イギリス国家犯罪局（NCA）は最近、イギリス及び世界中で活動する巨大なマネーロンダリングネットワークを暴露しました。このネットワークは、数十億ドルの犯罪所得を現金から暗号資産に変換するだけでなく、制裁を回避するために外国の銀行を買収し、ロシアの軍事行動及び情報活動に直接資金援助を提供していることが発覚しました。
この「動揺行動」（Operation Destabilise）というコード名の調査は、イギリスのストリートドラッグ取引からロシア国家級の軍事調達まで、両者の間に驚くべき直接的な関係が存在することを示しています。
運営モデル：ストリートの汚れたお金から国家レベルの制裁回避へ
NCAは、この犯罪ネットワークがイギリスの少なくとも28の町に拠点を持っていると指摘しています。その基層の運営は「現金運び屋」に依存しており、これらの人々は麻薬取引、銃器密輸、及び違法移民犯罪からの「不正なお金」を収集し、手数料を受け取って「クリーンな」暗号資産に変換します。
しかし、これは氷山の一角に過ぎません。NCAの調査によると、これらの資金は、より高いレベルの組織犯罪集団に流れ、さらにはロシアの国家利益にサービスしています。
国際金融制裁を回避するために、このネットワークは非常に高い複雑性を示しました。調査は、Altair Holding SAという会社（このネットワークの首謀者であるジョージ・ロッシに関連）を特定しました。この会社は2024年のクリスマスにキルギスのKeremet銀行の75%の株式を買収しました。この銀行はその後、ロシアの国営銀行Promsvyazbankによる国境を越えた支払いを支援するために使用され、ロシアの軍事産業基盤を支えることになりました。
重要人物とロシアの情報との関連
NCAの今回の行動は、主に2つの核心ネットワーク、SmartとTGRを瓦解させました。
Smart グループ： Ekaterina Zhdanova が率いている（現在フランスに拘留中）。調査によると、ロシアの情報機関はこのグループを利用して、ヨーロッパ各地のスパイに資金を提供しようとしたことが示されています。その中には、Orlin Roussev が率いる、すでに有罪判決を受けたブルガリアのスパイグループが含まれています。
TGRグループ：ジョージ・ロッシと彼の副官エレナ・チルキニャンによって指導されている。
この2つのグループは、国際的なネットワーク犯罪、麻薬や銃器の密輸グループのマネーロンダリングを行うだけでなく、ロシアの顧客が金融制限を不法に回避し、イギリスに資金を投資するのを支援しています。また、関与した人物にはロシア/モルドバのオリガルヒであるイラン・ショールが含まれ、彼はモルドバの10億ドルの銀行強盗事件やその国の選挙への干渉に関与していました。
この作戦で128人が逮捕され、数千万の資産が押収されました
「揺るがす行動」までの重大な戦果を得ました：
総逮捕者数:作戦開始以来、合計128人が逮捕された。
資産押収：イギリスだけで2500万ポンド（約3150万ドル）の現金と暗号資産が押収されました。
国際協力：NCAは国際的な法執行パートナーを支援し、さらに2400万ドルと260万ユーロを押収しました。
最近の行動：行動の第二段階で、12ヶ月以内に45人の容疑者が逮捕され、510万ポンド以上の現金が押収されました。
官僚は警告する：簡単にお金を稼ぐことは、刑務所の災難を招く。
NCAの経済犯罪副局長Sal Melkiは「今日はこれらのネットワークの運営規模を明らかにし、地域犯罪、複雑な組織犯罪、国家資金活動の間の境界線を明確にしました。街頭で回収された薬物資金は、最終的に銀行の買収にまで発展し、世界的な制裁違反を助長しています。」
基層の運営を打撃するために、NCAはマネーロンダリングの運び屋に対する宣伝活動を開始しました。既知の活動ホットスポット（例：高速道路のサービスエリア）では、当局が英語とロシア語のバイリンガルポスターを掲示し、運び屋たちに警告しました：「簡単にお金を稼ぐことは厳しい刑期につながる。」
Melki は警告した：「これらのドライバーはわずかな報酬のために巨大なリスクを冒し、何年もの禁錮に直面していますが、彼らのボスは暴利を貪っています。これらのメッセージを目にするマネーロンダリング者にとって、選択肢は簡単です：やめるか、私たちの警官に対処する準備をするかです。」
イギリスの安全保障担当国務大臣ダン・ジャービスは強調しました：「この複雑な行動は、ロシアがその違法なウクライナ侵攻を資金調達するために使用している腐敗手段を暴露しました。私たちは疲れを知らずに働き、敵対国が私たちの街でこのような活動を行うことを決して容認しません。」
この記事 英国の国家安全保障局が数十億ドルのマネーロンダリングネットワークを摘発：麻薬資金が暗号資産に変わり、なんとロシアの軍事金庫となる 最初に登場したのは リンクニュース ABMedia。
