Валютный риск

YZi Labs 11 марта заявил, что CEA Industries сталкивается с операционным кризисом, отсутствием ключевой управленческой команды и инфраструктуры, а также неэффективностью надзора со стороны совета директоров. YZi Labs требует от совета директоров публично отреагировать и провести расследование в отношении директора Ханса Томаса, а также прекратить соглашение с 10X Capital Asset Management.

Gate News сообщает, что 11 марта Министерство юстиции США ведет расследование того, как Иран использует одну из крупнейших мировых криптовалютных бирж для обхода американских санкций. Согласно документам компании и информированным источникам, ранее внутри этой биржи было прекращено расследование по поводу подозрительных переводов более 1 миллиарда долларов, которые проходили через платформу и направлялись в сеть, финансирующую поддерживаемую Ираном террористическую организацию (включая йеменские хуситов). Основное внимание уделяется тому, как эти денежные потоки перемещаются на платформе и каким образом связаны с рисками несоблюдения нормативных требований.

Южнокорейское агентство по финансовой разведке ввело санкции против某 криптовалютной биржи за разрешение пользователям переводить средства на незарегистрированные зарубежные платформы и за отсутствие процедуры KYC, что может привести к приостановке обслуживания новых клиентов на 6 месяцев. Ранее эта биржа понесла убытки в размере 40 миллиардов долларов в биткоинах из-за операционной ошибки, а также сейчас подвергается расследованию по вопросам регулирования рекламы.

Gate News Новости, 10 марта, управление финансов Хунани подтвердило, что компания YuZhi Financial, работающая под названием "торговля виртуальными активами по подписке", полностью "сбежала". В настоящее время полиция в различных регионах открыла каналы для регистрации прав пострадавших пользователей, которые могут зарегистрироваться через официальные каналы.

Gate News Сообщение, 10 марта в криптосообществе распространилась информация о том, что маркетинговый руководитель проекта Aethir Masha Prusso был обвинен в поиске женщин для Эпштейна. В то же время сообщество сообщает, что Aethir в настоящее время проводит массовые сокращения, несколько соучредителей и руководителей покинули компанию, что вызывает подозрения о возможном уходе с подставной Rug. Известно, что личный сайт Masha Prusso недавно был отключен.

Токен JELLYJELLY 10 марта показал экстремальное отклонение в 34% между ценой на бессрочные контракты и спотовой ценой на блокчейне, что вызывает подозрения в манипуляциях ценой. Анализ показывает резкий рост открытых позиций и ставку финансирования до -2% каждые 4 часа, что свидетельствует о нестабильности рынка и риске манипуляций. Эксперты предупреждают инвесторов, что такая ситуация может привести к резким колебаниям цен и отражает структурные риски, связанные с интеграцией децентрализованных и централизованных бирж.

Gate News Новости, 9 марта, Южнокорейский институт финансовой разведки (FIU) предварительно уведомил о применении меры "частичного приостановления деятельности" на 6 месяцев к некоторому CEX за предполагаемое нарушение Закона о информации о конкретных финансовых транзакциях, проведение транзакций с неотчетными зарубежными поставщиками виртуальных активов и недостаточную проверку KYC. Эта мера в основном касается функции вывода виртуальных активов для новых пользователей, в то время как пополнение, вывод и торговля южнокорейской воной и криптоактивами для существующих пользователей временно не затронуты.

Криптовалютная компания BlockFills приостановила депозиты и снятия для клиентов из-за ухудшения рыночной ситуации и юридических споров. В настоящее время проводится оценка вариантов реструктуризации долга и наняты консультанты для оказания помощи. В условиях обвинений со стороны Dominion Capital и временного судебного запрета, BlockFills ищет пути реструктуризации и улучшения финансовых и управленческих механизмов.

Фонд Flow и Dapper Labs подали в суд Сеула заявление о приостановке снятия FLOW с основных бирж, после того как из-за инцидента с кибербезопасностью некоторые биржи приостановили торговлю. Хотя инцидент не повлиял на балансы пользователей, он вызвал опасения по поводу ликвидности FLOW и доверия инвесторов. Суд рассмотрит это заявление.

