บ Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา $1B การละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ท่ามกลางการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

• รายงานจาก Fortune อ้างว่า Binance ปลดพนักงานอย่างน้อยห้าคนจากทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลังจากที่พวกเขาแจ้งเตือนธุรกรรมที่ถูกคว่ำบาตรที่มีมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์
• CZ, Richard Teng และ Yi He ต่างประณามรายงานดังกล่าว โดยปฏิเสธการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรใด ๆ ที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม CZ กล่าวว่าสื่อมวลชนได้รับเงินเพื่อแพร่ข่าว FUD

Fortune รายงานว่า Binance ปลดพนักงานอย่างน้อยห้าคนจากทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบและทีมสอบสวนภายใน หลังจากที่พวกเขาแจ้งเตือนธุรกรรมที่ดำเนินการโดยฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตรจากอิหร่านมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ รายงานระบุว่าได้พูดคุยกับพนักงานที่ถูกปลดและตรวจสอบเอกสารส่วนตัวบางฉบับที่เชื่อมโยงผู้นำของแพลตฟอร์มกับเรื่องอื้อฉาวนี้ แหล่งข่าวกล่าวว่าทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบพบว่าแพลตฟอร์มได้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์โดยหน่วยงานอิหร่านระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคมปีที่แล้ว ธุรกรรมเหล่านี้ดำเนินการผ่าน USDT ของ Tether บนเครือข่าย Tron

ทีมงานนำผลการค้นพบเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงผ่านช่องทางภายใน แต่ไม่นานหลังจากนั้นก็ถูกปลดออก พนักงานบางคนดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสในฝ่ายที่ดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการต่อต้านการฟอกเงิน รวมถึงการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย ซึ่งสามคนเคยทำงานในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในยุโรปและเอเชียก่อนเข้าร่วมแพลตฟอร์ม

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Binance เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อดีตซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Changpeng ‘CZ’ Zhao ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 4 เดือน และแพลตฟอร์มต้องจ่ายค่าปรับ 4 พันล้านดอลลาร์ หลังจากถูกพบว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน การตัดสินนี้ยังบังคับให้ CZ ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ ซึ่งปัจจุบันแบ่งปันโดย Richard Teng และ Yi He

CZ: แหล่งข่าว ‘จ่ายเงินเพื่อแพร่ข่าว FUD’ ต่อ Binance เมื่อถูกถามเกี่ยวกับข้อกล่าวหา แพลตฟอร์มตอบในเชิงเทคนิคที่ไม่ปฏิเสธหรือยืนยันข้อกล่าวหา โฆษกกล่าวว่าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีบุคลากรได้ และจะปลดพนักงานที่ละเมิดนโยบายของบริษัท

“ในฐานะนโยบาย เราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่ดำเนินอยู่ได้ Binance มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านมาตรการคว่ำบาตรในตลาดที่ดำเนินงาน” เขากล่าวเสริม

ผู้นำไม่ได้มีความระมัดระวังเท่าไร CZ กล่าวว่า บทความนี้มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันเอง และพนักงานอาจถูกปลดออกเพราะล้มเหลวในการป้องกันการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ไม่ใช่เพราะเปิดเผยข้อมูลต่อผู้บริหาร เขาตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวนิรนาม โดยคาดว่าพวกเขาอาจได้รับเงินเพื่อแพร่ข่าว FUD

“ผมไม่รู้รายละเอียดหรือใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง แต่แค่การอ่านบทความนี้ มันขัดแย้งกันเอง 👇”

นอกจากนี้ เขายังกล่าวเสริมว่า “อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาถูกปลดเพราะไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดได้?” ถ้ามันเป็นความจริง ซึ่งก็หมายความว่าเครื่องมือของบุคคลที่สาม (เช่นเดียวกับที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย)…” pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 กุมภาพันธ์ 2026

คำพูดของ Teng ก็รุนแรงมากขึ้น โดยกล่าวว่า:

“บทความข่าวที่ไร้ความรับผิดชอบและเป็นเท็จอันอิงแหล่งข่าวนิรนาม (ไม่ว่าจะเป็นอดีตพนักงานที่ไม่พอใจหรือไม่ก็ตาม) เป็นการทำร้ายผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบกว่า 1300 คนของเรา ซึ่งทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อรักษามาตรฐานระดับโลก”

เขาอ้างว่าทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รายงานการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรให้กับเจ้าหน้าที่และให้ความร่วมมือในระหว่างการสอบสวน Yi He ย้ำความเห็นนี้ โดยกล่าวว่า แพลตฟอร์มได้ดำเนินการสอบสวนเชิงรุกและแบ่งปันผลการค้นพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เธอชี้ให้เห็นว่าการปลดพนักงานเป็นความพยายามของแพลตฟอร์มในการอัปเกรดบุคลากรของตน