Elliptic: Cinco plataformas de troca de criptomoedas ajudam a Rússia a contornar sanções, preenchendo o vazio deixado pelo encerramento da Garantex
BlockBeats notícia, 22 de fevereiro, a empresa de análise de blockchain Elliptic relatou que, após a plataforma de troca russa Garantex, sancionada, ter sido bloqueada pelos EUA em março de 2025, pelo menos cinco plataformas de criptomoedas relacionadas à Rússia continuam a fornecer canais de financiamento para entidades sancionadas, sendo que a maioria ainda não foi sancionada.
O relatório menciona que, apenas a plataforma ponto a ponto Bitpapa foi incluída na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, OFAC, em março de 2024. A Elliptic afirma que cerca de 9,7% dos fundos de saída direcionados a fora da plataforma vão para entidades sancionadas, além de trocar frequentemente de endereços de carteira para evitar monitoramento.
A ABCeX, que não foi sancionada, é acusada de operar no edifício federal de Moscou (também antigo endereço da Garantex), tendo processado pelo menos 11 bilhões de dólares em transações de criptomoedas, além de manter grande fluxo de fundos com Garantex e Aifory Pro. Outra plataforma, a Exmo, afirmou que saiu do mercado russo após o conflito Rússia-Ucrânia em 2022, mas dados na blockchain mostram que ela ainda compartilha infraestrutura de carteira de custódia com a plataforma russa Exmo.me e realiza mais de 19,5 milhões de dólares em transações diretas com entidades sancionadas como Garantex, Grinex, Chatex, entre outras.
Além disso, a Rapira é acusada de realizar transações diretas superiores a 72 milhões de dólares com a plataforma sancionada Grinex; a Aifory Pro oferece serviços de troca de dinheiro por criptomoedas em Moscou, Dubai e Turquia, além de usar cartões virtuais USDT para ajudar usuários a contornar restrições de serviços ocidentais.
A Elliptic aponta que, após o fechamento da Garantex, as atividades de evasão de sanções relacionadas não desapareceram, mas se dispersaram em mais plataformas. A Chainalysis relatou anteriormente que, em 2025, endereços de criptomoedas envolvidos em atividades ilegais receberam um total de 154 bilhões de dólares, sendo que a negociação de stablecoins apoiadas pelo rublo russo, A7A5, ultrapassou 93,3 bilhões de dólares; a TRM Labs estima que o volume total de transações ilegais de criptomoedas no ano foi de aproximadamente 158 bilhões de dólares.
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