Последние исследования проекта Eleven показывают, что в условиях постквантовой криптографии текущие методы генерации адресов на криптовалютных биржах могут стать неэффективными. Исследование указывает, что системы, основанные на иерархальных детерминированных кошельках, не смогут функционировать в соответствии с новыми стандартами, и биржи не смогут создавать новые адреса с помощью публичных ключей.

Фонд Flow подал в корейский суд заявление о приостановке плана основных бирж по удалению токена FLOW, поскольку после инцидента другие глобальные биржи возобновили поддержку. Инцидент безопасности привел к падению стоимости токена FLOW на 75%, что повлияло на его рыночное предложение и репутацию, хотя токен все еще торгуется на других рынках. В случае неудачи судебного заявления это может повлиять на ликвидность FLOW в Южной Корее.

BlockFills обратился к консалтинговой компании BRG за рекомендациями по реструктуризации и назначил Mark Renzi на должность главного трансформационного директора с целью завершения реструктуризации, привлечения нового капитала и внедрения управленческого контроля. В последнее время компания приостановила операции по депозитам и снятиям из-за рыночной волатильности и сталкивается с судебными исками.

Gate News Сообщение, 7 марта, по отзывам пользователей сообщества, Warden Protocol (WARD) предположительно обмануло, его цена на токенах с момента запуска на одной из платформ CEX Alpha упала на 90%. Известно, что ранее Warden Protocol позиционировался как модульная блокчейн-сеть, ориентированная на драйверы, а позже переключился на нарратив, связанный с ИИ. Этот проект ранее утверждал, что все три соучредителя команды имеют опыт работы в одном из крупных CEX.

Gate News Новости, 7 марта компания по торговле и кредитованию криптовалют BlockFills обратилась за консультацией к компании BRG по вопросам реструктуризации. После прекращения выводов средств, BlockFills назначила Марка Ренци из BRG на должность главного трансформационного директора. Новое руководство BlockFills надеется завершить реструктуризацию, привлечь новый капитал и внедрить новые механизмы управления и финансового контроля.

Корейский совет по защите прав потребителей инициировал процедуру коллективного урегулирования спора по поводу субсидий, связанных с определенной API-активностью CEX, поскольку эта биржа отказалась выплатить обещанные субсидии некоторым пользователям. 77 потребителей подали заявки на урегулирование в январе, и комиссия планирует опубликовать решение по урегулированию до 23 марта.

Известный криптовалютный брокер BlockFills приостановил вывод средств клиентов из-за спада на рынке и обращается за помощью к BRG для проведения корпоративной реструктуризации. Компания сталкивается с судебными исками по поводу неправильного управления финансами, что привело к федеральному запрету, а также должна улучшить внутреннее управление для привлечения новых средств. Трудности BlockFills похожи на ситуации с крахом прошлых криптоплатформ, и успех будущей реструктуризации станет предметом внимания.

Частный кредитный фонд под управлением BlackRock начал ограничивать вывод средств из-за увеличения запросов на выкуп, что вызвало опасения на рынке по поводу частных кредитов и экосистемы DeFi. Аналитики предупреждают, что потенциальное снижение стоимости активов или дефолты могут привести к сокращению ликвидности, что повлияет на традиционные кредиты и криптовалютный рынок.

HyperEVM децентрализованный протокол кредитования HypurrFi раскрыл уязвимость «ошибка округления» в предыдущей версии Aave V3, которая позволяла злоумышленникам выводить базовые токены. HypurrFi гарантирует безопасность средств пользователей, приостановил операции по поставке и заимствованию на затронутых рынках и сотрудничает с соответствующими сторонами для устранения проблемы безопасности.

Федеральный суд США вынес временный запрет против криптовалютной кредитной организации BlockFills, заморозив её спорные активы в ответ на иск Dominion Capital, обвиняющий её в присвоении клиентских средств и сокрытии убытков. BlockFills понесла убытки в размере 75 миллионов долларов из-за плохого управления и приостановила вывод средств.

Криптовалютный проект Montra Finance приостановил работу из-за призыва команды разработчиков в Иран, что привело к обвалу рыночной капитализации токена на 80%. Отсутствие официальной информации вызвало сомнения у инвесторов, некоторые считают это «мошенничеством с целью ухода с рынка». Этот инцидент подчеркивает влияние геополитики на криптовалютный рынок, инвесторам следует быть осторожными с непрозрачными проектами.