インドのED、10年続く暗号ポンジを21箇所の捜索で標的に

インドの執行局（ED）は、4th Bloc Consultantsに関連する21のサイトを捜索し、10年以上にわたる偽の暗号通貨プラットフォームのポンジスキームを告発し、ウォレット、シェル企業、ハワラ、海外口座を通じて資金を洗浄していたとしています。
概要

• EDのバンガロール事務所は、PMLAの下でカルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーの21拠点を捜索し、大規模な暗号投資詐欺を行った4th Bloc Consultantsを標的にしました。
• グループは、実在の取引所を模倣した偽プラットフォームを運営し、盗用した暗号専門家の画像を使用し、小さな初期リターンを支払い、MLMスタイルの紹介やソーシャルメディアに依存していたとされています。
• 捜査官によると、収益は複数の暗号通貨ウォレット、シェル企業、ハワラチャネル、海外口座を通じてルートされており、資産やウォレットアドレスは現在押収されています。

インドの執行局（ED）は、12月18日にカルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーの21箇所で調整された捜索を実施し、暗号通貨詐欺スキームを運営しているとされる組織を標的にしたと政府の声明で述べています。

この捜査は、マネーロンダリング防止法（PMLA）の下で行われ、4th Bloc Consultantsおよびその関係者に関連する事務所や住居を対象としました。捜査官は、このスキームがインド国内外の投資家をほぼ10年にわたり騙していたと主張しています。

EDの調査によると、カルナータカ州警察による苦情から始まり、被告者は正当なグローバル暗号通貨取引所に似せた架空の投資プラットフォームを通じて運営していたとされています。これらのプラットフォームには、個人ダッシュボード、リアルタイムの残高、取引履歴が表示されていたと捜査官は述べています。

インドのED捜索は続行中

しかし、EDによると、インターフェースの背後で実際の市場取引は行われていませんでした。捜査官は、この構造をポンジスキームまたはMLMモデルと説明し、ユーザーから支払われた資金は組織を通じて洗浄されたとしています。

グループは、信頼性を高めるために、著名な暗号通貨コメンテーターや公人の画像を無許可で使用したと捜査官は述べています。これらの偽の証言は、新しい投資者を引きつけるために利用されたと報告されています。

このスキームは、最初の投資者に小さなリターンを支払い、信頼を築いたとEDは述べています。その後、被害者はより多くの資金を投資し、紹介ボーナスを通じて新しいメンバーを勧誘するよう奨励されました。組織は、Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegramなどのソーシャルメディアプラットフォームを利用して、国際的にネットワークを拡大したと捜査官は述べています。

EDは、押収された資金は犯罪収益と分類され、複雑な隠蔽システムを通じて移動されたと報告しています。これには、複数の暗号通貨ウォレットを使った資金の分割と隠蔽、ハワラ取引、ペーパー企業、規制された銀行システム外への資金移転チャネル、そしてPeer-to-Peer（P2P）取引を通じて暗号通貨を現金に換える未申告の海外口座が含まれます。

捜索中に当局は多数のデジタルウォレットアドレスを特定し、インド国内外で取得した動産・不動産を押収し、活動の収益とされる資産を差し押さえたとEDは述べています。

捜査官は、この操作は少なくとも2015年にさかのぼると述べています。4th Bloc Consultantsの運営者は、暗号通貨規制の進展に合わせて技術を適応させ、検出を逃れてきたとEDは指摘しています。

EDは、押収されたサーバーやデバイスの分析を継続しており、調査は現在も進行中です。当局は、関与する海外の実体のネットワークを特定し、資金を回収して被害者に補償することを目標としています。