臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
CFTC выдала "no-action" Phantom Technologies
CFTC выдал письмо об отсутствии возражений компании Phantom Technologies, позволяющее ей подключать пользователей к регулируемым рынкам фьючерсов без регистрации в качестве брокера. Это решение способствует прозрачности для разработчиков некастодиальных кошельков и может служить ориентиром для будущих норм регулирования.
TapChiBitcoin20м назад
Госпожа BITGIN подозревается в отмывании 150 миллионов тайваньских долларов, прокуратура требует 12 лет заключения.
Тайваньская криптовалютная биржа BITGIN причастна к делу об отмывании денег. Среди 10 обвиняемых ключевыми фигурами являются братья и сестры семьи Чжан, которые предположительно использовали биржу для скрытия отмывания денег мошеннических групп на сумму 150 млн тайваньских долларов. Среди обвиняемых адвокат и реальный руководитель. Дело включает множественные денежные потоки и иностранные счета, которые затрудняют расследование. Чжан Юйтин ранее консультировал полицию по отслеживанию криптовалют, но в итоге стал пособником мошенников. Дело еще находится на рассмотрении в суде.
MarketWhisper52м назад
Аризона предъявляет обвинения Kalshi по 20 уголовным статьям: незаконные азартные игры + принятие ставок на выборы, судебное разбирательство над рынками прогнозов обостряется
Генеральный прокурор Аризоны Крис Майес выдвинул 20 уголовных обвинений против платформы предсказательных рынков Kalshi, включая организацию незаконных азартных игр и принятие ставок на выборы. Обвинения охватывают президентские выборы 2028 года и многочисленные местные выборы, что демонстрирует позицию государственного правительства по регулированию предсказательных рынков. Kalshi ранее подала иск, пытаясь использовать федеральное законодательство в качестве защиты, что указывает на возможный конфликт между федеральным и государственным законами, который может повлиять на всю индустрию предсказательных рынков.
動區BlockTempo1ч назад
BETS OFF Bill Blocks War Betting, Trump Family Named in Conflict of Interest Allegations
Сенатор-демократ Крис Мёрфи и член палаты представителей Грег Кассал внесли законопроект «BETS OFF Act», целью которого является запрет ставок на предсказательных рынках в отношении войны, терроризма и государственных решений, чтобы предотвратить использование в целях наживы информации, относящейся к государственной тайне. В законопроекте указывается, что подозрительная активность ставок может быть связана с семьей Трампа, подчеркивая необходимость регулирования предсказательных рынков.
MarketWhisper1ч назад
Генеральный прокурор штата Аризона США подал уголовное дело против Kalshi, обвиняя его в организации незаконных азартных игр
Генеральный прокурор штата Аризона США Крис Майес возбудил уголовное дело против платформы прогнозных рынков Kalshi, обвинив ее в незаконных азартных играх и принятии ставок на выборы в нарушение законодательства штата. Kalshi также сталкивается с судебными исками в других штатах.
GateNews2ч назад
Суд Шаньдуна вынес решение по делу об убытках от委托инвестирования в виртуальную валюту, постановив, что убытки должны нести инвесторы
Суд района Чжанцю города Цзинань провинции Шаньдун рассмотрел дело о виртуальной валюте, в котором установил, что договор доверительного управления Лю по инвестированию в "Альфа-монету" недействителен, поскольку он участвовал в незаконной финансовой деятельности, и убытки остаются на его счете. Судья предупредил, что торговля виртуальной валютой не защищена законом.
GateNews2ч назад
