ヴィザグ出身の人々、インドの都市ヴァイシャクパタナム出身者のグループが暗号詐欺師に騙された。彼らはソーシャルメディアを通じて犯罪者に接触され、高いリターンを約束されたが、その後被害者は行き詰まったまま放置された。捜査機関のEDは以前、ヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州で2,300億ルピーの暗号詐欺を摘発している。
暗号詐欺師は、サム、カリーナなどの名前を名乗り、ヴィザグの人々を騙した。彼らは350万円以上を騙し取ったと報告されている。被害者はTelegramを通じて接触され、高額なリターンを約束され、オンラインポータルを通じて投資を促された。
彼らは「ナインハーツグループ240」の一員を装い、最初の接触で説得できると主張した。ユーザーは最初の少額の預金で高いリターンを得たと感じたが、その後、「税金と手数料」を徴収される要求に直面し、問題が発生した。
ユーザーは支払いを拒否し、抗議した結果、アカウントアクセスがブロックされ、詐欺師は姿を消した。特に、ヴィザグの一部の人々は、UPIや銀行口座を通じて一度に約5万円または16万円の資金を送金していた。
当局はIT法とバラット・ナヤ・サンヒタに基づき事件を登録し、現在調査中である。
これは初めてではなく、ヴィザグの人々が暗号詐欺師に狙われた例は過去にもある。犯罪者は、欲深く短期間で金儲けをしたい人々を狙ってきた。インドの都市からの一部の被害者は、暗号取引プラットフォームに投資して20万円を失ったケースもある。
当局は、投資詐欺が市民がサイバー犯罪で失った資金の約40％を占めていると指摘している。
金融関連の暗号詐欺は、一般的に高リターンを約束し、投資を促し、最終的に姿を消すかネットワークから切断するパターンを伴う。暗号やその他の投資を行う前に、徹底的な調査とリスク評価を行うことが強く推奨される。
昨年、執行局（ED）の捜査により、ヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州で2,300億ルピー相当の詐欺が明らかになった。被害者は偽の暗号通貨を基盤としたMLM（マルチレベルマーケティング）スキームに誘導されていたことが判明した。
当局は、被害者が提出した複数のFIRに基づき、PMLA（マネーロンダリング防止法）に則り、8つの異なる場所で一斉捜索を実施した。調査の結果、詐欺師は規制されていない自己作成のプラットフォームを利用して詐欺行為を行っていたことが判明した。
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