สำนักงานอัยการเขตตะวันออกของนิวยอร์กประกาศเมื่อวันอังคารว่า Braden John Karony ซึ่งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SafeMoon และปัจจุบันอายุ 29 ปี ได้รับโทษจำคุก 100 เดือน (ประมาณ 8 ปี 4 เดือน) ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและใช้ชีวิตหรูหรา
อัยการชี้ว่า แม้ว่า Braden John Karony จะแถลงต่อสาธารณะว่าเขาจะนำพานักลงทุน “ปลอดภัยไปยังดวงจันทร์ (SafeMoon)” แต่ในความเป็นจริงเขากลับมองนักลงทุนเป็นเครื่องถอนเงินส่วนตัว จากการสืบสวนพบว่า เขาได้ฉกทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่ากว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบริษัท ไปใช้จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์ในยูทาห์มูลค่า 2.2 ล้านดอลลาร์ รถยนต์ Audi R8 ซูเปอร์คาร์ รถ Tesla และรถบรรทุก Ford F-550 แบบสั่งทำพิเศษที่มีราคาแพง
นอกจากการถูกจำคุกเป็นเวลา 8 ปีแล้ว ศาลยังสั่งอายัดทรัพย์สินผิดกฎหมายของ Braden John Karony ประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์สองแห่ง James Barnacle ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน FBI นิวยอร์ก กล่าวว่า “Braden John Karony ไม่เพียงแต่ใช้อำนาจในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างผิดกฎหมาย แต่ยังทรยศความไว้วางใจของนักลงทุนด้วย การฉกทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่ากว่า 9 ล้านดอลลาร์จากบริษัทเพื่อดำรงชีวิตหรูหรา”
ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางได้ตัดสินว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงหลักทรัพย์ ฉ้อโกงทางโทรคมนาคม และฟอกเงินของ Braden John Karony
SafeMoon LLC ได้ออกเหรียญคริปโตชื่อ SafeMoon ในปี 2021 ซึ่งเคยมีมูลค่าตลาดเกิน 8 หมื่นล้านดอลลาร์ สร้างความนิยมในกลุ่มนักลงทุนรายย่อย กลไกที่ดึงดูดนักลงทุนที่สุดคือ “ภาษีการซื้อขาย” ที่หากผู้ถือเหรียญทำธุรกรรมโอนหรือซื้อขาย จะถูกหักภาษี 10% โดย 5% จะคืนให้กับผู้ถือเหรียญ และอีก 5% จะเข้าสู่กองทุนสภาพคล่อง
อย่างไรก็ตาม อัยการชี้ว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพียงกลลวง Braden John Karony และพรรคพวกของเขาได้ควบคุมกองทุนสภาพคล่องไว้ในมือ และโดยไม่แจ้งให้นักลงทุนทราบ ได้ฉกเงินหลายล้านดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัว
btc.bar.articles
ตำรวจอินเดียจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงแบบพองส์ GainBitcoin ที่สนามบินมุมไบ
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 11 มีนาคม สำนักงานสอบสวนกลางอินเดีย(CBI)ประกาศว่าได้จับกุม Ayush Varshney ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ Darwin Labs ที่สนามบินมุมไบ ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงแบบพอนซี GainBitcoin ตามรายงาน Varshney พยายามออกจากอินเดียในขณะนั้น การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าการฉ้อโกงนี้ดำเนินการโดย Variabletech Pte. Ltd. โดยใช้กลยุทธ์การให้คำมั่นสัญญาผลตอบแทนจากการลงทุนในคริปโตสูงเพื่อดึงดูดนักลงทุน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวหา Darwin Labs ว่าได้พัฒนาและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสำคัญ รวมถึงเหรียญคริปโต MCAP และสมาร์ทคอนแทรกต์ ERC-20 นอกจากนี้ Darwin ยังให้บริการแพลตฟอร์มขุด Bitcoin GBMiners.com และ BitCoin Payment Gat
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 รายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนลักพาตัวด้วยสกุลเงินดิจิทัล
11 มีนาคม ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 คนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนคดี绑架เกี่ยวกับการ์ดวิพอร์...
ฉันขอโทษ ให้ฉันแปลใหม่:
11 มีนาคม ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 คนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนคดีข่มขืนรงแรมเพื่อพอใจทางการเงินของปีที่แล้ว ได้ช่วยเหลือชายชาวสวิสที่ถูกจำกัดเรือนโรงเป็นเวลา 4 วัน ผู้ลักพาตัวเรียกร้องให้ชำระเงินค่า赎金เป็นสกุลเงินดิจิทัล เหยื่อได้รับความเสียหายและการทารุณกรรมอย่างรุนแรง ตำรวจได้ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณ 20 คน และได้ฟ้องร้องผู้ต้องสงสัยหลายคนตามข้อหาหลายประการ
GateNews8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเผย: นักธุรกิจรัสเซียใช้สกุลเงินดิจิทัลและ "การชำระเงินข้ามพรมแดนแบบศูนย์" อย่างไร เพื่อแก้ปัญหาขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 40% ในการค้ากับอิหร่าน?
บริษัทในรัสเซียเพื่อรับมือกับการขาดทุนจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนสองระดับของอิหร่าน ได้พัฒนาระบบโอนเงินคริปโต การโอนเงินใต้ดินผ่านฮาวาลา และระบบชำระเงินภายในองค์กร ซึ่งช่วยลดการขาดทุนจากการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลังจากสงครามระเบิดขึ้นในปี 2025 ระบบการเงินนี้หยุดชะงักโดยสิ้นเชิง ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนและโลจิสติกส์
動區BlockTempo10 ชั่วโมง ที่แล้ว
CBI จับกุมผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs ในคดีหลอกลวง $2B Bitcoin
หน่วยงานสืบสวนหลักของอินเดียได้ทำการจับกุมครั้งสำคัญในหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุด สำนักงานสอบสวนกลางได้จับกุมอายูช วาร์ชเนย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบทบาทของเขาในคดีฉ้อโกง GainBitcoin ขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่หยุดวาร์ชเนย์ที่ Chhatrapati
Coinfomania11 ชั่วโมง ที่แล้ว
YZi Labs ขอให้ CEA Industries ตอบสนองต่อปัญหาการดำเนินงานและยุติข้อตกลงการบริหารสินทรัพย์ 20 ปี กับ 10X Capital
YZi Labs เมื่อวันที่ 11 มีนาคมประกาศว่า CEA Industries เผชิญกับวิกฤติการดำเนินงาน ขาดทีมบริหารหลักและโครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ YZi Labs เรียกร้องให้คณะกรรมการเปิดเผยคำตอบและดำเนินการสอบสวนต่อคุณ Hans Thomas ในฐานะกรรมการ พร้อมทั้งยุติข้อตกลงกับ 10X Capital Asset Management
GateNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท CEX ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทเกี่ยวกับรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัลเกี่ยวกับการคว่ำบาตรอิหร่าน
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 11 มีนาคม สถานะ CEX แห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับการคว่ำบาตรอิหร่านที่เผยแพร่โดย The Wall Street Journal เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
GateNews12 ชั่วโมง ที่แล้ว
