沈阳警方は越境違法両替事件を摘発、ビットコイン、泰达币などの仮想通貨の「対敲」取引に関与

PANewsは12月20日に報じたところ、米国の中国人が通ムーモが麻薬密売人のための資金洗浄の疑いをかけられ、我が国の警察から大きな注目を集めたと報じた。真実を明らかにするため、公安部は遼寧省公安局を派遣して検証作業を行い、湖北省武漢で逃亡を試みた童毛木と陳木木をその場で逮捕し、今年9月に定刑と罰金を言い渡した。 報告によると、トン・ムームーは主に国内の銀行カードを通じて「ノッキング」を通じて合計1,600元以上の違法な外国為替取引を行い、国内関係者にビットコインやテザーなどの仮想通貨を購入し、一部の事業で米ドル現金と引き換えに海外の職員に転売するよう指示していました。 捜査中、警察は一部の犯罪者が米国の監督を逃れて大規模な現金預金や仮想通貨取引を行っており、中米マネーロンダリング対策協力の連絡チャネルを通じて米国に情報を持ち帰り、マネーロンダリング対策分野での法執行機関協力強化に関する合意に達していることも確認しました。