AI取引詐欺が$14M から米国投資家を狙う

高度な詐欺事件で、SECは詐欺的な暗号プラットフォームとWhatsApp投資クラブを告発し、AI駆動の投資アドバイスを利用して個人投資家を騙したとされる。

SECは7つの企業が1,400万ドル以上の投資家を騙したと非難した。2025年12月22日、複雑な信頼詐欺を正式に宣言した。ソーシャルメディアの広告やWhatsAppグループの議論が被害者を惹きつけた。

Morocoin Tech Corp.、Berge blockchain technology Co. Ltd.、Cirkor Inc.は詐欺的な暗号取引プラットフォームを運営していた。投資クラブはAI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.、Zenith Asset Tech Foundationによって運営されていた。彼らはAI生成のヒントで利益を得ることを誓った。

WhatsAppグループは詐欺行為を隠蔽

この計画は2024年1月から2025年1月までの間に行われた。投資クラブはソーシャルメディアを通じて宣伝され、メンバーはWhatsAppに招待された。詐欺師は金融の専門家を装い、信頼を築いた後、投資家を詐欺サイトに紹介した。

Laura D’AllairdはSECのサイバー・新興技術ユニットの長官である。彼女は、この詐欺はアメリカの個人投資家に対するものであり、深刻な結果をもたらすと述べた。多段階のアプローチにはAIのヒントを餌として使い、被害者は政府のライセンスを持つとされるシステムに資金を投入していた。

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偽のセキュリティトークンが詐欺を完結させる

これらのサイトは、実在の企業が発行したとされるセキュリティトークンの提供を行っていた。SECの訴状によると、実際の取引は行われていなかった。トークンの提供はなく、企業自体は架空のもので、サイトには偽のアカウント残高が表示され、合法性の錯覚を与えていた。

投資家は資金の引き出しを試みた際に追加の詐欺に遭った。被告は資金の解放前に前払いの手数料を要求した。銀行口座や暗号通貨ウォレットを使って盗まれた資金は海外に送金され、米国内の個人投資家は少なくとも$14 百万ドルを失った。

SECはコロラド地区連邦裁判所に告訴を提出した。1933年証券法と1934年証券取引法の反詐欺条項に違反している。SECは全被告に対して恒久的差止命令と民事制裁を追及している。

規制当局、ソーシャルメディアの投資スキームに警告

SECの投資者教育・支援局は警告を発表した。人気のソーシャルメディアプラットフォームやメッセージングアプリも詐欺師に悪用されている。投資家はグループチャットの情報だけに頼らず、背景調査のInvestor.govを利用して誰が何を販売しているのか確認すべきだ。

訴状は、Morocoin、Berge、Cirkorに対し、不正に流用された資金の返還と prejudgment interestの支払いを求めている。7人の被告はすべて民事制裁に直面する。SECは証券詐欺と戦う取り組みを再度表明し、個人投資家保護を執行の優先分野と位置付けている。