13 февраля — Министерство юстиции США через офис федерального прокурора Северного округа Огайо выпустило предупреждение, напоминая общественности о необходимости повышенной бдительности в преддверии и после Дня святого Валентина, чтобы предотвратить любовные мошенничества, связанные с переводами криптовалют и ложными инвестициями. В официальном заявлении прямо говорится: «Купидон не запрашивает криптовалюту», и отмечается, что преступники используют сайты знакомств, социальные сети и мессенджеры для установления контакта, а затем под предлогом чрезвычайных ситуаций, расходов на поездки или так называемых высокодоходных инвестиций склоняют к переводам.
Прокурор США Дэвид М. Топфер заявил, что такие мошенничества не связаны с чувствами, а преследуют исключительно финансовую выгоду. Он призвал общественность проверять личность перед любым переводом и избегать отправки денег незнакомым людям, с которыми ранее не встречались. Правоохранительные органы раскрыли, что мошенники часто используют украденные фотографии для подделки личности, притворяясь служащими за границей или занимающимися международным бизнесом, быстро выражают «глубокие чувства», а затем переводят общение в приватные мессенджеры, в конечном итоге требуя оплату в криптовалюте, подарочными картами или через банковский перевод.
В официальных источниках приведены реальные случаи: один из подозреваемых из Ганы обвиняется в организации любовного мошенничества, в результате которого было украдено более 8 миллионов долларов у пожилых жертв; другая женщина потеряла все свои сбережения из-за «возможности инвестировать в криптовалюту». Ведомства советуют, что при подозрении на мошенничество необходимо немедленно прекратить контакт, сохранить доказательства и обратиться в Центр жалоб на интернет-преступность ФБР.
Этот тип мошенничества, сочетающий «любовь и инвестиции», также известен как «мошенничество мясника». По данным, в последние годы ущерб от таких случаев продолжает расти и стал одним из самых крупных видов онлайн-мошенничества в США. Аналитики блокчейн-безопасности обнаружили, что объем переводов, связанных с этим, постоянно увеличивается, а методы мошенничества эволюционируют в сторону высокой организованности.
Правоохранительные органы усиливают сотрудничество с блокчейн-компаниями, используя отслеживание цепочек и заморозку активов для сокращения числа жертв. Регуляторы подчеркивают, что любые незнакомцы, обещающие «стабильную высокую доходность» и требующие использование криптовалюты, должны восприниматься как высокорискованные сигналы. Для обычных пользователей важно сохранять разумность и осторожность, чтобы избежать двойных ловушек — эмоциональной и финансовой. (The Block)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Поддельные крипто-токены FBI используются для угроз пользователям Tron, предупреждают органы власти
Кратко
ФБР сообщило, что пользователи Tron получают токены, которые якобы выпущены федеральными правоохранительными органами.
Токены побуждают получателей немедленно предоставить личную информацию, иначе им грозят санкции и заморозка активов.
Хотя ФБР заявило, что не создавало этот токен, агенты использовали поддельные токены
Decrypt1ч назад
Адрес с 13,21 млн долларов USDT был заморожен
Gate News сообщает, что 19 марта криптовалютный адрес, содержащий 13,215,713 USDT (примерно 13.22 млн долл. США), был заморожен. Конкретные причины замораживания этих крупных средств пока не раскрыты, и это событие вновь привлекает внимание рынка к вопросам сохранности криптоактивов и регуляторным действиям.
GateNews4ч назад
Американец признал вину в получении более 8 миллионов долларов роялти от потоковых сервисов с помощью AI-генерируемых песен
Житель Северной Каролины Майкл Смит официально признал вину в деле о мошенничестве с авторскими правами на потоковой платформе. Он использовал технологию искусственного интеллекта для массового создания песен и создавал фальшивые воспроизведения через ботов-аккаунты, чтобы мошеннически получить авторские платежи на сумму более 8090000 долларов. Приговор будет вынесен в 2026 году.
GateNews5ч назад
Сеульская полиция разоблачила семейную группировку отмывания денег, которая переводила сотни миллиардов вон через незарегистрированные криптовалютные биржи
Сеульская полиция раскрыла случай отмывания денег, связанный с незарегистрированной биржей виртуальных активов, арестовав 19 членов группировки. Сумма, задействованная в деле, составила несколько триллионов вон. Группировка конвертировала наличные деньги, полученные от телекоммуникационного мошенничества, в Tether (USDT) и переводила их за границу. Полиция конфисковала активы на сумму примерно 6 миллиардов вон.
GateNews5ч назад
CLARITY Act больше не требует доходности стейблкойнов, поскольку SEC переопределяет токены
или
Сделка по доходности стейблкойнов CLARITY Act близка, поскольку SEC переопределяет токены
Законодатели и регуляторы добиваются прогресса в политике в области криптовалют, и вскоре ожидается предложение по доходам от стейблкоинов. SEC и CFTC классифицировали большинство криптовалютных активов как не являющиеся ценными бумагами, обозначив несколько из них как цифровые товары.
CryptoFrontNews6ч назад
Algorand Сокращает Штат в Связи с Классификацией SEC ALGO как Товара
Фонд Algorand сократил численность персонала на 25% в условиях неопределенности на рынке, несмотря на то, что SEC уточнила статус ALGO как цифрового товара. Этот шаг отражает стратегическую переориентацию, а не отступление от долгосрочного роста.
Сокращения в Algorand на фоне столкновения рыночного давления с регулированием
Coinpedia9ч назад
