Foresight News melaporkan bahwa platform analisis blockchain Bubblemaps memantau bahwa meskipun para peserta pra-penjualan Trove Markets kehilangan seluruh modal mereka, tim proyek secara diam-diam mengembalikan dana kepada para KOL. Trove mengumpulkan 11,5 juta dolar AS melalui ICO untuk membangun proyek di platform Hyperliquid, tetapi semuanya berbalik buruk. Sebelum peluncuran proyek, penyedia likuiditas eksternal Trove menjual token HYPE senilai 20 juta dolar AS; kemudian tim beralih ke platform Solana, di mana token TROVE jatuh 99% saat peluncuran, menyebabkan kerugian besar bagi peserta ICO.
Bubblemaps, melalui pemantauan dompet yang terkait dengan penyebar TROVE, menemukan bahwa satu hari setelah kejatuhan token, USDC senilai 100.000 dolar AS dan USDT senilai 350.000 dolar AS telah dipindahkan ke dompet baru yang menerima dana tambahan. Lembaga tersebut menyatakan telah mengumpulkan bukti di blockchain dan rekaman obrolan yang bocor, yang membuktikan adanya perlakuan tidak adil terhadap investor oleh pihak proyek.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
UK Menutup Zedxion atas Klaim Pendaftaran Palsu
Companies House telah menutup perusahaan kripto Zedxion karena menyerahkan informasi yang menyesatkan saat pendaftarannya. Tindakan ini menyoroti meningkatnya pengawasan regulasi di sektor aset digital dan menekankan perlunya kepatuhan dan transparansi dalam pendaftaran perusahaan.
TodayqNews4menit yang lalu
Hunan Mengungkap Kasus Pencucian Uang Mata Uang Virtual Baru, Menyembunyikan Transaksi Mengunakan Perdagangan Alkohol Moutai senilai 6,84 Juta Yuan, 8 Orang Dipidana
Kantor Kejaksaan Distrik Yuetang, Kota Xiangtan, Provinsi Hunan mengumumkan keputusan dalam kasus pencucian uang, di mana 8 terdakwa dihukum karena menyembunyikan uang hasil penipuan telekomunikasi melalui transaksi mata uang virtual dan penjualan baijiu palsu Moutai, dengan nilai kasus melebihi 6.84 juta yuan. Sindikat ini menggunakan metode kompleks untuk menyamarkan hasil kejahatan sebagai pendapatan sah, dan akhirnya ditemukan oleh polisi dan ditindak secara menyeluruh.
GateNews28menit yang lalu
Suami menuduh istri mencuri lebih dari 2.000 Bitcoin! Hakim: peluang menang penggugat sangat tinggi
Pengadilan Tinggi Inggris baru-baru ini menangani kasus pencurian bitcoin, di mana penggugat Ping Fai Yuen menuduh istri terpisahnya Fun Yung Li mencuri bitcoin dari dompet keras miliknya melalui pengintaian tersembunyi, senilai sekitar 1,76 miliar dolar. Bukti rekaman dan pencarian mendukung klaim penggugat, dan pengadilan memutuskan untuk mempertahankan perintah pembekuan aset, namun menolak sebagian gugatan. Hakim berpendapat bahwa probabilitas kemenangan penggugat sangat tinggi dan merekomendasikan pengadilan segera dilaksanakan.
区块客1jam yang lalu
CertiK bergabung dengan Kerangka Kerja Sama Anti-Penipuan PBB, membantu memerangi kejahatan Web3 lintas batas
CertiK pada tahun 2026 menyerahkan komitmen anti-penipuan di Puncak Anti-Penipuan Global PBB, berkomitmen untuk memerangi kejahatan Web3 lintas batas. Komitmen tersebut mencakup penyediaan intelijen ancaman secara real-time, dukungan teknis, dan briefing kebijakan untuk membantu lembaga pengatur dan penegak hukum meningkatkan kemampuan respons mereka.
GateNews1jam yang lalu
FBI dan Polisi Thailand Melakukan Operasi Gabungan terhadap Taman Penipuan, Membekukan Aset Kripto Senilai Sekitar 580 Juta Dolar
Berita Gate News, pada 20 Maret, menurut informasi dari Solid Intel, FBI bekerja sama dengan polisi Thailand melakukan operasi penegakan hukum terhadap kawasan penipuan. Dalam operasi tersebut, aparat penegak hukum menyita sebanyak 8.000 ponsel dan membekukan sekitar 580 juta dolar AS dalam aset kripto.
GateNews1jam yang lalu
Gemini Dihukum Tuntutan Class Action atas Dugaan Penipuan dalam IPO
Gugatan class action terhadap Gemini Space Station, Inc. dan para eksekutifnya menuduh adanya pengungkapan yang menyesatkan dalam dokumen IPO-nya, mengakibatkan kerugian investor yang signifikan. Para penggugat mengklaim perusahaan menyembunyikan risiko utama di tengah perubahan operasional dan kepergian eksekutif.
TodayqNews1jam yang lalu
