Resumo
- O CEO da SafeMoon, Braden Karony, foi condenado a 100 meses de prisão pelo seu papel num esquema de fraude envolvendo o token SFM.
- Karony também foi ordenado a pagar uma confiscação de 7,5 milhões de dólares pelos seus crimes.
- Um co-conspirador aguarda sentença, enquanto outro ainda está foragido.
O CEO da SafeMoon, Braden John Karony, foi condenado na terça-feira a 100 meses de prisão pelo Juiz Distrital Eric Komitee, do Distrito Leste de Nova Iorque, pelo seu envolvimento num esquema que defraudou investidores no token SafeMoon (SFM).
Karony, que poderia ter enfrentado até 45 anos de prisão, foi condenado em maio passado por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrónica e branqueamento de capitais. Além da sentença, foi ordenado a pagar uma confiscação de 7,5 milhões de dólares, com a restituição às vítimas ainda por determinar.
A sua defesa destacou o cérebro ainda em desenvolvimento de Karony, o serviço prestado pelos seus pais ao país e a sua bondade, segundo relatos do tribunal do Inner City Press. A apelação, no entanto, parece ter sido ignorada, embora a sua sentença—de 8 anos e 4 meses—fique aquém dos 12 anos solicitados pelo governo pelos seus crimes.
“Karony mentiu a investidores de todas as origens—incluindo veteranos militares e americanos trabalhadores—e defraudou milhares de vítimas para comprar mansões, carros desportivos e camiões personalizados,” afirmou o Procurador dos Estados Unidos, Joseph Nocella, numa declaração. “A sentença de hoje demonstra que há consequências significativas para crimes financeiros.”
A SafeMoon cresceu até cerca de 8 mil milhões de dólares de capitalização de mercado em 2021, usando uma mecânica de imposto de transação de 10% concebida para beneficiar os detentores. Deste imposto, metade foi projetada para ser automaticamente reinvestida nos detentores de tokens, enquanto a outra metade deveria entrar em pools de liquidez para fortalecer a negociação do ativo.
Mas foi descoberto que Karony desviou e usurpou fundos destinados a esses pools de liquidez, defraudando investidores no token ao manter acesso ao que eles pensavam ser tokens “bloqueados”.
“Ele enganou investidores, usando os seus fundos para expandir luxuosamente o seu portefólio com casas de milhões de dólares e carros de luxo,” afirmou Harry Chavis, Agente Especial do IRS-CI em Nova Iorque. “Ao empregar transações complexas para obscurecer o movimento destes lucros ilícitos, Karony adquiriu mais de 9 milhões de dólares em ativos cripto,” acrescentou.
Karony e o seu co-conspirador Thomas Smith foram inicialmente acusados em 2023 e também enfrentam uma ação civil da SEC. Smith declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrónica, aguardando sentença.
Um terceiro alegado co-conspirador, Kyle Nagy, continua foragido, de acordo com o Escritório do Procurador dos Estados Unidos do Distrito Leste de Nova Iorque.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Contrato de eventos desportivos reconhecidos como derivados! A CFTC dos EUA bloqueia a aplicação local, lutando pela autoridade regulatória dos mercados de previsão
O governo federal dos EUA está a trabalhar em conjunto com a CFTC e o Departamento de Justiça para tentar transferir a jurisdição regulatória dos mercados de previsão da Kalshi dos governos locais para o nível federal, defendendo que os contratos de eventos desportivos constituem derivados financeiros. Se os tribunais apoiarem esta posição, isso vai alterar a posição legal dos mercados de previsão e harmonizar a regulamentação a nível nacional, reduzindo o impacto das leis estaduais de apostas.
CryptoCity47m atrás
Especialista em segurança: A Coreia do Norte transformou o roubo de activos criptográficos num meio de financiamento das despesas militares, constituindo uma ameaça sistemática
Os ataques dos hackers da Coreia do Norte ao setor das criptomoedas continuam a aumentar, tornando-se uma importante fonte de fundos para a manutenção do orçamento militar. Os especialistas referem que, ao contrário de hackers de outros países, a Coreia do Norte depende mais do roubo de criptomoedas; os métodos de ataque evoluíram para a tomada de controlo com precisão, com infiltração prolongada e difícil de prevenir de forma eficaz, representando uma ameaça grave para a indústria.
GateNews1h atrás
A Lei de Transparência está sob ataque devido às suas questões éticas relacionadas com a Trump Coin
Os Democratas estão a investigar a conferência Trump Coin devido a preocupações com a participação política no sector das criptomoedas. A forma como o evento coincide com o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca levanta questões éticas, especialmente no que diz respeito à Blockchain Regulatory Certainty Act.
CryptoBreaking3h atrás
A Robinhood, preocupada com limitações sobre contratos de mercados de previsão devido a suspeitas de negociação com informação privilegiada
A Robinhood adota uma estratégia prudente nos mercados de previsão, excluindo contratos de “referência a mercados” que possam facilmente desencadear riscos de manipulação, e sublinha que apenas disponibiliza contratos de eventos regulamentados, para proteger os interesses dos clientes. Recentemente, os incidentes de negociação com informação privilegiada agravaram as preocupações na indústria; para evitar riscos, a Robinhood colabora com plataformas regulamentadas, garantindo a validação da identidade dos utilizadores.
GateNews3h atrás
Hackers alemães detidos em Banguecoque por alegadas extorsões com criptomoedas e 74 mandados de crimes informáticos
O hacker alemão de 27 anos Noah Christopher foi detido na Tailândia, enfrentando até 74 acusações por crimes informáticos, sendo suspeito de desenvolver ransomware e de fornecer serviços de ataques informáticos, num caso de criminalidade informática transnacional. O seu visto foi cancelado e aguarda extradição para a Alemanha.
GateNews3h atrás
O contrato de eventos desportivos reconhecidos é um derivado! A CFTC dos EUA bloqueia a aplicação local da lei, para obter a autoridade de regulação dos mercados de previsão
O Governo Federal dos EUA está a trabalhar com a CFTC e o Departamento de Justiça em conjunto para tentar transferir a supervisão dos mercados de previsão da Kalshi das autoridades locais para o nível federal, defendendo que os contratos de eventos desportivos se enquadram como derivados financeiros. Se o tribunal apoiar esta posição, isso alterará a situação jurídica dos mercados de previsão e unificará a regulamentação a nível nacional, reduzindo o impacto das leis locais sobre jogos.
CryptoCity3h atrás
