Foresight News melaporkan bahwa platform analisis blockchain Bubblemaps memantau bahwa meskipun para peserta pra-penjualan Trove Markets kehilangan seluruh modal mereka, tim proyek secara diam-diam mengembalikan dana kepada para KOL. Trove mengumpulkan 11,5 juta dolar AS melalui ICO untuk membangun proyek di platform Hyperliquid, tetapi semuanya berbalik buruk. Sebelum peluncuran proyek, penyedia likuiditas eksternal Trove menjual token HYPE senilai 20 juta dolar AS; kemudian tim beralih ke platform Solana, di mana token TROVE jatuh 99% saat peluncuran, menyebabkan kerugian besar bagi peserta ICO.
Bubblemaps, melalui pemantauan dompet yang terkait dengan penyebar TROVE, menemukan bahwa satu hari setelah kejatuhan token, USDC senilai 100.000 dolar AS dan USDT senilai 350.000 dolar AS telah dipindahkan ke dompet baru yang menerima dana tambahan. Lembaga tersebut menyatakan telah mengumpulkan bukti di blockchain dan rekaman obrolan yang bocor, yang membuktikan adanya perlakuan tidak adil terhadap investor oleh pihak proyek.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Caixin: Kasus pencucian uang 60.000 Bitcoin, klaim ganti rugi di Inggris akan ditutup pendaftarannya pada 22 Mei
Pengadilan Tinggi Inggris mengadakan sidang kasus pencucian uang Bitcoin dari 16 hingga 17 Februari, lebih dari 11.300 korban dari China berencana mengajukan klaim kepada pengadilan, dengan batas waktu hingga 22 Mei. Berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan, korban dapat mengajukan permohonan untuk membuktikan hubungan mereka dengan aset yang terkait.
GateNewsBot1jam yang lalu
Laporan Harian Gate (24 Februari): Jane Street Dituntut oleh Pihak Likuidasi Terraform; Ethereum Membentuk Tim Baru untuk Mempromosikan DeFipunk
Bitcoin (BTC) melanjutkan tren penurunan awal minggu, sementara pada 24 Februari diperkirakan sekitar 63.500 dolar AS. Yayasan Ethereum membentuk tim DeFi untuk mendorong pengembangan protokol 「DeFipunk」. Jane Street dituntut oleh Terraform sebagai pihak likuidasi, dituduh memanfaatkan perdagangan dalam untuk mempercepat kejatuhan.
MarketWhisper3jam yang lalu
Australia menuntut tersangka penipuan crypto senilai 5 juta AUD
Polisi Australia telah menahan seorang pria berusia 42 tahun terkait dengan penipuan investasi kripto, menipu lebih dari 190 lansia yang rentan sebanyak AUD 5 juta. Tersangka akan muncul di pengadilan pada 17 Maret, dengan seorang pria lain berusia 36 tahun juga sedang dalam penyelidikan.
TapChiBitcoin3jam yang lalu
Keluarga Trump stablecoin USD1 tiba-tiba kehilangan patokannya! WLFI menyebutkan serangan gabungan
23 Februari, stablecoin USD1 dari proyek DeFi World Liberty Financial (WLFI) yang terkait dengan keluarga Trump sempat kehilangan patokan dolar AS, turun sementara ke 0,994 dolar AS sebelum cepat pulih kembali. WLFI menyebut kejadian ini sebagai "serangan kolaboratif" yang dipimpin oleh peretas, tetapi rumor tentang Eric Trump yang diduga menghapus posting dan penyelidikan perdagangan dalam yang belum diumumkan membuat gelombang ini belum berakhir.
MarketWhisper3jam yang lalu
Jane Street Dituduh Melakukan Perdagangan Orang Dalam Terkait Keruntuhan Terraform
Pesan bot Gate News, menurut WSJ, Jane Street telah dituduh melakukan insider trading yang berkontribusi pada keruntuhan Terraform. Perusahaan perdagangan tersebut menghadapi tuduhan terlibat dalam aktivitas perdagangan yang tidak semestinya terkait dengan insiden Terraform.
GateNewsBot5jam yang lalu
