- Сезон Валентина вызывает рост мошенничеств, связанных с романтическими отношениями, с фальшивыми инвестициями в криптовалюту.
- Мошенники устанавливают доверие, показывают фиктивную прибыль, затем блокируют средства и исчезают.
Федеральные прокуроры США предупреждают граждан США перед Днем святого Валентина, который стал ключевым периодом для мошенничеств, связанных с романтическими отношениями и криптовалютой, в результате которых жертвы теряют миллионы долларов через криптовалюту. Власти заявляют, что эти мошеннические схемы осуществляются путём смешивания эмоций с фальшивыми онлайн-инвестиционными возможностями, широко известными как метод «свиньи на убой».
Как работают мошенничества по методу «свиньи на убой»
Власти отмечают, что такие виды мошенничества осуществляются медленно и расчетливо. Мошенники обычно начинают контактировать с жертвой через приложения для знакомств или социальные сети. Они проявляют заботу и устанавливают доверие на протяжении нескольких недель или даже месяцев, а затем предлагают инвестиционную возможность в криптовалюту — фальшивый торговый сайт. Мошенники позволяют сначала вложить даже небольшую сумму, чтобы сайт казался реальным, а затем заставляют жертву инвестировать крупные суммы. После того как деньги вложены, мошенник исчезает, забрав всю сумму у жертвы.
Официальные лица предупреждают жертв
Официальные лица предупреждают, что следует проявлять осторожность, если кто-то начинает переписку в WhatsApp и настаивает на оплате в криптовалюте, чтобы установить доверие. Власти США заявляют, что эти мошенничества связаны с организованными преступными группами, действующими в Юго-Восточной Азии. По словам следователей, украденная криптовалюта быстро переводится через биржи, а средства отмываются через офшорные компании, которые позже превращаются в недвижимость или скрытые счета, и их очень трудно вернуть.
В прошлом году Министерство юстиции США конфисковало около 225 миллионов долларов в Tether (USDT), связанных с этими мошенничествами по методу «свиньи на убой», что является одним из крупнейших случаев возврата средств в истории криптовалют. Эксперты отмечают, что жертвы манипулируются через эмоции, им кажется, что они учатся у наставника и строят будущее. Поэтому советуют быть осторожными, исследовать компанию и проверять, есть ли у нее лицензия и хорошие независимые отзывы, прежде чем переводить деньги в криптовалюте.
Правоохранительные органы считают мошенничества по методу «свиньи на убой» одним из самых быстрорастущих видов финансовых преступлений в истории криптовалют. В настоящее время эта схема превратилась в организованные операции, профессиональные колл-центры и международные сети отмывания денег.
Избранные новости криптовалют:
Фондовые Bitcoin ETF в США завершили трехдневную серию притока с оттоком в 276 миллионов долларов
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Муж обвиняет жену в краже более 2000 биткойнов! Судья: вероятность победы истца очень высока
Британский Высокий суд недавно рассматривал дело о краже биткойна. Истец Ping Fai Yuen обвинил разлученную жену Fun Yung Li в краже биткойнов из его аппаратного кошелька путем скрытого видеонаблюдения на сумму около 176 миллионов долларов. Записи и доказательства поиска подтверждают позицию истца. Суд постановил оставить в силе приказ об аресте активов, но отклонил часть исков. Судья считает, что вероятность победы истца крайне высока и рекомендует как можно скорее начать разбирательство.
区块客7ч назад
SEC и CFTC устанавливают криптотаксономию с пятью ключевыми категориями
Американские регуляторы установили систему классификации цифровых активов на пять групп, уточнив разделение полномочий. Это включает товары, надзираемые CFTC, и ценные бумаги, надзираемые SEC, со специальным режимом для стейблкоинов и утилити-токенов в зависимости от их использования.
CryptoFrontNews7ч назад
Южнокорейская CEX продвигает переизбрание нынешнего CEO, который ранее подвергся санкциям регулятора из-за операционных ошибок
Вторая по величине криптовалютная биржа Южной Кореи по-прежнему настаивает на переизбрании генерального директора Ли Чжэ Вона, несмотря на то что платформа столкнулась с противоречиями из-за инцидента с ошибочной отправкой биткойнов и нормативными штрафами. Несмотря на разоблачение серьезных недостатков, биржа решила сохранить операционную стабильность вместо реструктуризации управления.
GateNews9ч назад
После манипулирования биткойном переходят на серебро? После того как Jane Street стала крупнейшим держателем ETF, серебро упало на 30% за месяц
Jane Street в четвёртом квартале 2024 года установила рекорд, увеличив своё владение на 20,6 млн акций серебряного ETF, став крупнейшим держателем. Вслед за этим цена серебра упала почти на 30%, что вызвало подозрения в манипулировании рынком. Хотя прямых доказательств этого нет, совпадение времени раскрытия позиции и краха цены вызывает обсуждение. Jane Street обвиняют в инсайдерской торговле, но компания отрицает эти обвинения, при этом её влияние на рынок и модели поведения продолжают находиться в центре внимания.
動區BlockTempo11ч назад
FBI: Появилась мошенническая схема с поддельными токенами TRC20 FBI, личные данные пользователей и безопасность снова под угрозой
ФБР Нью-Йорка предупредило пользователей блокчейна о необходимости быть осторожными в отношении поддельных TRC-20 токенов, выдающих себя за ФБР. Эти токены предназначены для использования методов запугивания с целью заставить жертв раскрыть личную информацию и потенциально направить их на фишинговые сайты. Схема мошенничества включает отправку поддельных токенов на кошельки жертв, чтобы создать видимость официального вмешательства правоохранительных органов.
区块客12ч назад
ФБР предупреждает о поддельном токене Tron, нацеленном на крипто-кошельки срочным мошенничеством
Мошенники в криптосфере все чаще используют доверие к авторитетным учреждениям, таким как ФБР, для обмана пользователей, используя поддельные токены на основе Tron и срочные сообщения для кражи конфиденциальных данных, в то время как убытки от цифровых финансовых афер достигают миллиардов.
ФБР издало предупреждение об расширяющегося крипто-мошенничества
Coinpedia15ч назад
