O Tribunal Superior do Reino Unido realizou uma audiência de alienação de ativos nos dias 16 e 17 de fevereiro no caso de branqueamento de capitais Blue Sky Gree, envolvendo mais de 6 bitcoins, e mais de 11.300 vítimas chinesas planeiam apresentar pedidos de recuperação, representando apenas cerca de 8,8% do total de 128.409 vítimas. De acordo com a Proceeds of Crime Act do Reino Unido, todas as vítimas podem registar-se no Tribunal Superior antes de 22 de maio de 2026 para apresentar provas e reivindicar o seu direito à indemnização.
Toda a história: desde a angariação ilegal de fundos em Tianjin até ao maior caso de branqueamento de capitais com Bitcoin no Reino Unido
A Tianjin Lantian Gree Electronic Technology Co., Ltd. foi oficialmente criada em março de 2014 pelo principal culpado Qian Zhimin, estabelecendo sete grandes áreas de vendas em Pequim-Tianjin-Hebei, Nordeste, Leste da China, Sul da China, China Central, Noroeste da China e Sudoeste da China para promover produtos ilegais de gestão de património a nível nacional. De abril de 2014 a agosto de 2017, a Blue Sky Gree lançou um total de 10 produtos de gestão de património, utilizando entre 1 a 3 vezes o retorno do investimento como isco para absorver ilegalmente depósitos públicos, envolvendo mais de 12,8 vítimas.
Em julho de 2017, a cadeia de capitais da Blue Sky Gree foi quebrada, e Qian Zhimin fugiu imediatamente, entrando no Reino Unido sob o pseudónimo Zhang Yadi. Uma investigação policial britânica revelou que Qian Zhimin branqueou dinheiro com transações de Bitcoin em grande escala durante o seu tempo no Reino Unido, envolvendo cerca de 320 mil milhões de yuans, desencadeando revisões anti-branqueamento de capitais devido à compra de uma casa de luxo. Em abril de 2024, Qian Zhimin foi detido no Reino Unido e acabou por ser condenado a 11 anos e 8 meses de prisão, com mais de 6 bitcoins congelados pelas autoridades britânicas.
As atividades fraudulentas de Qian Zhimin podem ser rastreadas até tempos anteriores. De acordo com documentos judiciais, liderou esquemas pirâmides em Hong Kong sob o nome “Hong Kong UBS International Group”, usando o pseudónimo Li Xia, e esteve envolvida num caso de esquema piramidal em Hefei, província de Anhui, sendo uma reincidente bem documentada de fraude financeira.
Processos no Tribunal Superior do Reino Unido: Um ponto chave na recuperação da vítima
Esta audiência coincide com a véspera de Ano Novo Lunar de 2026 e o primeiro dia do Ano Novo Lunar, sendo um importante nó processual para este caso entrar na fase de alienação de ativos. De acordo com a Proceeds of Crime Act do Reino Unido, as vítimas podem registar voluntariamente provas junto do tribunal para reclamar a recuperação dos bens congelados.
Uma visão geral rápida dos principais dados do caso
Os bitcoins estão congelados: Mais de 6 mil
O montante de dinheiro lavado envolvido: cerca de 320 mil milhões de yuan
Número total de vítimas: 128.409 pessoas
O número de pessoas que se registaram para recuperação: Mais de 11.300 (cerca de 8,8% do total de vítimas)
Prazo para registo de recuperação: 22 de maio de 2026
O principal culpado, Qian Zhimin, foi condenado: 11 anos e 8 meses condenados por um tribunal britânico
Mais de 91% das vítimas ainda não apresentaram um pedido de indemnização. Observadores do processo legal salientaram que o prazo de 22 de maio é crucial para as vítimas protegerem a sua elegibilidade à recuperação, e a falta de registo pode resultar na perda da oportunidade de reclamar perdas no âmbito legal do Reino Unido.
Perguntas Frequentes
Como funciona a angariação ilegal de fundos da Blue Sky Gree e por que atrai mais de 12 vítimas?
A Blue Sky Gree promove dez produtos de gestão de património através de sete grandes regiões de vendas em todo o país, com retornos elevados de 1 a 3 vezes como principal atração. O principal culpado, Qian Zhimin, afirmou ter um duplo doutoramento pela Universidade de Tsinghua e uma formação nos Estados Unidos para estabelecer credibilidade. Entre 2014 e 2017, a Blue Sky Gree absorveu mais de 12,8 vítimas, e o principal culpado fugiu imediatamente após a quebra da cadeia de capitais em 2017.
Como é que a “Proceeds of Crime Act” do Reino Unido protege o direito de recuperação das vítimas da Blue Sky Gree?
A Lei dos Produtos do Crime do Reino Unido permite que casos de vítimas de crimes se registam no tribunal para apresentar provas e reclamar a recuperação de bens criminais congelados. Neste caso, a vítima deve registar-se no Tribunal Superior do Reino Unido até 22 de maio de 2026, para se manter elegível para recuperação legal em processos subsequentes de alienação de bens.
Como é que os 6 milhões de Bitcoins que foram congelados acabarão por ser distribuídos às vítimas?
O método de distribuição será decidido pelo Tribunal Superior do Reino Unido com base no número de vítimas registadas, na proporção de perdas de cada pessoa e na discricionariedade legal relevante, e os detalhes específicos ainda estão por determinar pelo processo judicial. Atualmente, apenas 8,8% do total de vítimas que submeteram os seus pedidos será significativamente afetado pelo número total de pessoas registadas.
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