インドの金融監督当局、暗号資産の監視を拡大し、厳格なAMLルールを施行、違反に対して罰則を科し、全国的な透明性とコンプライアンスを強化
インドの金融情報局（FIU）は、FY 2024–25期間中に49の取引所を登録した後、暗号資産の監視を強化しました。特に、ユーザー向けの執行が増加し、罰金額は以前のINR 28億に達しました。一方、この動きは、国内レベルでのデジタル資産活動の監視強化を示しています。
FY 2024 – 25の報告によると、FIU-INDは、コンプライアンスのある環境で運営されている49の登録済み暗号資産取引所を観察しました。重要なことに、45は国内企業であり、4はオフショア運営者です。これにより、当局はインド全土の急成長するバーチャルデジタル資産市場をより広範にコントロールできるようになりました。
BREAKING: 🇮🇳 FY 2024–25に金融情報局(FIU)に登録された暗号資産取引所49件 – 45はインド国内、4はオフショアプラットフォーム – 非準拠取引所に対して₹28 croreの罰金を科す。pic.twitter.com/mrPwsYgqpf — Crypto India (@CryptooIndia) 2026年1月6日
BREAKING: 🇮🇳 FY 2024–25に金融情報局(FIU)に登録された暗号資産取引所49件
– 45はインド国内、4はオフショアプラットフォーム
– 非準拠取引所に対して₹28 croreの罰金を科す。pic.twitter.com/mrPwsYgqpf
— Crypto India (@CryptooIndia) 2026年1月6日
2026年1月5日に閲覧されたこの報告書は、登録時の審査手続きの厳格化について触れています。その結果、フレームワークは、コンプライアンスを守る取引所を囲む規制の堀の形成を促進しています。さらに、登録されたすべての提供者は、疑わしい金融活動を積極的に政府機関に報告する義務があります。
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FIUは、これらの取引所から提出された疑わしい取引報告書（STR）の戦略的分析を強調しました。ただし、暗号は依然として重大な犯罪の悪用に脆弱であると当局は述べています。具体的には、ハワラ関連の送金、違法ギャンブルの収益、複雑な詐欺スキームなどの赤旗が挙げられました。
リスクにもかかわらず、FIUは暗号の金融革新と富の創出における役割を認識しています。それでも、不正利用を防ぐための監視が必要です。したがって、規制当局は、インド全土のデジタル金融セクターにおいて、革新と執行のバランスを維持しています。
昨年度、FIUは違反者に対してINR 2.8億の罰金を科しました。その結果、執行努力は既存の金融法の下でのコンプライアンス期待を強化するものとなりました。一方、監督は2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）の下で強化されました。
PMLA規則の下では、すべてのVDAサービス提供者は報告義務のあるエンティティとして登録する必要があります。その結果、国内外のプラットフォームは同じコンプライアンス要件を満たさなければなりません。さらに、違反した場合は、財政的罰則や運営制限が科される可能性があります。
登録された取引所は、定期的に厳格な顧客確認（KYC）基準を採用しなければなりません。したがって、プラットフォームは徹底した顧客確認と強化されたデューデリジェンスを行うことが重要です。さらに、取引所は定期的にユーザーの制裁リストのスクリーニングを行う必要があります。
取引監視義務もFIUの監督の下で強化されました。具体的には、取引所は疑わしい取引報告書（STR）と越境送金報告書を作成する必要があります。さらに、すべての関連データは適時に当局と共有されなければなりません。
記録保持義務は、取引とウォレット所有の5年間の保存を規定しています。一方、実益所有権の透明性は引き続き調査の対象です。加えて、取引所はすべてのユーザーの身元の詳細な記録を保持する必要があります。
各登録エンティティは、指定されたコンプライアンス担当者と責任者を置かなければなりません。その結果、説明責任は上層部にまで進化しています。さらに、マネーロンダリングの脅威に対する定期的なリスク評価も求められています。
FIUは、規制の動きは透明性を高め、犯罪の乱用を抑止するためだと述べています。したがって、コンプライアンスを守る国内プラットフォームは、より多くのトレーダーの信頼を得る効果が期待されます。一方、執行は未登録のオフショア取引所からの移行を促進します。
当局は、監視の強化がインドの暗号エコシステムの長期的な安定に寄与すると考えています。さらに、安定したAMLの執行は、より広範な金融の健全性目標に貢献します。その結果、インドは規制されたデジタル資産の成長に向かっています。
業界関係者は、このフレームワークが国内の取引所間の競争を変える可能性があると述べています。ただし、コンプライアンスコストは小規模な運営者にとって課題となるかもしれません。それでも、規制当局は投資家と全国の安全保障を守るための執行権限を持っています。
