PANews 31 ตุลาคม รายงานว่า ตามข้อมูลจาก CoinDesk หน่วยอาชญากรรมทางการเงิน T3 (ที่จัดตั้งโดย Tether, TRON และ TRM Labs) ได้ทำการแช่แข็งเงินทุนที่เกี่ยวข้องประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี ครอบคลุมทั้งกลโกง “猪杀盘” และอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบในยุโรป ซึ่งได้รับการรับรองจากตำรวจสหพันธรัฐบราซิลในปฏิบัติการ “Operation Lusocoin” ล่าสุด T3 ระบุว่ามีความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 280 แห่งทั่วโลก; โปรแกรม “T3+ Global Collaborator Program” ได้มีการเชื่อมโยงแบบเรียลไทม์กับ Binance และได้ทำการแช่แข็งเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับ “猪杀盘” จำนวน 6 ล้านดอลลาร์.
btc.bar.articles
Tether ขับเคลื่อนการระดมทุนประเมินมูลค่า 5000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากความต้องการไม่เพียงพอหรือถูกเลื่อนออกไป
ข่าว Gate News วันที่ 5 เมษายน Tether กำลังผลักดันให้นักลงทุนเข้าร่วมการระดมทุนรอบใหม่ด้วยการประเมินมูลค่าราว 500Bล้านดอลลาร์สหรัฐ หากความต้องการของตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ กระบวนการระดมทุนอาจล่าช้า มีรายงานว่า บริษัทเริ่มสำรวจแผนการระดมทุนมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ผู้ลงทุนบางส่วนยังมีท่าทีระมัดระวังต่อการประเมินมูลค่านี้ หากการระดมทุนสำเร็จ ขนาดของ Tether จะใหญ่กว่าธนาคารสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ โดยเป็นรองเพียง JPMorgan ก่อนหน้านี้ Tether เคยหารือถึงการระดมทุนราว 15 พันล้านถึง 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านทางการจัดหาเงินแบบเอกชน แต่แผนที่เกี่ยวข้องยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่
GateNews04-05 07:57
กัมพูชาผ่านกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงด้วยเทคโนโลยีฉบับแรก เสริมสร้างกรอบกฎหมายสำหรับการบังคับใช้เพื่อปราบปรามการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม
รัฐสภากัมพูชาได้ผ่าน “กฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงทางเทคโนโลยี” ภายในปลายเดือนมีนาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์และการค้ามนุษย์ กฎหมายฉบับนี้มีความผิดเฉพาะ บทลงโทษรุนแรง และโทษจำคุกตลอดชีวิต กฎหมายใหม่ขยายขอบเขตการบังคับใช้ โดยมุ่งจัดการกับพฤติกรรมต่างๆ เช่น การฉ้อโกงแบบบัญชีเงินรายวัน และตอบสนองแรงกดดันจากนานาชาติเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะปราบปรามศูนย์ฉ้อโกงที่ผิดกฎหมายภายในสิ้นเดือนเมษายน
ChainNewsAbmedia04-03 18:25
Ledger โพสต์อีเมลฟิชชิ่งหลอกเอาเงิน 600,000 USDT หน่วยงานอัยการสหรัฐฯ สหพันธรัฐสามารถยึดคืนเงินทั้งหมดได้
คำตัดสินของศาลสหรัฐฯ ให้ริบ USDT มูลค่ามากกว่า 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีที่มาจากเหตุฉ้อโกงฟิชชิงแบบอาศัยจดหมายทางกายภาพที่ส่งถึงผู้ใช้ของ Ledger ผู้เสียหายหลังจากได้รับจดหมายปลอม ได้เปิดเผยวลีช่วยจำ ทำให้เงินถูกขโมย ผู้หลอกลวงพยายามซ่อนเงินโดยใช้วิธีการโอนหลายขั้นและการแลกเปลี่ยน แต่ความโปร่งใสของบล็อกเชนช่วยให้ตำรวจติดตามเส้นทางการไหลของเงินได้ และผ่านกระบวนการริบทรัพย์ทางแพ่ง ก็สามารถนำเงินกลับคืนได้สำเร็จ
MarketWhisper04-03 03:02
อัยการสหรัฐประจำรัฐคอนเนตทิคัตริบเงิน $600,000 ที่เชื่อมโยงกับจดหมายฟิชชิงของ Ledger ซึ่งเป็นของเทเธอร์
อัยการรัฐบาลกลางในคอนเนตทิคัตได้กู้เงินมากกว่า 600,000 ดอลลาร์ในเทเธอร์ (USDT) หลังจากติดตามคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกขโมยจากแผนฟิชชิ่งที่ใช้จดหมายทางกายภาพเพื่อหลอกผู้ใช้วอลเล็ตฮาร์ดแวร์
เหยื่อการฟิชชิ่งคริปโตในคอนเนตทิคัตเพื่อเรียกคืนเงิน
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า สหรัฐฯ
Coinpedia04-03 01:34
