Ações de execução

De acordo com ZachXBT, a 12 de maio, o KOL cripto e antigo jogador profissional de Fortnite Yelo enfrenta acusações de branqueamento de capitais através do seu negócio de aluguer de carros de luxo para atores de ameaça, com acusações que podem levar até 30 anos de prisão. As alegações incluem conspiração para cometer branqueamento de capitais e alojar cidadãos estrangeiros nos Estados Unidos.

De acordo com o deputado Kang Min-guk, do partido no poder na Coreia do Sul, o Partido Democrático, em 12 de maio, 15 bolsas de ativos virtuais que cessaram operações detêm aproximadamente 22,1 mil milhões de won em ativos dos clientes. No entanto, a taxa real de devolução aos clientes é de apenas 0,3%, tendo apenas 74,52 milhões de won sido devolvidos a 131 utilizadores até à data do relatório. A Digital Asset Protection Foundation recebeu pedidos de devolução de apenas 174 utilizadores, em cin

A Binance afirma que os seus sistemas de segurança baseados em IA, em conjunto, ajudaram a evitar perdas potenciais de 10,53 mil milhões de dólares a cerca de milhões de utilizadores com burlas entre o 1.º trimestre de 2025 e o 2.º trimestre de 2025, segundo um post no blogue publicado na segunda-feira. A maior bolsa cripto do mundo lançou cerca de duas dezenas de funcionalidades de segurança com IA para proteger os utilizadores contra burlas em criptomoedas e tentativas de phishing. Funcionalid

De acordo com o Ministério dos Assuntos Internos da Índia, o organismo nacional de crimes cibernéticos emitiu um aviso formal a 20 de abril, identificando três sites falsificados do tipo “Verify Crypto Assets on BNB Chain” que visam utilizadores do Trust Wallet. Um novo domínio drainer, buepux.com, juntou-se à lista a 3 de maio e já está bloqueado pelo MetaMask. Investigadores da Darktrace acompanharam uma variante que esvaziou 470.000 dólares de uma única vítima em dois minutos através de uma t

De acordo com a Arkham Intelligence, a 11 de maio a plataforma de analítica blockchain publicou um relatório que revela que a fraude de investimento representou 49% das perdas por crimes com criptomoedas em 2025. Citando os dados do FBI Internet Crime Complaint Center, o relatório afirma que as perdas por crimes relacionados com cripto nos Estados Unidos ultrapassaram 11 mil milhões de dólares em 2025. O relatório refere que o crime contra ativos digitais passou a abranger múltiplas formas, incl

De acordo com a Polícia de NSW, as autoridades apreenderam 52,3 Bitcoin no valor de aproximadamente 5,7 milhões de dólares australianos durante uma busca em Ingleburn, no sudoeste de Sydney, a 4 de maio, num dos maiores apreendimentos de criptomoedas da Austrália, segundo a polícia. A operação fez parte da Strike Force Andalusia, uma investigação lançada em setembro de 2024 sobre alegada atividade de um marketplace na darknet associada a vendas de drogas proibidas. Dois homens foram acusados na

De acordo com a Pi Core Team, a Kawanua VIPi, uma grande DApp com mais de 21.000 Pi apostados, foi removida do Pi Browser hoje, sem aviso prévio. A retirada assinala a segunda grande vaga de exclusões de DApps em apenas uma semana, após a remoção da WorldBanksPi na semana passada. Ambos os projectos violaram padrões de conformidade ao promoverem valorizações inflacionadas e mecanismos de staking especulativo. A Kawanua VIPi acumulou avaliações elevadas dos utilizadores antes da remoção, mas a po

De acordo com a informação publicada em 11 de maio, o Tribunal Popular do Distrito de Gulou, na cidade de Fuzhou (tribunal de Gulou), concluiu recentemente a tramitação de um caso de litígio por gestão委托理财 (investimento por mediação). O investidor Chen, através do intermediário Liu, aportou 480 000 yuans renminbi (Renminbi) numa “gestão de finanças em câmbio” (外匯理財). Depois de o dinheiro ser convertido em USDT (Tether), foi transferido para uma plataforma de negociação no estrangeiro. No final,

A juíza Margaret Garnett do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque desbloqueou parcialmente 30.766 ETH congelados desde 1 de maio na sexta-feira, permitindo que uma votação de governação na cadeia (onchain) transfira os ativos para a Aave. A alteração permite que os delegados iniciem e votem na transação sem violar a notificação de restrição. No entanto, os fundos continuam sujeitos ao congelamento se, no final, os credores com sentenças por atos de terrorismo prevalecerem

De acordo com Lee Reiners, docente da Duke University e ex-avaliador do Federal Reserve, na sexta-feira o token WLFI da World Liberty Financial poderá constituir uma segurança não registada, apesar das alegações do projecto de que se trata de um token de governação. Reiners citou a recente taxonomia de tokens da SEC, salientando que o WLFI não se qualifica como uma mera mercadoria digital e que provavelmente estará sujeito a escrutínio da SEC. Defendeu que os compradores do WLFI investiram capit

