กระทรวงการคลังสหรัฐกำลังสืบสวนว่าอิหร่านใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตและโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล แทนที่จะเป็นเพียงกระเป๋าเงินส่วนบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก การดำเนินการนี้แสดงให้เห็นว่าจุดเน้นของการบังคับใช้กฎหมายกำลังเปลี่ยนจากที่อยู่กระเป๋าเงินเดี่ยวไปสู่แพลตฟอร์มกลางที่สามารถให้ความสามารถในการเข้าถึงทางการเงินซ้ำได้สำหรับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs โบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านชื่อ Zedcex ได้ดำเนินการธุรกรรมมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกองทัพรักษาความปลอดภัยของอิหร่าน (IRGC) TRM ระบุว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IRGC คิดเป็นประมาณ 56% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมดของแพลตฟอร์มนี้ และเคยแตะสูงสุดถึง 87% ในปี 2024 ซึ่งสะท้อนแนวโน้มที่หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเปลี่ยนมาใช้ “โครงสร้างพื้นฐานบริการ” เช่น โบรกเกอร์ซื้อขายคริปโต ช่องทาง stablecoin และศูนย์กลางสภาพคล่อง แทนที่จะเป็นเพียงการโอนเงินผ่านหลายกระเป๋า
เจ้าหน้าที่สหรัฐได้รับรายงานว่ามีความกังวลเป็นพิเศษเมื่อกิจกรรมหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรนั้นเกินกว่าการใช้คริปโตในเชิงโอกาส และเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลที่มีการจัดระเบียบ ซึ่งสามารถดำเนินกิจกรรมในระดับใหญ่ได้ ตามข้อมูลจาก TRM Labs และ Chainalysis ปริมาณธุรกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 8–10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อมโยงกับ IRGC แม้ว่ากระแสเงินส่วนใหญ่ยังคงมาจากประชาชนทั่วไปที่พยายามรักษาสินทรัพย์ เข้าถึงดอลลาร์สหรัฐ และรักษาการเชื่อมต่อกับระบบการเงินโลกในขณะที่สกุลเงินภายในประเทศอ่อนค่าลง
สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐได้ออกคำสั่งคว่ำบาตรเป็นครั้งแรกต่อแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจกรรมในภาคการเงินของอิหร่าน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ขึ้นบัญชีดำ Zedcex และ Zedxion — สองแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนในอังกฤษ — โดยกล่าวหาว่าช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมให้กับ IRGC ซึ่งเป็นองค์กรที่สหรัฐและสหภาพยุโรปมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการคว่ำบาตรเฉพาะที่อยู่คริปโตแต่ละแห่งนั้นมีประสิทธิภาพน้อยลง เนื่องจากกระเป๋าเงินคริปโตสามารถสร้างขึ้นได้ง่ายและมีความเป็นนิรนามค่อนข้างสูง แทนที่จะเป็นเช่นนั้น วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือการมุ่งเป้าไปที่จุดสภาพคล่องและผู้ให้บริการที่สนับสนุนกระแสเงินอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยขัดขวางความสามารถในการเข้าถึงระบบการเงินของเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตร
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของกิจกรรมคริปโตทั่วโลกยังคงดำเนินไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อบล็อกเชนถูกนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชำระเงินและการทำธุรกรรม การดำเนินการของประเทศและองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรมีแนวโน้มที่จะพยายามใช้ประโยชน์จากชั้นของโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทางที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายเหล่านี้ต่อไป
btc.bar.articles
บริษัทขุดสกุดเงินดิจิทัล HIVE ระยะหนึ่งหยุดการดำเนินงานขุดเหรียญในสวีเดน ในขณะเดียวกันขยายศูนย์ข้อมูล AI ในแคนาดา
