ชื่อเดิม: Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire
แหล่งที่มาของต้นฉบับ: Wired
ต้นฉบับแปล: Luffy, ข่าว Foresight
律动注：10 ตุลาคม 14 วัน，ศาลแขวงเขตตะวันออกของนิวยอร์ก (EDNY) ได้มีข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองหาการริบบิตคอยน์จำนวน 127,000 เหรียญที่ถูกยึดได้จากการดำเนินการของกลุ่มเจ้าชายในกัมพูชา ซึ่งตามราคาปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์ หากการริบครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ รัฐบาลสหรัฐจะกลายเป็นหน่วยงานที่ถือครองบิตคอยน์จำนวนมากที่สุด 以下是此次案件的详细解析：
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กลุ่มอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงแบบฆ่าหมูได้ขโมยเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากทั่วทุกมุมโลก ขณะนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เริ่มดำเนินการที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันต่ออุตสาหกรรมการฉ้อโกงขนาดใหญ่นี้ โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ดำเนินการในสวนสนุกการฉ้อโกงที่เป็นทาสสมัยใหม่หลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในภูมิภาคนี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หลายแสนคนถูกบังคับให้ทำกิจกรรมการฉ้อโกงให้กับกลุ่มอาชญากรรม.
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ร่วมมือกันดำเนินการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ในกัมพูชาและหัวหน้าองค์กรดังกล่าว ซึ่งมีรายงานว่าหัวหน้าองค์กรนี้ดำเนินการศูนย์ฟอกเงินที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในกัมพูชา สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) ได้ประกาศว่ามีการกำหนดมาตรการลงโทษทางการเงินต่อเป้าหมาย 146 รายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เพิ่งถูกระบุใหม่ ซึ่งรวมถึงบุคคลและบริษัทที่เป็นเปลือกที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรอาชญากรรมนี้ นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ยังได้ยึดบิตคอยน์เกือบ 130,000 เหรียญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่มีสำนักงานสืบสวนกลาง (FBI) เข้าร่วม โดย ณ เวลาที่ประกาศข่าว บิตคอยน์เหล่านี้มีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ — ซึ่งเป็นการยึดครองสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดที่สหรัฐฯ เคยดำเนินการมา
OFAC ระบุว่า กลุ่มอาชญากรรมไท่ซีประกอบด้วย บริษัท ไท่ซี โฮลดิ้ง กรุ๊ป สัญชาติกัมพูชา ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและพันธมิตรทางธุรกิจของเขา บริษัทนี้ประกาศต่อสาธารณะว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา โดยมีธุรกิจครอบคลุมด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการทางการเงิน อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมได้กล่าวหาว่า เฉินจื้อและผู้บริหารคนอื่นๆ ได้ลับๆ สร้างกลุ่มไท่ซีให้กลายเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และดำเนินการหลอกลวงอย่างน้อย 10 แห่งในกัมพูชา.
“ตามที่ข้อกล่าวหา ระบุว่า จำเลยได้ควบคุมหนึ่งในเครือข่ายการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการฉ้อโกง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมายที่มีการแพร่หลายอยู่ในขณะนี้” นายโจเซฟ โนเซลล่า จูเนียร์ อัยการสหพันธรัฐเขตตะวันออกของนิวยอร์กกล่าวในแถลงการณ์ “การฉ้อโกงการลงทุนของกลุ่มไทซี่ทำให้มีผู้เสียหายทั่วโลกสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ และสร้างความทุกข์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้” กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า เฉินจื้อยังไม่ได้ถูกจับกุมและยังคงหลบหนีอยู่.
รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร Yvette Cooper กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสวนสนุกหลอกลวงเหล่านี้ทำลายชีวิตของกลุ่มที่เปราะบางในขณะเดียวกันก็ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนเพื่อซ่อนเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง” สหราชอาณาจักรยังได้ดำเนินการคว่ำบาตรทางการเงินต่อ Chen Zhi, กลุ่มเจ้าชาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงการอายัดทรัพย์สินทางการค้าและอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนที่เกี่ยวข้องกับ Chen Zhi ซึ่งรวมถึงบ้านหรูในลอนดอนเหนือมูลค่า 12 ล้านปอนด์ (ประมาณ 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และสำนักงานในย่านการเงินลอนดอนมูลค่า 100 ล้านปอนด์ (ประมาณ 133 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่ตั้งอยู่ในลอนดอน
นักข่าวส่งอีเมลไปที่อีเมลติดต่อสื่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ “Prince Holding Group” แต่ถูกส่งกลับทันที.
