太子集団の凍結解除申請が逆にバレる！シンガポール裁判所の書類で明らかにされた19件の不動産

太子集團前 HR 經理申請解凍資金，意外曝光陳志關聯公司在新加坡資產細節。CAD 駁回申請並準備查封更多資產，包括 370 萬新元支票、20 萬美元債券。法庭文件揭露四家公司在 Revolut 和馬來亞銀行持 8 帳戶，餘額超 400 萬新元。美國查獲 13 萬枚比特幣價值 150 億美元，英國查封倫敦 19 處房產。

解凍申請意外洩露太子集團新加坡家底

根據《海峽時報》報導，陳志旗下家族辦公室 DW Capital 的前人力資源經理陳秀玲，因公司運營問題向法庭申請解凍被凍結的資金。申請解凍的資金包括：33.2 萬新元用於支付拖欠的員工工資，45.9 萬新元用於繳納企業欠稅，以及每月約 10.2 萬新元用於日常運營。

申請涉及四家公司：DW Capital（家族辦公室）、Capital Zone Warehousing（高端倉儲）、Skyline Investment Management（汽車融資）和 Citylink Solutions（IT 諮詢）。這四家公司都與陳志有關聯，要么由他直接持有，要么透過其在英屬維京群島註冊的家族辦公室 Global Treasure Development 間接控制。

這種申請本意是為了維持公司運營，卻意外成為 CAD 深挖資產的線索。法庭文件揭露了被凍結銀行帳戶的具體情況，上述四家公司在總部位於倫敦的金融科技公司 Revolut 和馬來亞銀行共持有至少 8 個帳戶。10 月 14 日美國和英國宣布製裁後，其資產數天內即被新加坡警方凍結。其中 Revolut 帳戶餘額超過 51.3 萬美元（約 66 萬新元），馬來亞銀行帳戶餘額超過 350 萬新元。

另外還有 7 個銀行帳戶關聯另外兩家公司，同樣被凍結，但這名前 HR 經理並未就這些帳戶申請解凍。這暗示太子集團在新加坡的實際資產規模可能遠超目前曝光的部分。

CAD 擴大查封 370 萬支票與債券

CAD 不但沒有批准解凍申請，還順藤摸瓜，準備擴大查封範圍。報告稱，CAD 正準備查封的資產包括：超過 370 萬新元的支票、超過 20 萬美元（約 25.7 萬新元）的債券，以及 36.22 萬新元的保證金。這些資產的發現顯示太子集團在新加坡的佈局遠比外界想像的複雜。

CAD 稱調查極為複雜，涉及追溯到 2017 年的大量交易記錄，所以無法解凍資產。這種表態暗示調查可能持續數月甚至數年，而每一次深挖都可能發現新的隱藏資產。此前新加坡已查封了陳志同夥超過 1.5 億新元的資產，包括豪華汽車、遊艇和名酒。但從目前進展來看，太子集團在新加坡的家底還沒有查完，當局的調查仍在進行中。

太子集團全球資產查封進度

アメリカ：查獲近 13 萬枚ビットコイン、総額約 150 億ドル（約 193 億新元）

イギリス：ロンドンで少なくとも 19 か所の不動産を差し押さえ、そのうち一つは価値約 1 億ポンド（約 1.73 億新元）

シンガポール：豪華車、ヨット、名酒を含む資産と複数の銀行口座を超える 1.5 億新元以上を凍結

アメリカ当局は太子集団に関連する約 13 万枚のビットコインを押収し、総額約 150 億ドル（約 193 億新元）となった。このビットコインの発見は世界を震撼させ、史上最大規模の暗号通貨差し押さえ事件の一つとなった。イギリス当局はロンドンで少なくとも 19 か所の不動産を差し押さえ、そのうち一つは価値約 1 億ポンド（約 1.73 億新元）にのぼる。これらの世界的に分散した資産は、太子集団のマネーロンダリングネットワークの巨大さと複雑さを示している。

キーパーソンの動向：誰が逃げ、誰が逮捕されたか

この事件に関連する3人のシンガポール市民は、それぞれ異なる動きを見せている。鄧萬寶（Nigel Tang）、陳志の超豪華ヨット「NONNI II」の船長は、12 月 11 日にシンガポールに戻った際に逮捕され、マネーロンダリングの疑いで保釈された。価値約 2,700 万新元の超豪華ヨット「NONNI II」は、2024 年 12 月に中東の買い手に売却済みで、アメリカの制裁発表からわずか1か月の出来事である。

陳秀玲（Karen Chen）は 9 月 20 日にシンガポールを離れ、メディア報道によると現在カンボジアにいるとされる。楊新發（Alan Yeo）は DW Capital の CEO であり、10 月 12 日に出国後、行方不明となっている。陳志本人もまた行方不明だ。報道によると、シンガポール警察はアメリカの制裁発表後、何度も陳秀玲と楊新發に連絡を取り、帰国して調査に協力するよう求めたが、二人は未だ帰国していない。

11 月 12 日、太子集団は声明を発表し、すべての告発を全面的に否定し、これらの告発は「根拠がなく」、グループの数十億ドルの資産を「違法に差し押さえる口実を作るためのものだ」と述べた。しかし、裁判所の書類が次々と資産の詳細を明らかにするにつれ、その否定の信憑性は低下している。ヨットは制裁後1か月以内に中東の買い手に迅速に売却されており、その操作のタイミングは資産移転への疑念を呼んでいる。

現状の進展から見ると、太子集団のシンガポールにおける資産差し押さえは依然継続中である。裁判所の書類公開のたびに、新たな資産の発見がもたらされる可能性がある。CADは調査が非常に複雑であり、2017年にさかのぼる大量の取引記録を追跡していることから、このマネーロンダリングネットワークの運用期間は8年以上に及ぶ可能性を示唆している。