FIUは、暗号採用がさらに拡大するにつれて監視レベルが高まると結論付けました。一方、当局はSTRデータを用いて検出ツールを開発します。最終的には、責任ある方法で暗号をインドの金融システムに統合することが目的です。
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インドFIU、登録済み取引所49社で暗号通貨監視を強化
インドの金融監督当局、暗号資産の監視を拡大し、厳格なAMLルールを施行、違反に対して罰則を科し、全国的な透明性とコンプライアンスを強化
インドの金融情報局（FIU）は、FY 2024–25期間中に49の取引所を登録した後、暗号資産の監視を強化しました。特に、ユーザー向けの執行が増加し、罰金額は以前のINR 28億に達しました。一方、この動きは、国内レベルでのデジタル資産活動の監視強化を示しています。
FIU、49の暗号資産取引所をAMLフレームワークの対象に
FY 2024 – 25の報告によると、FIU-INDは、コンプライアンスのある環境で運営されている49の登録済み暗号資産取引所を観察しました。重要なことに、45は国内企業であり、4はオフショア運営者です。これにより、当局はインド全土の急成長するバーチャルデジタル資産市場をより広範にコントロールできるようになりました。
2026年1月5日に閲覧されたこの報告書は、登録時の審査手続きの厳格化について触れています。その結果、フレームワークは、コンプライアンスを守る取引所を囲む規制の堀の形成を促進しています。さらに、登録されたすべての提供者は、疑わしい金融活動を積極的に政府機関に報告する義務があります。
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FIUは、これらの取引所から提出された疑わしい取引報告書（STR）の戦略的分析を強調しました。ただし、暗号は依然として重大な犯罪の悪用に脆弱であると当局は述べています。具体的には、ハワラ関連の送金、違法ギャンブルの収益、複雑な詐欺スキームなどの赤旗が挙げられました。
リスクにもかかわらず、FIUは暗号の金融革新と富の創出における役割を認識しています。それでも、不正利用を防ぐための監視が必要です。したがって、規制当局は、インド全土のデジタル金融セクターにおいて、革新と執行のバランスを維持しています。
コンプライアンスルールの拡大と罰金INR 2.8億の達成
昨年度、FIUは違反者に対してINR 2.8億の罰金を科しました。その結果、執行努力は既存の金融法の下でのコンプライアンス期待を強化するものとなりました。一方、監督は2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）の下で強化されました。
PMLA規則の下では、すべてのVDAサービス提供者は報告義務のあるエンティティとして登録する必要があります。その結果、国内外のプラットフォームは同じコンプライアンス要件を満たさなければなりません。さらに、違反した場合は、財政的罰則や運営制限が科される可能性があります。
登録された取引所は、定期的に厳格な顧客確認（KYC）基準を採用しなければなりません。したがって、プラットフォームは徹底した顧客確認と強化されたデューデリジェンスを行うことが重要です。さらに、取引所は定期的にユーザーの制裁リストのスクリーニングを行う必要があります。
取引監視義務もFIUの監督の下で強化されました。具体的には、取引所は疑わしい取引報告書（STR）と越境送金報告書を作成する必要があります。さらに、すべての関連データは適時に当局と共有されなければなりません。
記録保持義務は、取引とウォレット所有の5年間の保存を規定しています。一方、実益所有権の透明性は引き続き調査の対象です。加えて、取引所はすべてのユーザーの身元の詳細な記録を保持する必要があります。
FIU、採用拡大に伴い暗号資産監視を強化
各登録エンティティは、指定されたコンプライアンス担当者と責任者を置かなければなりません。その結果、説明責任は上層部にまで進化しています。さらに、マネーロンダリングの脅威に対する定期的なリスク評価も求められています。
FIUは、規制の動きは透明性を高め、犯罪の乱用を抑止するためだと述べています。したがって、コンプライアンスを守る国内プラットフォームは、より多くのトレーダーの信頼を得る効果が期待されます。一方、執行は未登録のオフショア取引所からの移行を促進します。
当局は、監視の強化がインドの暗号エコシステムの長期的な安定に寄与すると考えています。さらに、安定したAMLの執行は、より広範な金融の健全性目標に貢献します。その結果、インドは規制されたデジタル資産の成長に向かっています。
業界関係者は、このフレームワークが国内の取引所間の競争を変える可能性があると述べています。ただし、コンプライアンスコストは小規模な運営者にとって課題となるかもしれません。それでも、規制当局は投資家と全国の安全保障を守るための執行権限を持っています。
FIUは、暗号採用がさらに拡大するにつれて監視レベルが高まると結論付けました。一方、当局はSTRデータを用いて検出ツールを開発します。最終的には、責任ある方法で暗号をインドの金融システムに統合することが目的です。