“การดำเนินการร่วมกันในวันนี้เป็นการโจมตีที่หนักที่สุดต่อกลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงปัจจุบัน” จอห์น วอยซิค นักวิจัยด้านภัยคุกคามขั้นสูงของบริษัท Infoblox ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กิจการในเอเชียกล่าว เขาเคยติดตามการหลอกลวงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) วอยซิคเชื่อว่ากลุ่มนี้ “ไม่ใช่กลุ่มอาชญากรรมทั่วไป—มันเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีทางการเงินอาชญากรรมและโครงสร้างพื้นฐาน”.
อย่างไรก็ตาม คดีนี้ยังมีจุดเปลี่ยนที่ยังไม่ได้ชี้แจง บริษัทติดตามสกุลเงินดิจิทัล Elliptic ได้ชี้ให้เห็นในบล็อกโพสต์เมื่อวันอังคารว่า สกุลเงินบิตคอยน์ที่ถูกยึดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ดูเหมือนว่าจะเป็นเงินที่ถูกขโมยจากบริษัทขุดสกุลเงินดิจิทัลของจีนชื่อ Lubian ในปี 2020 ปัจจุบันการฟ้องร้องระบุว่า Lubian เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการฟอกเงินของเฉินจื้อ ซึ่งอาจเป็นแผนการก่ออาชญากรรมที่พยายามโอนเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงไปยังอุปกรณ์ขุดคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อสร้าง “เหรียญใหม่ที่สะอาด” ที่ไม่มีประวัติอาชญากรรม.
ใครกันแน่ที่ขโมยเงินเหล่านี้ในปี 2020 หรือว่าเกิดการขโมยจริง ๆ หรือไม่ ขณะนี้ยังไม่ชัดเจน “อาจเป็นไปได้ว่า Chen Zhi ปลอมแปลงเหตุการณ์ขโมยเงิน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟอกเงิน สับสนกับการไหลของเงิน” Tom Robinson ผู้ร่วมก่อตั้ง Elliptic กล่าว “อีกทางหนึ่งคือการขโมยเกิดขึ้นจริง ผู้กระทำความผิดอาจเป็นรัฐบาลสหรัฐ แต่มีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นคนอื่น” Robinson กล่าวว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอาจติดตามตัวผู้ขโมยได้ในภายหลัง และอาจได้ยึดเงินจำนวนนี้จากเขาในบางวิธี
ยังไม่ต้องพูดถึงการฟอกเงินจากการขุด cryptocurrency และคดีลักขโมยลึกลับ คำฟ้องระบุว่า เฉินจื้อเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในระบบนิเวศของการหลอกลวง “ฆ่าหมู” ในวงการพูดภาษาจีน ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา กลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นซึ่งมีความเคลื่อนไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ดำเนินการหลอกลวงในเขตที่ตั้งในพม่า ลาว และกัมพูชา หลายสิบแห่ง เขตเหล่านี้มักถูกควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรชาวจีน โดยการโพสต์โฆษณาหางานปลอมเพื่อหลอกล่อผู้คนจากมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลกให้มาทำงาน เมื่อเหยื่อมาถึงเขตแล้ว หนังสือเดินทางมักถูกยึด และจากนั้นถูกบังคับให้จัดการกับการหลอกลวงออนไลน์หลากหลายรูปแบบ โดยมีเป้าหมายทั่วโลก หากไม่ปฏิบัติตาม บางครั้งจะถูกทำร้ายหรือถูกทารุณกรรม นอกจากการค้ามนุษย์และการหลอกลวงแล้ว เขตหลอกลวงเหล่านี้ยังมักมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและคาสิโนออนไลน์ด้วย.
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องต่อเฉินจื้อและผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่ได้ระบุชื่อ 7 คน โดยกล่าวหาว่ากลุ่มไท่จื่อดำเนินงานมากกว่า 100 บริษัทใน 30 ประเทศ และได้ระบุบริษัทลูกที่มีข้อสงสัยหลายแห่ง ฟ้องร้องยังได้กล่าวถึงองค์กรท้องถิ่นบางแห่ง รวมถึงเครือข่ายในบรู๊คลิน นิวยอร์ก ซึ่งให้บริการกลุ่มไท่จื่อ ข้อกล่าวหาระบุว่า ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา เฉินจื้อและผู้บริหารของบริษัทได้สร้างและดำเนินการสวนลวงในกัมพูชาหลายแห่ง และใช้วุฒิภาวะทางการเมืองในหลายประเทศเพื่อปกป้องอาณาจักรอาชญากรรมของพวกเขา.
