150億ドルのビットコイン迷宮：アメリカ政府が12.7万枚のBTCを押収したのは「殺豚詐欺」からなのか、それともLuBianマイニングプールからなのか？

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、歴史上最大規模の資産没収作戦を発表し、価値約150億ドルの127271枚のビットコインを押収しました。起訴状では、カンボジアのBCHホールディングスグループの会長Chen Zhiが、オンラインギャンブル、殺豚詐欺投資詐欺、強制労働を行う犯罪グループを運営しており、大規模な暗号資産マイニング事業を通じてマネーロンダリングを行っていたと指摘しています。しかし、オンチェーン分析によると、押収されたビットコインはほぼすべて2020年に中国の鉱業企業LuBianに関与する重大な秘密鍵流出事件からのものであり、事件の性質と所有権は不明瞭になっています。

史上最大ビットコイン没収：犯罪グループのマネーロンダリング迷宮

アメリカ司法省の起訴状は、暗号資産マイニング会社であるラオスのWarp Dataや中国のLuBianを含む、複雑で垂直統合された国際犯罪組織のマネーロンダリングネットワークを暴露しました。

“殺豚詐欺”頭目とマネーロンダリングネットワーク

太子控股グループの主席 Chen Zhi は、傘下の事業、特に大型マイニング事業を利用して、数十億ドルの違法所得をマネーロンダリングしたと非難されています。起訴状には、Chen が「個人的に管理」しているウォレットアドレスとニーモニックフレーズの記録が明記されていますが、奇妙なことに、これらのアドレスは押収された際にほとんどビットコインの残高がありませんでした。

オンチェーン分析が驚くべき重複を暴露

押収された127271枚のビットコインはほぼすべてLuBian.comハッカーに関連するウォレットから来ています。この不透明な中国のマイニング企業は、2020年に暗号資産史上最大規模の秘密鍵漏洩事件の1つに遭遇し、その際約12.7万枚のビットコインが「Milk Sad」エントロピー欠陥により盗まれました。驚くべきことに、ネットワークセキュリティチームDistrustが特定したその弱いエントロピーのウォレットアドレスは、DOJの起訴状でチェンが秘密鍵を持っているとされるアドレスリストと完全に一致しています。

機関の解釈：一つの「内部者」または「偽の盗難」の迷宮

Galaxy Researchは、時間、金額、オンチェーン分析の高度な一貫性が、太子グループ（Prince Group）とLuBianが独立した実体ではなく、同一の犯罪組織の二つの支部であることを強く示唆していると考えています。

犯罪とマイニングの垂直統合

運営「殺豚詐欺」とオフショアカジノの同じグループの人々は、LuBian マイニング事業を所有または管理している可能性が高く、2020年の「盗難事件」は「内部者」の操作であり、さらには偽のハッキング攻撃である可能性が高い。目的は違法に得た利益を隠し、税金の損失を申告することだ。司法省はChenが所有する秘密鍵を押収したと主張しており、これは「NSAがビットコインをハックした」という暗号学的奇跡ではなく、「FBIがクラウドストレージに侵入した」という伝統的な刑事捜査に近い。

厄介な所有権争いと主権の行き詰まり

# LuBianの潜在的な不満

もしLuBianが独立した実体であれば、理論的には裁判所に盗まれたビットコインの返還を請求することができます。

####現実のジレンマ

しかし、LuBianは、カンボジアの犯罪組織を通じてマネーロンダリングを行っているとされる中国登録のマイニング企業であり、現在中米の貿易関係は「全面取引停止」状態にある。連邦裁判官は、150億ドルのビットコインを中国本土の団体に返還する可能性はほとんどないと命じた。

米国政府がビットコインの「クジラ」に：蓄積を受け取ったことがない

今回の押収の意味は、刑事事件自体を超えており、アメリカのビットコイン戦略備蓄に深刻な影響を与えています。

戦略備蓄の拡大

今回の押収により、アメリカ政府のビットコインの準備は一晩で64%増加し、ドル価値で計算すると、その準備量はアメリカの金準備の約3.5%に達しました。これにより、アメリカ政府が現在保有しているビットコインの数は、マイケル・セイラー氏の会社を除く任意の単一の実体を上回ることになりました。

法執行は蓄積である

3月から、アメリカ大統領の行政命令は財務省に対し、押収されたデジタル資産を「デジタルハードカレンシー」の戦略的備蓄として保持するよう求めており、販売するのではありません。これは、アメリカの「法執行」行動がビットコインの「蓄積」戦略に進化したことを意味しています。ビットコイン、この反法定通貨精神から生まれたデジタル通貨は、法定通貨の担保スタックの一部になりつつあります。

まとめ

アメリカ司法省が12.7万枚のビットコインを押収した事件は、前例のない規模の犯罪資産回収活動であるだけでなく、ビットコインの帰属権、国家戦略備蓄、そして暗号パンク精神のパラドックスに関する迷宮でもあります。巨額の金額と複雑な国際犯罪ネットワークの前に、ビットコインの「分散型」理想は国家の「蓄積的な執行」に捕らえられているかのようです。

免責事項：この記事はニュース情報であり、投資の助言を構成するものではありません。暗号資産市場は激しく変動しているため、投資家は慎重に判断する必要があります。