มละลายเท็จ โดยมีเจตนาใช้กระบวนการล้มละลายเพื่อแสวงหาผลกำไร

ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัยหกคนที่เชื่อมโยงกับการลักพาตัวผู้พิพากษาและแม่ของเธอ ซึ่งหนีออกมาได้โดยไม่จ่ายค่าไถ่ เหตุการณ์นี้เน้นให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดำเนินการ

Xinbi, ตลาดฝากขายออนไลน์ของจีน, ยังคงเติบโตต่อเนื่องแม้จะมีความพยายามบังคับใช้กฎหมาย แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในเครือข่ายการเงินแบบไม่เป็นทางการ ด้วยปริมาณธุรกรรมประมาณ 17.9 พันล้านดอลลาร์ สร้างความสามารถในการปรับตัวโดยการเปลี่ยนการดำเนินงานไปยังแพลตฟอร์มที่มีการตรวจสอบน้อยลงและเปิดตัว XinbiPay สำหรับโซลูชันการชำระเงิน ความสามารถในการปรับตัวนี้ทำให้การกำกับดูแลความเสี่ยงทางการเงินและการฉ้อโกงซับซ้อนขึ้น

ทางการตุรกีได้ทำการอายัดทรัพย์สินของ Veysel Sahin มูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการพนันผิดกฎหมายและการฟอกเงิน บริษัทคริปโตเคอร์เรนซีที่เข้าร่วมในการดำเนินการอายัดคือ Tether Holdings Tether ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการต่อต้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้อายัด USDT มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

สองเยาวชนอายุ 16, 17 ปีจากแคลิฟอร์เนียขับรถระยะทาง 600 ไมล์ไปยังรัฐแอริโซนา ปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของและก่อเหตุปล้นบ้านด้วยความรุนแรง เป้าหมายคือคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 6,600 ล้านดอลลาร์ หลังจากตำรวจจับกุมได้ พบอุปกรณ์พันธนาการและปืนพิมพ์ 3D การสืบสวนแสดงให้เห็นว่ามีบุคคลลึกลับวางแผนอาชญากรรมผ่าน Signal และให้เงินทุนจำนวน 1,000 ดอลลาร์

ก่อนหน้านี้ ประธาน CFTC Chris Giancarlo กล่าวว่า XRP เป็นตัวอย่างของการกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลในวอชิงตัน แต่ก็ยังคงอยู่รอดและยืนหยัดได้ เขาเน้นความสำคัญของความชัดเจนในการกำกับดูแล และเตือนว่าธนาคารแบบดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาอาจล้าหลัง Ripple ได้รับการอนุมัติจาก EU ในกรอบ MiCA แล้ว ธนาคารสามารถถือครองและใช้งานได้ภายใต้การกำกับดูแล แม้จะมีข้อได้เปรียบในยุโรป แต่สหรัฐอเมริกายังคงระมัดระวังเนื่องจากความไม่แน่นอน

กิจกรรมเครือข่าย Ethereum แตะ 1,100,000 ครั้ง ทำสถิติสูงสุด แต่ประวัติศาสตร์บ่งชี้ความเสี่ยง หลังจากจุดสูงสุดของ ICO ในปี 2018 ลดลงจาก 1,400 เหลือ 100 หลังจากการระเบิดของ DeFi ในปี 2021 ลดลงจาก 4,000 เหลือ 2,000 ปริมาณการไหลเข้าของตลาดแลกเปลี่ยนพุ่งขึ้นเป็น 1,300,000 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ทำสถิติสูงสุด สองวันต่อมา ลดลงจาก 2,230 หลุด 2,100 CryptoQuant กล่าวว่ากำลังอยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงสูง

