Федеральные прокуроры США в штате Массачусетс недавно подали иск о гражданской конфискации, требуя взыскания 327 829,720952 USDT (примерно $327,000), которые, как утверждается, связаны с криптовалютным мошенничеством, совершённым через приложение для знакомств.
Прокуроры сообщили, что расследование началось осенью 2024 года, когда власти обнаружили, что житель Массачусетса подозревается в причастности к «онлайн-мошенничеству с романтическими отношениями». Подозреваемая, известная как «Линда Браун», заявила о возможности инвестирования в криптовалюту для получения перевода после установления отношений с жертвой в течение нескольких недель.
Прокуратура заявила, что под предлогом «легальных инвестиций» подозреваемый фактически обманом заставил жертву перевести средства на адрес кошелька, контролируемый им или его сообщниками. Жертва поняла, что это мошенничество, после того как не смогла снять деньги.
Правоохранительные органы отметили, что украденные средства были переведены через несколько криптокошельков, затем конвертированы в USDT и в конечном итоге использованы для операций по отмыванию денег.
Инцидент произошёл на фоне усиления предупреждений американских регуляторов о «романтических криптомах». Ранее прокуратура США штата Огайо выпустила напоминание под названием «Купидон не просит криптовалюту» накануне Дня святого Валентина, предупреждая общественность быть осторожными с мошенничеством с инвестициями в любовь, осуществляемыми через социальные сети и платформы мгновенных сообщений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Сингапур раскрыл дело о краже криптоактивов, сумма ущерба составила 8,83 миллиона сингапурских долларов.
29 марта в Сингапуре была раскрыта схема кражи криптоактивов, связанная с внутренним конфликтом сотрудников, сумма ущерба составила 8,83 миллиона сингапурских долларов. Трое обвиняемых, недовольные увольнением, незаконно проникли в аккаунт своего бывшего работодателя SafeX, похитив криптовалюту и отмывая деньги. Чжан Синьхуа признал вину и был приговорен к двум годам лишения свободы, другой из двоих сбежал.
GateNews2ч назад
Великобритания наложила санкции на Ху Сяо Вэй, связанного с группой принца Камбоджи, и на платформу виртуальных валют "Синьби".
Великобритания ввела новые санкции против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии, назвав Чэнь Чжи и его долгосрочного партнера Ху Сяовэя, а также наложила санкции на виртуальную валютную торговую платформу "Синьби", указав, что она поддерживает мошенническую деятельность.
GateNews2ч назад
Уоррен требует предоставить документы о Bitmain из-за опасений по поводу безопасности
Сенатор Элизабет Уоррен запросила у Министерства торговли США предоставить записи о компании Bitmain Technologies на фоне беспокойств по поводу рисков национальной безопасности, связанных с её оборудованием для майнинга биткойнов. Этот запрос является частью продолжающегося расследования "Операция Красный Закат" о возможном шпионаже и нарушениях в работе энергосетей. Уоррен также выразила опасения по поводу возможного политического влияния из-за деловых связей между семьёй Трампа и Bitmain.
TapChiBitcoin4ч назад
Coin Center: Трамп администрация не выполнила обещание не преследовать разработчиков программного обеспечения для криптографической конфиденциальности, многие разработчики все еще сталкиваются с судебными исками
Исполнительный директор Coin Center заявил, что администрация Трампа не выполнила обещания, в результате чего разработчики программного обеспечения для криптографической приватности сталкиваются с юридическими рисками. В настоящее время Министерство юстиции США подало иски против нескольких разработчиков, усиливая неопределенность в вопросах соблюдения требований отраслью.
GateNews5ч назад
Прогнозный рынок Kalshi столкнулся с гражданским иском в штате Вашингтон.
Вашингтонский государственный прокурор подал гражданский иск против платформы прогнозирования Kalshi, обвиняя ее в нарушении государственных законов, связанных с услугами прогнозирования спортивных событий и других событий. Kalshi отрицает нарушение и заявляет о своей уверенности в победе в суде. Это дело является одним из нескольких исков, с которыми она сталкивается.
BlockBeatNews5ч назад
Платформа прогнозных рынков Kalshi подверглась иску со стороны штата Вашингтон, обвиняют в нарушении закона штата о азартных играх
Генеральный прокурор штата Вашингтон подал иск против платформы прогнозирования Kalshi, обвиняя её в нарушении законов штата о азартных играх, требуя запрета на её деятельность и возмещения убытков. Kalshi утверждает, что ведет деятельность в соответствии с законом и отвергает соответствующие обвинения, в настоящее время она сталкивается с несколькими исками.
GateNews5ч назад
