Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Algorand Mengurangi Tenaga Kerja karena SEC Melabeli ALGO sebagai Komoditas
Algorand Foundation telah mengurangi tenaga kerjanya sebesar 25% di tengah ketidakpastian pasar, bahkan ketika SEC mengklarifikasi status ALGO sebagai komoditas digital. Langkah tersebut mencerminkan penyesuaian strategis daripada penarikan diri dari pertumbuhan jangka panjang.
Pemutusan Hubungan Kerja Menghantam Algorand ketika Tekanan Pasar Bertabrakan dengan Regulasi
Coinpedia16menit yang lalu
Pengemudi taksi online Los Angeles ditangkap atas kecurigaan penipuan pinjaman Covid sebesar 2 juta dolar untuk membeli mata uang kripto
Pengemudi rideshare Los Angeles Bruce Choi ditangkap atas dugaan penipuan terkait pinjaman bantuan pandemi senilai 2 juta dolar yang digunakan untuk membeli cryptocurrency. Choi membuat perusahaan fiktif untuk mengajukan pinjaman, dan jaksa menuduhnya melakukan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman berat.
GateNews27menit yang lalu
Platform pasar prediksi Kalshi pendapatan bulanan melebihi $1.1 juta, menghadapi tuduhan perjudian pidana Arizona
Kalshi menghadapi tuduhan perjudian pidana Arizona dengan pendapatan bulanan melebihi $110 juta. Meskipun perusahaan berpendapat kontraknya diatur oleh federal, pemerintah negara bagian menganggap kontrak tersebut mirip dengan perjudian tradisional. Perang hukum berkembang di beberapa negara bagian, ketidakpastian regulasi meningkat, sementara CFTC mempertimbangkan untuk membuat peraturan baru.
GateNews50menit yang lalu
Paraguay Mengadakan Seminar Pemberantasan Kejahatan, Fokus pada Aplikasi Cryptocurrency dalam Kejahatan Terorganisir dan Respons Regulasi
19 Maret, Sekretariat Nasional Anti Narkoba Paraguay dan Asosiasi Pengacara Amerika mengadakan seminar untuk membahas kemampuan teknis dalam memerangi kejahatan menggunakan kriptouang seperti Bitcoin, menganalisis tren digitalisasi jaringan kejahatan transnasional, dan mengungkapkan situasi sindikat narkoba Uruguay melakukan transaksi kriptouang. Direktorat Pajak Paraguay telah menuntut platform perdagangan kriptouang untuk melaporkan informasi transaksi.
GateNews1jam yang lalu
Suami menuduh istri mencuri lebih dari 2.000 Bitcoin! Hakim: peluang menang penggugat sangat tinggi
Pengadilan Tinggi Inggris mengadili kasus pencurian Bitcoin di mana penggugat menuduh istrinya mencuri 2.323 Bitcoin miliknya dan merekam frasa pemulihan melalui kamera pengawas. Pengadilan menemukan bukti merugikan terdakwa, termasuk rekaman dan perangkat yang disita. Beberapa klaim gugatan ditolak, namun penggugat memiliki kemungkinan menang yang sangat tinggi, dan pengadilan akan mempertahankan perintah pembekuan aset.
区块客1jam yang lalu
Pria Inggris Menuduh Mantan Istri Mencuri 2323 BTC Setelah Perceraian, Nilai Kasus Sekitar 238 Juta Dolar
Gate News melaporkan bahwa pada 19 Maret, seorang pria menuduh mantan istrinya mencuri lebih dari 2323 bitcoin dari dompetnya setelah perceraian dan memindahkannya ke tempat yang tidak dapat diakses olehnya, dengan aset yang terlibat bernilai hingga 180 juta pound sterling (sekitar 238 juta dolar AS). Penggugat Ping Fai Yuen telah mengajukan tuntutan di Pengadilan London terhadap mantan istri Fun Yung Li atas masalah ini. Menurut dokumen putusan Pengadilan London yang diumumkan pada 10 Maret, bitcoin yang terlibat dalam kasus ini telah mencapai nilai tertinggi 180 juta pound sterling sejak gugatan dimulai.
GateNews1jam yang lalu