De acordo com a Cryptopolitan, a 11 de maio, as Forças Especiais da Região Leste da Inglaterra (ERSOU) executaram a 29 de abril mandados de busca em Chelmsford, Enfield, no sul de Londres e em Wakefield, de forma simultânea, levando à detenção de 10 suspeitos, incluindo o atleta britânico de sprint CJ Ujah. Os 10 arguidos foram acusados de conspiração para fraude; até ao momento, nenhum deles apresentou uma declaração de culpa. Detalhes do caso e operação de detenção De acordo com a Cryptopolita

Segundo a BlockBeats, a 11 de maio, um tribunal chinês indeferiu a ação judicial de um investidor relacionada com um esquema falhado de câmbio USDT. O investidor, Chen, tinha investido 480.000 yuan através de um intermediário, com os fundos convertidos em USDT e transferidos para uma plataforma de negociação offshore, que posteriormente encerrou, causando perdas significativas. O Tribunal Popular do Distrito de Gulou, em Fuzhou, decidiu que a transação constituiu um ciclo completo de conversão d

De acordo com a LayerZero, o protocolo emitiu uma desculpa pública na sexta-feira pela forma como tratou o exploit de 18 de abril que drenou 292 milhões de dólares em rsETH da ponte cross-chain do Kelp DAO, assinalando uma mudança significativa no tom face ao seu post-mortem anterior. A LayerZero reconheceu que a sua Decentralized Verifier Network (DVN) não deveria ter servido como único verificador para transacções de elevado valor, afirmando: "Cometemos um erro ao permitir que a nossa DVN atua

De acordo com a publicação oficial do blog da LayerZero de sexta-feira, o protocolo emitiu um pedido público de desculpas pela forma como lidou com o exploit de 18 de abril que drenou 292 milhões de dólares em rsETH da ponte cross-chain do Kelp DAO. A LayerZero admitiu que cometeu um erro ao permitir que a sua Decentralized Verifier Network servisse como o único verificador para transacções de alto valor, revertendo a sua posição anterior, que culpava as escolhas de configuração do Kelp DAO. Em

De acordo com um juiz federal na sexta-feira, 9 de maio, os 30.766 ETH da Arbitrum (aproximadamente 71 milhões de dólares) foram autorizados para transferência para a Aave na sequência de uma ordem judicial da juíza Margaret Garnett, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque. A modificação permite que uma votação de governação onchain mova o éter congelado para a carteira da Aave, e os participantes nessa votação não deverão violar o aviso de injunção. No entanto, os fundo

De acordo com Lee Reiners, colega de docência na Duke University e antigo examinador do Federal Reserve Bank of New York, o World Liberty Financial poderá ter emitido uma garantia não registada, escreveu na sexta-feira. Reiners defende que a WLFI, o token de governação do projeto, não se qualifica como uma verdadeira “mercadoria digital” na taxonomia recente de tokens da SEC. O projeto vendeu aproximadamente 25 mil milhões de tokens WLFI, de um fornecimento total de 100 mil milhões, através de r

Warren pediu a Mark Zuckerberg que explicasse os testes de pagamento com stablecoins da Meta, que terão sido noticiados, em várias plataformas. A senadora alertou que a integração de stablecoins poderia alargar o controlo da Meta sobre pagamentos, dados e sistemas de publicidade. O Congresso procura esclarecimentos à medida que a Meta enfrenta dúvidas sobre salvaguardas de branqueamento de capitais (AML), seleção de parceiros e riscos financeiros. A senadora Elizabeth Warren exigiu respostas de

De acordo com a The Block, a LayerZero emitiu uma pedido de desculpa público na sexta-feira pela forma como tratou o exploit de 18 de abril, que drenou aproximadamente 292 milhões de dólares em rsETH através da ponte cross-chain do Kelp DAO. O protocolo reconheceu que cometeu um erro ao permitir que a sua Decentralized Verifier Network (DVN) atuasse como o único verificador para transações de elevado valor, revertendo a sua posição anterior, que culpava as escolhas de configuração do Kelp DAO. A

De acordo com Lee Reiners, fellow de docência na Duke University e antigo examinador do Federal Reserve Bank of New York, o token WLFI da World Liberty Financial pode constituir uma oferta de valores mobiliários não registada, num artigo de blogue publicado na sexta-feira. Reiners argumenta que, apesar das afirmações da World Liberty de que o WLFI é um token de governação puro, não cumpre a qualificação de uma commodity digital na taxonomia recente de tokens da SEC e é provável que seja alvo de

De acordo com a ChainCatcher, oito cidadãos chineses foram forçados a transferir aproximadamente 50.000 USDT após uma rusga policial a uma moradia arrendada em Kajang, na Malásia, em fevereiro. A polícia afirmou que os suspeitos estavam envolvidos em fraude e, posteriormente, deteve 12 agentes envolvidos no incidente, retirando-os do serviço ativo. No entanto, a investigação continua bloqueada, à espera de relatórios técnicos e dos resultados da investigação forense digital. O advogado Charles,