12 กุมภาพันธ์ ข่าวสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่า ได้ปรับบริษัท Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเข้ารหัสแบบจุดต่อจุดเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทก่อนหน้านี้ยอมรับว่า ในสภาพที่ไม่มีระบบต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบลูกค้าอย่างเพียงพอ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับอาชญากรเป็นเวลานาน และได้รับผลกำไรโดยตรง เงินที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การฉ้อโกง การข่มขู่ และกิจกรรมการค้าประเวณีผิดกฎหมาย
ฝ่ายอัยการเปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2017 ถึงกันยายน 2019 Paxful ได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 26 ล้านรายการ รวมมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับผลกำไรประมาณ 29.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงยุติธรรมชี้ว่า บริษัทเคยโฆษณาแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตน และออกนโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ได้ดำเนินการจริง เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
การสอบสวนแสดงให้เห็นว่า Paxful เคยร่วมมือกับเว็บไซต์โฆษณาแบบผิดกฎหมาย Backpage ซึ่งถูกปิดกั้น รวมถึงแพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่า ผู้ก่อตั้งบริษัทเคยอวดอ้างในส่วนตัวว่า “ผลกระทบของ Backpage” เป็นแรงผลักดันให้แพลตฟอร์มเติบโต เพียงในช่วงปี 2015 ถึง 2022 ความร่วมมือดังกล่าวสร้างรายได้ให้แพลตฟอร์มประมาณ 2.7 แสนดอลลาร์สหรัฐ
เดิมฝ่ายอัยการเห็นควรปรับเป็นจำนวน 112.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากบริษัทหยุดดำเนินการและไม่สามารถชำระเงินได้ จึงตัดสินใจปรับเพียง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Paxful ได้ปิดตัวลงในปลายปี 2025 บริษัทเคยแถลงว่า การล้มละลายเกิดจากการกระทำผิดของผู้บริหารในอดีตและต้นทุนการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่สูงเกินไป
อดีตร่วมก่อตั้ง Ray Youssef ตอบว่า แพลตฟอร์มได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ก่อนที่เขาจะลาออก อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าฝ่ายเทคนิค Artur Schaback ได้รับสารภาพในปี 2024 ว่าเขามีส่วนร่วมในแผนการไม่ดูแลระบบต่อต้านการฟอกเงิน และกำลังรอการลงโทษ
คดีนี้ถือเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งของการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐอเมริกา และส่งสัญญาณชัดเจนให้กับอุตสาหกรรมว่า แพลตฟอร์มที่ละเลยหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน จะเผชิญกับแรงกดดันทั้งทางอาญาและการกำกับดูแลในระดับสูง
btc.bar.articles
กฎหมายสหรัฐฯ "Clarity" ฉบับร่างล่าสุด: ห้ามสเตเบิลคอยน์วางทิ้งไว้รับดอกเบี้ย อนุญาตเฉพาะรางวัลแบบพฤติกรรมเท่านั้น
กฎหมาย Clarity Act ของสหรัฐฯ ฉบับการแก้ไขล่าสุดห้ามการถืออัตราดอกเบี้ยสำหรับสตেบलคอยน์ โดยอนุญาตเฉพาะรางวัลที่อิงตามพฤติกรรมของผู้ใช้เท่านั้น นี่เป็นการตอบสนองของอุตสาหกรรมธนาคารเพื่อปกป้องตลาดเงินฝาก การกระทำนี้มีผลกระทบลึกซึ้งต่อโปรโตคอล DeFi เนื่องจากโปรโตคอลจำนวนมากขึ้นอยู่กับแบบจำลองรายได้ที่คล้ายคลึงกับดอกเบี้ย กระบวนการการสั่งให้บังคับใช้กฎหมายยังคงเผชิญกับปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข โดยเฉพาะการโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล DeFi และการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
動區BlockTempo46 นาที ที่แล้ว
Circle เตือน EU ว่าการปฏิรูป "บัญชีแบบกระจายศูนย์" ช้าเกินไป กิจกรรมอาจไหลไปสู่สหรัฐอเมริกา
Circle เพิ่งแสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนบูรณาการตลาดทุนของสหภาพยุโรป โดยเชื่อว่าความก้าวหน้าในการปฏิรูปค่อนข้างช้า Circle เสนอให้นำเข้ากลไกเกณฑ์อัตโนมัติ, ชี้แจงเส้นทางการแปลงจากโครงการทดลองเป็นกฎถาวร, และอนุญาตให้ผู้ให้บริการการเข้ารหัสให้บริการบัญชีการชำระเงิน เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องของตลาดและความสามารถในการแข่งขัน Circle ยังคงให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้สตেเบิลคอยน์ในการชำระบัญชีหลักทรัพย์ และเรียกร้องให้ลดขอบเขตของการกำกับดูแลเพื่อลดต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทุน
MarketWhisper46 นาที ที่แล้ว
Polymarket เข้มงวดกฎเพื่อควบคุมการจัดการตลาดและความเสี่ยงจากการค้นหาข้อมูล
แพลตฟอร์มการทำนาย Polymarket ได้อัปเดตกฎเกณฑ์ความสมบูรณ์ของตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำกับดูแลมากขึ้น และขยายการมีอยู่ของตนในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับการควบคุม ท่ามกลางการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการจัดการตลาดและการซื้อขายจากข้อมูลภายใน
ในการประกาศเมื่อวันจันทร์ บริษัทได้นำเสนอกฎเกณฑ์ที่อัปเดต
Cointelegraph56 นาที ที่แล้ว
รัสเซียวางแผนที่จะปรับปรุงพ่อค้าแลกเปลี่ยนเงินลักษณ์ทั่วไปที่ผิดกฎหมายสูงสุด 1,000,000 รูเบิล
กระทรวงการคลังของรัสเซียเสนอให้เพิ่มบทความใหม่ในรหัสการละเมิดทางปกครอง โดยกำหนดบทลงโทษต่อผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายจำนวน 700,000 ถึง 1,000,000 รูเบิล และได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้ว ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนที่มีใบอนุญาตหากละเมิดขีดจำกัด จะต้องเผชิญกับการลงโทษ มีการคาดการณ์ว่าร่างกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในปี 2027
GateNews59 นาที ที่แล้ว
เกทรายงานประจำวัน (24 มีนาคม): MicroStrategy ระดมทุน 44.1 พันล้านดอลลาร์เพื่อเร่งการซื้อเหรียญ; SEC ยื่นข้อเสนอด้านกฎระเบียบคริปโตต่อทำเนียบขาว
บิทคอยนืนตัวขึ้นมาเป็นประมาณ 70,600 ดอลลาร์เมื่อไม่นานนี้ บริษัท MicroStrategy ขยายขนาดการจัดหาเงินทุน ATM และเพิ่มการถือครองบิทคอยน์ สำนักงาน SEC ของสหรัฐอเมริกาส่งมอบข้อเสนอใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ดัชนีหุ้นของสหรัฐอเมริกาในตลาดทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน การสังเกตโดยรวมแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของตลาดเอนเอียงไปทางการสังเกตการณ์
MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว
