Ações de fiscalização

15 de março, a Tether congelou 11,960,680 USDT numa endereço da rede Tron, utilizando a funcionalidade de lista negra do contrato inteligente para realizar a operação. Esta ação é tipicamente originária de requisitos de execução da lei relacionados com branqueamento de capitais e fraude. Nos últimos anos, a Tether acumulou o congelamento de mais de 4,200 milhões de dólares em USDT.

Gate News notícia, 15 de março, uma certa CEX coreana será sujeita a revisão de sanções no dia 16 de março. Devido ao facto de o número de transacções não declaradas ter superado outra CEX coreana, o mercado prevê amplamente que a multa contra esta bolsa pode exceder 352 mil milhões de won coreano, e o tempo de paralisação parcial também pode ser superior a 6 meses.

Os promotores de Taiwan acusaram a exchange de criptmoedas "Biijing" e 10 responsáveis, suspeitos de cooperação com organizações criminosas de fraude, cometendo fraude e lavagem de dinheiro, envolvendo 46 vítimas, com perdas fraudulentas superiores a 150 milhões de yuans. Os irmãos Zhang podem enfrentar até 12 anos de prisão.

A plataforma de media social X de Musk apresentou um plano de conformidade sob pressão da Comissão Europeia, após ter sido multada em 120 milhões de euros por violações incluindo "verificação com distintivo azul". A União Europeia apontou problemas na verificação paga do X, falta de transparência em publicidade e acesso a dados não conforme.