บริษัทสกัดบิตคอยน์ HIVE ลดการดำเนินงานสกัดเหมืองในสวีเดนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากข้อพิพาทด้านภาษีและความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ บริษัท BUZZ ได้ขยายความจุของศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ที่ระบายความเย็นด้วยของเหลวในแคนาดาเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากด้านกฎหมาย แต่หน่วยงานเจ้าหน้าที่สวีเดนยังคงเรียกร้องให้บริษัท HIVE ชำระเงินหลักประกันภาษีที่มีข้อถกเถียง
GateNews8 นาที ที่แล้ว
ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 3 คน เกี่ยวข้องกับการปล้นชิงทรัพย์อาวุธ 2 ครั้งที่มุ่งเป้าไปยังผู้ถือสกุลเงินดิจิทัล
ตำรวจฝรั่งเศสได้จับกุมผู้ต้องหาสามคน ได้แก่ เยาวชนสองคนและชายวัย 35 ปี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ในข้อหารมควรอุ้มขวางด้วยอาวุธต่อผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม คดีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อุ้มขวางและปล้นครั้งละสองครั้ง ตำรวจใช้กำลังประมาณ 100 นายในการตามล่า และสามารถอุদหนุนสินของที่ปล้นได้ ผู้ต้องหาทั้งสามคนถูกฟ้องร้องแล้ว
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักข่าวชาวอิสราเอลได้รับการขู่เสียชีวิตจากผู้ใช้แพลตฟอร์มการทำนายเนื่องจากรายงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่าน
นักข่าวชาวอิสราเอลของ The Times of Israel ถูกคุกคามและได้รับการขู่เสียชีวิตเนื่องจากการรายงานข่าวที่ถูกต้องเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่าน ผู้คุกคามพยายามบังคับให้เขาแก้ไขบทความเนื่องจากการเดิมพันของพวกเขาล้มเหลว นักข่าวได้แจ้งความกับตำรวจและกล่าวว่าจะยึดมั่นในจริยธรรมของวิชาชีพ พร้อมกับแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บุคคลอื่นอาจถูกล่อลวง
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การร่วมมือกันของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดาในการเปิดปฏิบัติการ Operation Atlantic เพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงฟิชชิ่งแบบอนุมัติด้วยการเข้ารหัส
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา เปิดตัว "Operation Atlantic" ร่วมกัน โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อต่อสู้กับการหลอกลวงแบบ "approval phishing" ที่มุ่งเป้าไปยังผู้ใช้งานคริปโตฯ คาดว่าในปี 2025 การหลอกลวงคริปโตฯ จะสร้างรายได้ที่ผิดกฎหมายถึงเกือบ 170 พันล้านดอลลาร์ การดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนของผู้เสียหาย แจ้งเตือนผู้ที่อาจเสี่ยงต่อการโดนหลอกลวง และติดตามสินทรัพย์ที่ถูกขโมย
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยงานการเงินเกาหลี (FIU) ลงโทษให้ CEX แบบหนึ่งจำนวนประมาณ 2460 ล้านดอลลาร์ และสั่งปิดปลายการถือดำเนินการบางส่วนเป็นระยะเวลา 6 เดือน
หน่วยงานข้อมูลข่าวสารทางการเงินเกาหลีได้ลงโทษ CEX แห่งหนึ่งด้วยการระงับการดำเนินการบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนและใบสั่งปรับ 368 พันล้านวอน เนื่องจากการละเมิดหน้าที่ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน การตรวจสอบพบการทำธุรกรรมที่ผิดกฎระเบียบในจำนวนมากและปัญหาในการยืนยันตัวตนของลูกค้า ในช่วงนี้ การทำธุรกรรมของผู้ใช้ที่มีอยู่ไม่ได้รับผลกระทบ แต่การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้ใหม่受到了限制
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทเทรดคริปโต BlockFills ยื่นคำขอรับความคุ้มครองตามบทที่ 11
BlockFills ยื่นคำร้องตามพระราชกฤษฎีกาบทที่ 11 หลังจากรายงานสินทรัพย์ $50–$100M เทียบกับหนี้สิน $100–$500M
บริษัทหยุดการถอนเงินของลูกค้าในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากความกดดันด้านสภาพคล่องและการขาดทุน $75M
การฟ้องร้องของ Dominion Capital ซึ่งกล่าวหาว่ามีการยักยอกสินทรัพย์นำไปสู่คำสั่งของศาลที่冻结
CryptoFrontNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
