Genesis債権者2.43億ドル盗難事件の容疑者が逮捕され、1,858万ドル相当の暗号資産が差し押さえられました

オンチェーン探偵のZachXBTは投稿で次のように述べています。「英国の脅威行為者Danny / Meech、別名Danish Zulfiqar (Khan)、は法執行機関によって逮捕され、彼の暗号資産も差し押さえられたようです。

現在、1,858万ドルが以下のアドレスに保管されています： 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768

私は以前から彼を監視しており、彼がMalone、Veer、Chen、Jeandielと共に2024年8月に発生したGenesis債権者の2億4,300万ドル盗難事件に関与していることを確認しました。

Dannyはまた、2023年8月に発生したKrollのSIMスワップ事件にも関与しており、この事件によりBlockFi、Genesis、FTXの債権者の個人識別情報が漏洩し、その後、標的型のソーシャルエンジニアリング詐欺によって3億ドル以上の損失が発生しました。

数時間前、私は彼に関連する複数のアドレスを追跡し、これらの資金が同様のパターンで0xb37dアドレスに集約されており、他の法執行機関によって差し押さえられた資金の流れと類似していることを確認しました。

Dannyは最後にドバイで目撃されたとのことです。警察は彼の別荘を急襲し、別荘内の他の人物も逮捕したとされています。

複数の情報筋によれば、ここ数日間、彼らからの返信は一切ないとのことです。」