กรีด 研究院：ในปี 2025–2026 PayFi กำลังพัฒนา จากเครื่องมือชำระเงินแบบเข้ารหัสเป็นเครื่องยนต์การชำระเงินรุ่นใหม่ที่รองรับการใช้งานในระดับเชิงพาณิชย์ สกุลเงินเสถียร (Stablecoin) ได้รับการนำไปใช้ในธุรกรรมความถี่สูงและการชำระเงินข้ามพรมแดนในระดับเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย ประสิทธิภาพในการชำระเงินและโครงสร้างต้นทุนดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับระบบแบบดั้งเดิม Web2 และ Web3 ยังคงผสมผสานกันอย่างต่อเนื่อง โดย Visa, PayPal และ Neobank กลายเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญ ในขณะเดียวกัน สกุลเงินเสถียร RWA (Real World Asset) และ AI กำลังร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ PayFi ซึ่งผลักดันให้การชำระเงิน การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ และการบริหารความเสี่ยง เป็นอัตโนมัติและดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมง คาดว่าในปี 2026 ความชัดเจนด้านกฎระเบียบ ความสามารถในการนำสินทรัพย์ทางกายภาพขึ้นบล็อก และความสมบูรณ์ของการใช้งาน AI จะเป็นตัวกำหนดแนวการแข่งขันและอุปสรรคระยะยาวของ PayFi

เทเทอร์เข้าซื้อหุ้น 12% ใน Gold.com มูลค่า \$150 ล้านดอลลาร์ เพื่อขยายการกระจายโทเค็นที่สนับสนุนด้วยทองคำ XAUT อย่างมีกลยุทธ์ และเชื่อมโยงทองคำแท่งจริงกับการเงินดิจิทัล ความร่วมมือนี้เป็นสัญญาณของการผลักดันครั้งใหญ่เข้าสู่ตลาดทองคำโทเคนที่เติบโตอย่างรวดเร็วมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง Telegram ดรูฟเตือนว่า กฎหมายตรวจสอบอายุออนไลน์ของสเปนจะทำลายความเป็นส่วนตัวและเปลี่ยนประเทศเป็นประเทศที่เฝ้าระวัง นายกรัฐมนตรีสเปน Sánchez ประกาศในที่ประชุมสุดยอดดูไบว่าจะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 16 ปี โดยกล่าวว่า "โซเชียลมีเดียกลายเป็นประเทศที่ล้มเหลว ควบคุมคืนอำนาจเพื่อปกป้องเด็กๆ" นักวิจารณ์มองว่าเป็นการควบคุมไม่ใช่การปกป้อง CEO ของ Concordium แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนแบบ Zero-Knowledge บนบล็อกเชนเพื่อยืนยันอายุโดยไม่เปิดเผยตัวตน

ศาลแมนฮัตตันตัดสินให้ นาย Lin Ruiqiang ซึ่งจบการศึกษาจากคณะบริหารจัดการข้อมูลของมหาวิทยาลัย Taiwan และเป็นชายเกณฑ์ทหารต่างประเทศของเซนต์ลูเซีย ห้ามปล่อยตัวชั่วคราวเป็นเวลา 30 ปี เขาในปี 2020 ได้สร้างเว็บไซต์ลับ Incognito Market ใช้นามแฝงว่า "ฟาโรห์" คิดค่าธรรมเนียม 5% ทำธุรกรรมยาเสพติดมูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันในสามปี เขาใช้บิตคอยน์ในการเปลี่ยนเป็นร็อคโคโมเล (Rokomoe) เพื่อฟอกเงิน FBI ใช้ Chainalysis ติดตามธุรกรรมบนแพลตฟอร์มและ KYC สุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2024 จับกุมเขาที่สนามบิน

กระทรวงการคลังสหรัฐกำลังสอบสวนการใช้แพลตฟอร์มคริปโตของอิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดยแพลตฟอร์มที่เป็นที่รู้จักอย่าง Zedcex รายงานว่ามีการดำเนินการธุรกรรมมูลค่า $1 พันล้านที่เชื่อมโยงกับ IRGC ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแทนกระเป๋าเงินส่วนบุคคล ถึงแม้ว่ากิจกรรมคริปโตส่วนใหญ่จะถูกกฎหมาย แต่หน่วยงานที่ได้รับการคว่ำบาตรอาจใช้โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทางเพื่อเข้าถึงทางการเงิน