คำฟ้องระบุว่า: “เฉินจื้อมีส่วนร่วมโดยตรงในการจัดการสวนหลอกลวง และเก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสวน รวมถึงเอกสารติดตามผลกำไรจากการหลอกลวง ซึ่งมีการกล่าวถึงคำว่า 'ฆ่าสุกร' อย่างชัดเจน” นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ “บัญชีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ” อีกด้วย โดยอ้างว่าเอกสารที่เฉินจื้อถืออยู่แสดงให้เห็นว่า ศูนย์หลอกลวงสองแห่งมีโทรศัพท์มือถือ 1250 เครื่อง สำหรับควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดีย 76,000 บัญชี คำฟ้องยังกล่าวหาว่าเฉินจื้อถือภาพถ่ายที่เป็นหลักฐานว่ากลุ่มไท่จื้อใช้ความรุนแรงต่อบุคคลที่ถูกค้ามนุษย์ไปยังสวนหลอกลวง โดยเอกสารมีภาพที่แสดงให้เห็นว่ามีเลือดไหลและถูกทำร้าย.
การจับกุมบิตคอยน์จำนวน 127271 เหรียญในครั้งนี้ มีมูลค่าตลาดมากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ถูกยึด นี่เป็นคดีการยึดเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งตั้งสถิติใหม่ทั้งในเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลและรูปแบบเงินอื่น ๆ ก่อนหน้านี้บันทึกของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ เกิดขึ้นในปี 2022 เมื่อมีการยึดบิตคอยน์จำนวน 95,000 เหรียญ (มูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์) โดยคู่สามีภรรยาจากแมนฮัตตันที่รับสารภาพว่าขโมยเงินจาก Bitfinex; นอกจากนี้ในปี 2020 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังได้ยึดบิตคอยน์มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าถูกขโมยโดยแฮกเกอร์นิรนามจากตลาดยา Silk Road บน Dark Web นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายนปีนี้ ตำรวจอังกฤษยังได้ยึดบิตคอยน์จำนวน 61,000 เหรียญ (มูลค่า 6,700 ล้านดอลลาร์) จากผู้หญิงชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงการลงทุน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าบันทึกก่อนหน้านี้ของสหรัฐฯ แต่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ยึดได้ในคดีของกลุ่มเจ้าชายในครั้งนี้.
“ต้องระวังว่า ความหมายที่น่าทึ่งของการจับกุมครั้งนี้ ไม่ได้อยู่ที่ขนาดเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่ความหมายเชิงสัญลักษณ์” Ari Redbord หัวหน้านโยบายระดับโลกของบริษัทติดตามสกุลเงินดิจิทัล TRM Labs กล่าว พร้อมชี้ให้เห็นว่า “นี่ยังเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการทำกำไรอย่างผิดกฎหมายในสวนที่เต็มไปด้วยการหลอกลวง” เขาเสริมว่า “นี่ไม่ใช่กรณีการหลอกลวงที่โดดเดี่ยว แต่เป็นการดำเนินงานระดับโรงงาน ที่พึ่งพาแรงงานบังคับ เสริมด้วยความเร็วและขนาดของสกุลเงินดิจิทัล และเชื่อมโยงกันผ่านโครงสร้างพื้นฐานการฟอกเงินที่ซับซ้อนซึ่งกระจายอยู่ทั่วกัมพูชา เมียนมา ลาว จีน และพื้นที่อื่น ๆ”
Redbord เชื่อว่าการดำเนินการครั้งใหญ่ในครั้งนี้มีเป้าหมายที่การดำเนินงานและแกนการเงินของระบบนิเวศของการฉ้อโกง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิจัยที่ติดตามการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าระบบเหล่านี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและใช้ผลกำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายในการลงทุนในกิจกรรมการฉ้อโกงที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น ในช่วงสองปีที่ผ่านมา การฉ้อโกงยังเริ่มปรากฏในพื้นที่นอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดที่เกี่ยวข้องในตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก ละตินอเมริกา และแอฟริกาตะวันตก.
“โดยการปราบปรามบริษัทเปล่าที่ใช้ในการโอนและซ่อนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงธนาคาร ตลาดแลกเปลี่ยน และอสังหาริมทรัพย์ในโครงสร้างการเงิน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกากำลังทำลายเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนอาชญากรรมเหล่านี้” Redbord กล่าว “นี่คือสิ่งที่การดำเนินการทางการเงินเพื่อต่อต้านภัยคุกคามในศตวรรษที่ 21 ควรเป็น - ประสานงานกัน ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และเป็นระดับโลก.”
